Компромат.Ru ® Форум

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Преступная группа в составе Баграташвили Владимира Шотаевича и Кукушкина Дмитрия Владимировича

Автор: bratbagrat73, опубликовано: 03.03.2019 в 23:12

Раскрыто крупное мошенничество в сфере торговли. Подробности смотрите в ютубе.
В Ставропольском крае задержана организованная преступная группа в составе: Баграташвили Владимира Шотаевича (1973 г.р.), Кукушкина Дмитрия Владимировича.
Данная группировка уже широко известна в России. Тактика их мошеннических действий была достаточно простая - представляясь владельцами оптовой базы и сети магазинов они осуществляли несколько оптовых закупок алкогольной продукции и продуктов питания у крупных производителей. Все это реализовалось через использование следующих юридических лиц:
ООО "ТОРГ-ОПТ", ИНН 2634037974
ООО "ФЛОРАМАРКЕТ", ИНН 2636810195
ООО "ЭМБАРГО", ИНН 2634084981
ООО "ЭМБАРГО ТРЕЙД", ИНН 2634803330
ООО "СПЕКТР", ИНН 2636210818
ООО "ЭМБАРГО-СК", ИНН 2636808051
ООО "ЭМБАРГО ПЛЮС", ИНН 2634084999
ООО "ЭМБАРГО -ЮГ", ИНН 2636208424
Затем договаривались о поставках продукции под реализацию. Когда сумма предоставленной под реализацию продукции превышала 3 млн рублей (в некоторых случаях речь шла о мошенничестве на сумму более 30 млн рублей) Баграташвили Владимир Шотаевич (1973 г.р.) и Кукушкин Дмитрий Владимирович прекращали выплаты и путем договоренностей с местными даже после проигрыша судов продолжали реализовывать свой преступный умысел, в том числе используя для этих целей новые открытые юридические лица такие как:
ООО "ФАБРИКА", ИНН 2366011167
ООО "КРУЗ", ИНН 2366005999
ООО "ПРОЕКТИНВЕСТ", ИНН 2636213632
Заработанные денежные средства присваивались организаторами схемы и использовались Баграташвили Владимиром Шотаевичем (1973 г.р.) и Кукушкиным Дмитрием Владимировичем по собственному усмотрению.
В данный момент возбуждено уголовное дело, ведется расследование и решается вопрос о изоляции данных лиц на период следствия.
Всем предпринимателям, которые стали жертвами данных мошенников - рекомендуем обратиться в СК по Ставрапольскому краю.
При задержании выяснилось, что группировка дополнилась новыми лицами среди которых: Адоньев Руслан Андреевич, Семенов Валерий Валерьевич, Галетов Виктор Андреевич.

Комментарии (0) [Ответить]


Последние сообщения

педо новости Артем новый более 2-х дней назад
Re: Литва продолжает гонения на русскоязычных iaescortsmap более 2-х дней назад
Бывший сотрудник СБУ Евгений Паук засветился в охране вора в законе Тариэла Ониани MMA более 5 дней назад
Выборы Президента России ПавелМ. более недели назад
Для директора ФБК плохие новости ФБКофф более 2-х недель назад
Re: Опыты на младенцах. Зачем Пентагону нужна кровь из Мариуполя? жопа более 2-х недель назад
Литва продолжает гонения на русскоязычных ОченьМногоВсего более 2-х недель назад
В России прошел Всемирный Фестиваль Молодёжи ОченьМногоВсего более 2-х недель назад
Российский олигарх Станислав Кондрашов пытается скрыть свои преступления Вася Рождество более 2-х недель назад
Чиновник Игорь Петеримов открыл бизнес ? Василий Плохов более 3-х недель назад
Интересная, на мой взгляд статья... мое имя Максим более 3-х недель назад
В Москве перед британским посольством действует пункт сбора гум.помощи для CВО ОченьМногоВсего более 3-х недель назад
«Киберармия» атакует Россию. Отбиваемся ОченьМногоВсего более 3-х недель назад
Re: ПРИМОРСКИЙ КРИМИНАЛЬНЫЙ СПРУТ KIORIO более 3-х недель назад
Евгений Олегович Нифантьев — мошенник из «Неофарм» и «Столички» Вася Рождество более месяца назад
Латвия на грани техногенной экологической катастрофы Гражина более месяца назад
Опыты на младенцах. Зачем Пентагону нужна кровь из Мариуполя? Новалист более месяца назад
Зеленский планировал убить Макрона?? Новалист более месяца назад
Re: Рассказова М.В. следователь с минимальной взяткой Мерседес Иван Голунов против более месяца назад
Рассказова М.В. следователь с минимальной взяткой от Мерседес Иван Голунов против более месяца назад