Преступная группа в составе Баграташвили Владимира Шотаевича и Кукушкина Дмитрия Владимировича
Раскрыто крупное мошенничество в сфере торговли. Подробности смотрите в ютубе. В Ставропольском крае задержана организованная преступная группа в составе: Баграташвили Владимира Шотаевича (1973 г.р.), Кукушкина Дмитрия Владимировича. Данная группировка уже широко известна в России. Тактика их мошеннических действий была достаточно простая - представляясь владельцами оптовой базы и сети магазинов они осуществляли несколько оптовых закупок алкогольной продукции и продуктов питания у крупных производителей. Все это реализовалось через использование следующих юридических лиц: ООО "ТОРГ-ОПТ", ИНН 2634037974 ООО "ФЛОРАМАРКЕТ", ИНН 2636810195 ООО "ЭМБАРГО", ИНН 2634084981 ООО "ЭМБАРГО ТРЕЙД", ИНН 2634803330 ООО "СПЕКТР", ИНН 2636210818 ООО "ЭМБАРГО-СК", ИНН 2636808051 ООО "ЭМБАРГО ПЛЮС", ИНН 2634084999 ООО "ЭМБАРГО -ЮГ", ИНН 2636208424 Затем договаривались о поставках продукции под реализацию. Когда сумма предоставленной под реализацию продукции превышала 3 млн рублей (в некоторых случаях речь шла о мошенничестве на сумму более 30 млн рублей) Баграташвили Владимир Шотаевич (1973 г.р.) и Кукушкин Дмитрий Владимирович прекращали выплаты и путем договоренностей с местными даже после проигрыша судов продолжали реализовывать свой преступный умысел, в том числе используя для этих целей новые открытые юридические лица такие как: ООО "ФАБРИКА", ИНН 2366011167 ООО "КРУЗ", ИНН 2366005999 ООО "ПРОЕКТИНВЕСТ", ИНН 2636213632 Заработанные денежные средства присваивались организаторами схемы и использовались Баграташвили Владимиром Шотаевичем (1973 г.р.) и Кукушкиным Дмитрием Владимировичем по собственному усмотрению. В данный момент возбуждено уголовное дело, ведется расследование и решается вопрос о изоляции данных лиц на период следствия. Всем предпринимателям, которые стали жертвами данных мошенников - рекомендуем обратиться в СК по Ставрапольскому краю. При задержании выяснилось, что группировка дополнилась новыми лицами среди которых: Адоньев Руслан Андреевич, Семенов Валерий Валерьевич, Галетов Виктор Андреевич.
Последние сообщения
• педо новости Артем новый более 2-х дней назад• Re: Литва продолжает гонения на русскоязычных iaescortsmap более 2-х дней назад
• Бывший сотрудник СБУ Евгений Паук засветился в охране вора в законе Тариэла Ониани MMA более 5 дней назад
• Выборы Президента России ПавелМ. более недели назад
• Для директора ФБК плохие новости ФБКофф более 2-х недель назад
• Re: Опыты на младенцах. Зачем Пентагону нужна кровь из Мариуполя? жопа более 2-х недель назад
• Литва продолжает гонения на русскоязычных ОченьМногоВсего более 2-х недель назад
• В России прошел Всемирный Фестиваль Молодёжи ОченьМногоВсего более 2-х недель назад
• Российский олигарх Станислав Кондрашов пытается скрыть свои преступления Вася Рождество более 2-х недель назад
• Чиновник Игорь Петеримов открыл бизнес ? Василий Плохов более 3-х недель назад
• Интересная, на мой взгляд статья... мое имя Максим более 3-х недель назад
• В Москве перед британским посольством действует пункт сбора гум.помощи для CВО ОченьМногоВсего более 3-х недель назад
• «Киберармия» атакует Россию. Отбиваемся ОченьМногоВсего более 3-х недель назад
• Re: ПРИМОРСКИЙ КРИМИНАЛЬНЫЙ СПРУТ KIORIO более 3-х недель назад
• Евгений Олегович Нифантьев — мошенник из «Неофарм» и «Столички» Вася Рождество более месяца назад
• Латвия на грани техногенной экологической катастрофы Гражина более месяца назад
• Опыты на младенцах. Зачем Пентагону нужна кровь из Мариуполя? Новалист более месяца назад
• Зеленский планировал убить Макрона?? Новалист более месяца назад
• Re: Рассказова М.В. следователь с минимальной взяткой Мерседес Иван Голунов против более месяца назад
• Рассказова М.В. следователь с минимальной взяткой от Мерседес Иван Голунов против более месяца назад