Компромат.Ru ® Форум

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

выемка документов в Альфа-банке Хрен ау!

Автор: Анатоль, опубликовано: 21.11.2003 в 18:18

21.11.2003
Сегодня сотрудниками УФСБ в рамках следствия по делу ряда клиентов Санкт-Петербургского филиала Альфа-банка была произведена выемка документов в центральном офисе банка на проспекте Академика Сахарова в Москве. Как сообщает пресс-служба банка, выемка проводилась в рамках совместных мероприятий с ФСБ РФ по противодействию преступлениям в финансовой сфере. Как заявили представители банка, выемка документов проводилась в рамках следствия по делу одного из клиентов питерского филиала банка, которого подозревают в незаконном возврате НДС. Напомним, в сентябре 2003г. УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводились следственные мероприятия в рамках уголовных дел по ряду клиентов банка, направленные на выявления нарушений в финансовой сфере. По некоторым сведениям, при обысках сотрудниками прокуратуры г. Санкт-Петербурга и представителями Департамента экономической безопасности ФСБ РФ были изъяты документы, связанные с финансированием политических структур, а также документы, принадлежавшие лицам, не имевшим отношениях к банку.
Одновременно службой экономической безопасности совместно с управлением внутреннего контроля Альфа-банка осуществлялась проверка информации на предмет причастности сотрудников и руководства Санкт-Петербургского филиала банка к незаконным операциям, в частности к неправомерному возврату НДС.
Председатель правления Альфа-банка Рушан Хвесюк заявил, что «действия бывших высокопоставленных сотрудников Санкт-Петербургского филиала, вне зависимости от последующей правовой оценки, несовместимы с их дальнейшей работой в банке».

Комментарии (4) , последний более 20 лет назад [Ответить]

↑

Повсеместная практика,между прочим!

Автор: Deep Insider , опубликовано: 21.11.2003 в 20:10

Назаконный возврат НДС — настолько повсеместная практика, что выбор Альфа- Банка может быть либо совершенно случайным,либо совершенно не случайным.
Сдается,что второе ближе к истине.

Комментарии (3) , последний более 20 лет назад [Почитать] [Ответить]

↑

Настораживает факт

Автор: Хрен , опубликовано: 21.11.2003 в 23:18

активного содействия со стороны Альфа-банка правоохранительным органам. Кого зацепили пока не знаю, но вполне может быть, что это объект поглощения со стороны Альфы. Без содействия банка вероятность расследования дела по незаконному возврату НДС очень низка, многие олигархи этим делом грешат. Самый вероятный расклад по бизнесу — канитель связана с Мегафоном, однако вывод делаю по совпадению времени и места, не более того. Будем поглядеть. С уважением, Хрен.

Комментарии (2) , последний более 20 лет назад [Почитать] [Ответить]

↑

Спасибо!(-)

Автор: Анатоль , опубликовано: 21.11.2003 в 23:23

Комментарии (1) , последний более 20 лет назад [Почитать] [Ответить]

↑

Вылез еще вариант:

Автор: Хрен , опубликовано: 22.11.2003 в 02:52

относительно большое количество возбужденных дел по незаконному возврату НДС по Ленинградской области имеет отраслевую направленность — лесной комплекс. Под разработкой находятся экспортеры круглого леса. С одной стороны это правильно — круглый лес экспортировать что печку ассигнациями топить. С другой стороны — в период выборов и огромного спроса на бумагу внутреннего рынка, при тяжелом рубле, у стратегического ресурса Альфы — Балахнинского ЦБК — не хватает сырья. Возможен вариант, что таким образом пытаются отсечь экспорт кругляка и переориентировать его на Балахну. Альфа бумажный бизнес пытается продать, а активы по реальной оценке — говно, посему будут надувать кэш-фло и рисовать рентабельность, нужен объем, а его без сырья не сделать. То есть схема очень хитрая — лишают финов российского сырья, что правильно и пытаются этим же финам втюхать свой целлюлозно-бумажный бизнес, что не правильно. Потому что фины бизнес купят для его удаления с рынка — свои буммашины простаивают, то есть россиян на улицу, российским властям — геморрой. Но формально все верно — налоговые преступления надо учится раскрывать. С уважением, Хрен.

Комментарии (0) [Ответить]

Последние сообщения

• ООО «Транслайн» вновь калечит людей! Лоцман более 12 часов назад
• Maintain a Professional Image Office Cleaning Services in Noida mridul2024 более суток назад
• Всё, как вна Украине Дисней Сидней более недели назад
• Свои личные интересы кое-кто ставит выше интересов страны Дисней Сидней более недели назад
• Как в Ломоносовском районе Петербурга администрация попалась на краже кабеля у минобороны. izoretz более недели назад
• Швейцария заявила, что в 15-16 июня пройдет саммит мира Polnie21321 более недели назад
• Посла Польши Кшиштофа Краевского встретили возмущенные смоляне с плакатами Polnie21321 более недели назад
• Жители подконтрольных Киеву территорий передают РФ места дислокации ВСУ Polnie21321 более недели назад
• Мэр Парижа: «Я хочу сказать российским и белорусским спортсменам, что им не рады в Париже» Polnie21321 более недели назад
• Кирк Милхоан: «Наименьший риск заболевания COVID существует у тех, кто не привился» Polnie21321 более недели назад
• Следы немецких фирм Knauf и WKB Systems замечены в Мариуполе Polnie21321 более недели назад
• КМW ВНОВЬ НА СЛУЖБЕ НАЦИСТОВ Polnie21321 более недели назад
• Маленькая трагедия в Большой Ижоре izoretz более 2-х недель назад
• Переизбранию Байдена взялся помогать Обама ОченьМного более 2-х недель назад
• 4 апреля 1949 года было завершено формирование НАТО ОченьМного более 2-х недель назад
• Иностранный агент попался на распространении детской порнографии Космос более 3-х недель назад
• педо новости Артем новый более месяца назад
• Бывший сотрудник СБУ Евгений Паук засветился в охране вора в законе Тариэла Ониани MMA более месяца назад
• Выборы Президента России ПавелМ. более месяца назад
• Для директора ФБК плохие новости ФБКофф более месяца назад