Пётр Кацыв – заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта правительства Московской области и члены его семьи легализовали через один из российских банков 5 миллионов 300 тысяч долларов.
Приблизительно год с небольшим назад в российских СМИ прошла информация, что Генеральная прокуратура и полиция Израиля выявили факт участия владельцев компании Маrch Investment и концерна «Яцив» в легализации крупных денежных средств через тель-авивское отделение банка «Hapoalim». Причем утверждалось, что фактическим собственниками «прачечных» структур являются крупный российский чиновник (по совместительству владелец концерна «Яцив») Пётр Кацыв и его сын Денис (Дэнни Кац). СМИ, опираясь на информацию израильских силовых структур, сообщили, что только на счета «Маrch Investment» в израильском банке Кацывом были переведены 250 млн. шекелей (около 60 млн. долларов США).
Вице-премьер и министр транспорта Московской области, которого по странному совпадению зовут Пётр Дмитриевич Кацыв, никак не отреагировал на данную финансово-юридическую новость. Хотя она напрямую задевает его честь, достоинство и деловую репутацию. Не открестился через свою пресс-службу от скандала, разразившегося за тридевять земель. И не поспешил лично заметить, что это какой-то другой Пётр Кацыв обделывал в Израиле свои темные делишки. Чем заставил некоторых наблюдателей усомниться — этот ли Кацыв или все же какой-то другой отмывал деньги в Израиле.
Оказалось – тот самый! Не исключено, израильские правоохранительные органы, объявившие суровую войну связанным с Россией финансовым прачечным, поделились информацией о схеме легализации доходов родственниками Петра Кацыва с использованием компании «Martash Holding Ltd». Эта схема стала активно использоваться примерно с 2006 года. Ранее же денежные средства аккумулировались — либо «черным налом», либо на счетах подставных фирм «однодневок» непосредственно в России. Вывод их за рубеж осуществлялся через ряд банков, оказывающих услуги так называемого «приват-банкинга». Примером могут служить переводы денежных средств «Национальным космическим банком», осуществленные в 2005 году. По личной договоренности с председателем правления банка Смирновым, через различные подставные фирмы был осуществлен ряд финансовых операций, в числе которых и эти с весьма солидными суммами:
Кацыв Петр Дмитриевич
Паспорт гражданина СССР серии VIII-ИК № 740798
Выдан Химкинским ОВД Московской области 27 апреля 1978 г.
3 500 000 дол. США
Кацыв Людмила Ейликовна
Паспорт гражданина СССР серии I БВ № 588020
Выдан УВД Славутского райисполкома Хмельницкой области УССР 12 августа 1976 г.
1 000 000 дол. США
Кацыв Денис Петрович
Паспорт гражданина СССР серии ХХХ-ИК № 659412 Выдан ОВД г. Химки Московской области 04 августа 1993 г.
Последние сообщения
• Всё, как вна Украине Дисней Сидней более 12 часов назад• Свои личные интересы кое-кто ставит выше интересов страны Дисней Сидней более 12 часов назад
• Как в Ломоносовском районе Петербурга администрация попалась на краже кабеля у минобороны. izoretz более 5 дней назад
• Швейцария заявила, что в 15-16 июня пройдет саммит мира Polnie21321 более 6 дней назад
• Посла Польши Кшиштофа Краевского встретили возмущенные смоляне с плакатами Polnie21321 более 6 дней назад
• Жители подконтрольных Киеву территорий передают РФ места дислокации ВСУ Polnie21321 более 6 дней назад
• Мэр Парижа: «Я хочу сказать российским и белорусским спортсменам, что им не рады в Париже» Polnie21321 более 6 дней назад
• Кирк Милхоан: «Наименьший риск заболевания COVID существует у тех, кто не привился» Polnie21321 более 6 дней назад
• Следы немецких фирм Knauf и WKB Systems замечены в Мариуполе Polnie21321 более 6 дней назад
• КМW ВНОВЬ НА СЛУЖБЕ НАЦИСТОВ Polnie21321 более 6 дней назад
• Маленькая трагедия в Большой Ижоре izoretz более недели назад
• Переизбранию Байдена взялся помогать Обама ОченьМного более недели назад
• 4 апреля 1949 года было завершено формирование НАТО ОченьМного более недели назад
• Иностранный агент попался на распространении детской порнографии Космос более 2-х недель назад
• педо новости Артем новый более 3-х недель назад
• Бывший сотрудник СБУ Евгений Паук засветился в охране вора в законе Тариэла Ониани MMA более 3-х недель назад
• Выборы Президента России ПавелМ. более месяца назад
• Для директора ФБК плохие новости ФБКофф более месяца назад
• Re: Опыты на младенцах. Зачем Пентагону нужна кровь из Мариуполя? жопа более месяца назад
• Литва продолжает гонения на русскоязычных ОченьМногоВсего более месяца назад