ФГУП В/О «Союзхимэкспорт»
стр.1// стр.2// стр.3// Начиная с 2006 г. руководством ФГУП В/О «Союзхимэкспорт» в лице гр-на Кожевникова Ю.И. с привлечением сторонних граждан создана и функционирует устойчивая группа, участниками которой были открыты расчетные и текущие счета различных хозяйственных обществ и товариществ, как резидентов, так и зарегистрированных в оффшорных зонах. Учредителями и руководителями этих организаций значатся лица, никогда не имевшие никакого отношения к их регистрации и хозяйственной деятельности. В то же время, обороты этих фирм исчисляются сотнями миллионов рублей. Все хозяйственные сделки и управление расчетными счетами этих предприятий осуществляется от имени подставных лиц, а основными их контрагентами являются КБ «Нефтяной», КБ «Премьер», КБ «Кремлевский» в лице их представителей. Согласно оперативных данных, значительная часть средств, незаконно поступавших на счета этих организаций по фиктивным сделкам, легализовывалась и обналичивалась членами группы, в том числе с предварительной конвертацией в доллары США. Эти действия повлекли причинение крупного ущерба гражданам и государству. По адресу: г.Москва, ул. Большая Черемушкинская, д.34, 4 этаж, в так называемой «черной» кассе обнаружены и изъяты книги учета выдачи денег, книги учета наличности и ценностей, фиктивные расходно-приходные ордера, рабочие записи руководителей ФГУП В/О «Союзхимэкспорт», за период с 2006 г. до настоящего времени. Кроме того, в помещениях ФГУП В/О «Союзхимэкспорт» обнаружены и изъяты документы, подтверждающие использование подложных документов фирм и их счетов для совершения незаконных банковских операций и легализации денежных средств. Там же обнаружены и изъяты около двух десятков печатей сторонних организаций, участвовавших в незаконных финансовых операциях. Также у руководителей ФГУП В/О «Союзхимэкспорт» изъяты документы, свидетельствующие об организации активного противодействия расследованию, которое проводится ГУВД г.Москвы с 12 марта 2009 г. по фактам совершения через ФГУП В/О «Союзхимэкспорт» незаконных банковских операций, имеющих признаки легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем (п. «б», ч.2, ст. 172 и ч.2 ст.174 УК РФ). Руководитель ФГУП В/О «Союзхимэкспорт» в лице гр-на Кожевникова Ю.И. создал организованную преступную группу и непосредственно руководит, устанавливает задачи и контролирует деятельность всех соучастников преступления, а также совместно с другими сотрудниками ФГУП В/О «Союзхимэкспорт» занимается незаконной банковской деятельностью с использованием поддельных платежных поручительств. Для осуществления задуманного гр-н Кожевников Ю.И. приобрел печати и уставные документы различных ООО. От имени подставных лиц открыл расчетные счета на эти юрлица, составил фиктивные договоры якобы за подписью гендиректоров этих ООО и под прикрытием банков КБ «Нефтяной», КБ «Премьер», КБ «Кремлевский» осуществляет незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере. стр.4// стр.5// стр.6//
Последние сообщения
• ООО «Транслайн» вновь калечит людей! Лоцман более 10 часов назад• Maintain a Professional Image Office Cleaning Services in Noida mridul2024 более суток назад
• Всё, как вна Украине Дисней Сидней более недели назад
• Свои личные интересы кое-кто ставит выше интересов страны Дисней Сидней более недели назад
• Как в Ломоносовском районе Петербурга администрация попалась на краже кабеля у минобороны. izoretz более недели назад
• Швейцария заявила, что в 15-16 июня пройдет саммит мира Polnie21321 более недели назад
• Посла Польши Кшиштофа Краевского встретили возмущенные смоляне с плакатами Polnie21321 более недели назад
• Жители подконтрольных Киеву территорий передают РФ места дислокации ВСУ Polnie21321 более недели назад
• Мэр Парижа: «Я хочу сказать российским и белорусским спортсменам, что им не рады в Париже» Polnie21321 более недели назад
• Кирк Милхоан: «Наименьший риск заболевания COVID существует у тех, кто не привился» Polnie21321 более недели назад
• Следы немецких фирм Knauf и WKB Systems замечены в Мариуполе Polnie21321 более недели назад
• КМW ВНОВЬ НА СЛУЖБЕ НАЦИСТОВ Polnie21321 более недели назад
• Маленькая трагедия в Большой Ижоре izoretz более 2-х недель назад
• Переизбранию Байдена взялся помогать Обама ОченьМного более 2-х недель назад
• 4 апреля 1949 года было завершено формирование НАТО ОченьМного более 2-х недель назад
• Иностранный агент попался на распространении детской порнографии Космос более 3-х недель назад
• педо новости Артем новый более месяца назад
• Бывший сотрудник СБУ Евгений Паук засветился в охране вора в законе Тариэла Ониани MMA более месяца назад
• Выборы Президента России ПавелМ. более месяца назад
• Для директора ФБК плохие новости ФБКофф более месяца назад