Компромат.Ru ^® Форум

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

[🏠 Домой | ❋ Форум | 📧 Почта]

[ Правила | RSS | Telegram]

Живило оказывается террорист :))))

Автор: Сибиряк, опубликовано: 05.09.2005 в 15:14

Финразведка пересчитала террористов

// борьба с отмыванием

В новую редакцию национального перечня физических и юридических лиц, имеющих отношение к террористической деятельности, вошли порядка 800 граждан России и 21 российская организация. Об этом сообщил замглавы Росфинмониторинга Сергей Осипов. Черный список финразведчик и банкир оценивают по-разному.

«Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности» финразведчики составляют с 2003 года. Делают это они на основании закона о противодействии отмыванию денег и в соответствии с постановлением правительства.

В минувшую пятницу замглавы этого ведомства Сергей Осипов сообщил, что российские банки получили десятую по счету редакцию перечня. Как и прежде, состоит он из двух частей: международной и национальной. Международную часть финразведка получает от Совета Безопасности ООН, национальную же формирует самостоятельно. По словам Сергея Осипова, в международной части перечня порядка 300 граждан и 115 организаций, в российской – порядка 800 физических и 21 юридическое лицо. Попадание в список означает, что кредитная организация приостанавливает все финансовые операции фигуранта на два дня и сообщает об этом в Росфинмониторинг. После чего финразведчики могут заморозить денежную операцию еще на пять рабочих дней. За это время правоохранительные органы должны разобраться в ситуации.

Национальный список составляется на основании судебных приговоров о признании граждан виновными в совершении преступлений террористического характера, а также постановлений прокуратуры о возбуждении уголовных дел по соответствующим статьям УК. По сведениям Ъ, как и в прежних версиях, подавляющее большинство в списке составляют уроженцы Чечни. Из известных персон (кроме главарей бандформирований вроде Шамиля Басаева) в нем значатся бывший совладелец Новокузнецкого алюминиевого завода Михаил Живило и четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов. Напомним, оба обвинялись в организации покушения на губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. В списке организаций такие структуры, как движение «Талибан», «Общество социальных реформ» ("Джамият аль-Ислах аль-Иджтиман"), Конгресс народов Ичкерии и Дагестана и т. п. Включены в перечень и региональные организации «Русского национального единства».

«Наряду с реально представляющими угрозу обществу субъектами в списке присутствуют и случайные лица»,– оценил для Ъ национальный перечень начальник отдела финансового мониторинга Сбербанка России Сергей Швехгеймер. Связано это с тем, что при составлении перечня к террористам относят всех осужденных не только по ст. 205 УК «Терроризм», но также по статьям «Захват заложника», «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава» и некоторым другим. В результате в списке, к примеру, оказался человек, в ходе семейной ссоры «захвативший в заложники» собственную жену, и подвыпивший сельский житель, решивший прокатиться на тепловозе в качестве машиниста. Любые денежные переводы таким гражданам банк каждый раз обязан приостанавливать – даже если речь идет о пенсиях или иных государственных пособиях. «Такие выплаты не могут свидетельствовать о финансировании террористической деятельности, и поэтому их следует вывести из-под обязательного контроля»,– считает Сергей Швехгеймер.

ВАДИМ Ъ-ВИСЛОГУЗОВ

Комментарии (1) , последний более 18 лет назад [Ответить]

↑

Re: "живилить" — значит кидать по-мелкому

Автор: В.П. , опубликовано: 05.09.2005 в 15:55

Не знаю, какой он террорист, но всем, кто ведет с ним мелкие коммерческие расчеты (например, типа купли-продажи информации), рекомендую всегда деньги с него брать вперед. Потому что может спокойно кинуть, даже если речь идет о совершенно пустячной для него сумме. Впрочем, именно такие бережливые чуваки и делаются у нас «олигархами»: если ест возможность не заплатить сотню другую баксов, лучше не платить — курочка ведь по зернышку клюет. И есть даже термин в бизнес-сообществе: «живилить» — то есть кидать по мелочи.

И вот, например, Живило коллекционирует книги с автографами авторов — так я советую посредникам именно за это брать с него денежку вперед и запрашивать больше — чтоб не «заживилил» — к тому же на свою коллекцию он, говорят, не жмотит.

зведка пересчитала террористов

> // борьба с отмыванием

> В новую редакцию национального перечня физических и юридических лиц, имеющих отношение к террористической деятельности, вошли порядка 800 граждан России и 21 российская организация. Об этом сообщил замглавы Росфинмониторинга Сергей Осипов. Черный список финразведчик и банкир оценивают по-разному.

> «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности» финразведчики составляют с 2003 года. Делают это они на основании закона о противодействии отмыванию денег и в соответствии с постановлением правительства.

> В минувшую пятницу замглавы этого ведомства Сергей Осипов сообщил, что российские банки получили десятую по счету редакцию перечня. Как и прежде, состоит он из двух частей: международной и национальной. Международную часть финразведка получает от Совета Безопасности ООН, национальную же формирует самостоятельно. По словам Сергея Осипова, в международной части перечня порядка 300 граждан и 115 организаций, в российской – порядка 800 физических и 21 юридическое лицо. Попадание в список означает, что кредитная организация приостанавливает все финансовые операции фигуранта на два дня и сообщает об этом в Росфинмониторинг. После чего финразведчики могут заморозить денежную операцию еще на пять рабочих дней. За это время правоохранительные органы должны разобраться в ситуации.

> Национальный список составляется на основании судебных приговоров о признании граждан виновными в совершении преступлений террористического характера, а также постановлений прокуратуры о возбуждении уголовных дел по соответствующим статьям УК. По сведениям Ъ, как и в прежних версиях, подавляющее большинство в списке составляют уроженцы Чечни. Из известных персон (кроме главарей бандформирований вроде Шамиля Басаева) в нем значатся бывший совладелец Новокузнецкого алюминиевого завода Михаил Живило и четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов. Напомним, оба обвинялись в организации покушения на губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. В списке организаций такие структуры, как движение «Талибан», «Общество социальных реформ» ("Джамият аль-Ислах аль-Иджтиман"), Конгресс народов Ичкерии и Дагестана и т. п. Включены в перечень и региональные организации «Русского национального единства».

> «Наряду с реально представляющими угрозу обществу субъектами в списке присутствуют и случайные лица»,– оценил для Ъ национальный перечень начальник отдела финансового мониторинга Сбербанка России Сергей Швехгеймер. Связано это с тем, что при составлении перечня к террористам относят всех осужденных не только по ст. 205 УК «Терроризм», но также по статьям «Захват заложника», «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава» и некоторым другим. В результате в списке, к примеру, оказался человек, в ходе семейной ссоры «захвативший в заложники» собственную жену, и подвыпивший сельский житель, решивший прокатиться на тепловозе в качестве машиниста. Любые денежные переводы таким гражданам банк каждый раз обязан приостанавливать – даже если речь идет о пенсиях или иных государственных пособиях. «Такие выплаты не могут свидетельствовать о финансировании террористической деятельности, и поэтому их следует вывести из-под обязательного контроля»,– считает Сергей Швехгеймер.

> ВАДИМ Ъ-ВИСЛОГУЗОВ

Комментарии (0) [Ответить]

Последние сообщения

Компромат.Ru ® Форум

Весь сор в одной избе

Живило оказывается террорист :))))

Re: "живилить" — значит кидать по-мелкому

Последние сообщения

Компромат.Ru ^® Форум