Хищения в Питерских СРО. Субханкулов В.М.
Русский «СТАНДАРТ» Пролог. «…рано утром 25 октября оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти совместно со своими коллегами из Службы экономической безопасности УФСБ по Петербургу и Ленобласти, а также десятки следователей Главного следственного управления ГУ МВД при поддержке сотрудников СОБР Росгвардии начали проведение масштабной серии обысков. По данным «Фонтанки», задействовано около 100 оперативников экономической полиции, 35 следователей, около 20 оперативников Госбезопасности и 30 бойцов СОБР Росгвардии. Как стало известно нашему изданию, в семь часов утра сотрудники одновременно пришли в 30 квартир подозреваемых. Около девяти часов утра обыски началисьуже в нескольких офисах строительных СРО (саморегулируемые организации) «Стандарт проект», «Стандарт изыскания» и «Строительный ресурс» …» Фонтанка.Ру, 25.10.2017 Предисловие. Материалы, знания и желание написать эту статью у нас имелись достаточно давно. Однако, по причинам, которые будут описаны ниже, мы прекрасно понимали бессмысленность этой затеи. Сейчас, когда, в связи с арестом главы Ростехнадзора Григория Слабикова, данное расследование выходит на федеральный уровень, мы все же решаемся его опубликовать. Нам ни в коем случае не хочется, чтобы данное повествование расценивалось, как некая «заказная статья», напротив, мы постарались написать ее таким образом, чтобы она в равной степени была интересна участникам описываемых событий, сотрудникам ЦБ РФ, АСВ, Собственной безопасности МВД и ФСБ, Следственного департамента и Антропову Олегу Владимировичу лично, а также журналистам и просто всем, кому интересны основы и взаимосвязи «бизнес-процессов» Санкт-Петербурга. Чтобы не превращать данный текст в детектив, с развязкой в финале, сразу начнем с главного. Однако, смеем вас заверить, что изложенная далее информация, не может не поражать воображение... Глава 1. «СТАНДАРТ» бизнеса. Основным мозговым центром, инициатором, куратором, но на данный момент, единственным человеком, чье имя не фигурирует в расследовании этого громкого, даже по меркам России дела, является – Валерий Маратович Субханкулов. Начиная с 2005 года, и в последующие десять лет, Валерий Маратович был бессменным председателем правления ОАО «Ганзакомбанк». На банковском рынке Санкт-Петербурга все друг с другом знакомы, поэтому о том, что «Ганзакомбанк» занимался исключительно «транзитом» и «обналичкой», знали все более-менее посвященные люди. Немаловажную роль в создании этого имиджа сыграл председатель Совета директоров Банка – Сибилев Руслан Владимирович. А история с вхождением в состав членов совета директоров «Ганзакомбанка» двоюродной племянницы Президента РФ Веры Путиной, лишь прибавила банку, не нужной в таких случаях, публичности. В интернете появилось множество статей, в которых так или иначе упоминается ее имя. Например: «Вера Путина займется обналичкой?», «ЦБ лишил лицензии Ганзакомбанк, в совет директоров которого входит племянница Путина», «Ганзакомбанк поплатился за транзитные операции» и т.д. В итоге, 17 апреля 2015 года ЦБ РФ опубликовал приказ об отзыве лицензии ОАО «Ганзакомбанк» за систематическое нарушение закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем...». Как написано в самом сообщении регулятора: «Кредитная организация являлась промежуточным звеном проводимых ее клиентами в значительных объемах сомнительных транзитных операций». Но реальные проблемы банка начались намного раньше. Забегая вперед скажем, что именно отзыв лицензии стал той точкой невозврата, после которой сокрытие и крах всей «пирамиды» с деньгами СРО стал неизбежен. Валерий Маратович Субханкулов, как вы уже, наверное, поняли, является человеком неординарным, умеющим располагать к себе людей, имеющим большое количество знакомых в финансовой системе, регулирующих органах, а также обладающим высоким аппетитом к риску. За первые пять лет своей деятельности в должности руководителя Банка он постоянно пытался инвестировать в различные инвестиционные проекты сулящие высокую прибыль. Риск, как известно, дело благородное. Однако Валерий Маратовичи не хотел и не мог рисковать деньгами, которых у него не было. Поэтому основную массу денежных средств, вложенных в проекты, составляли кредиты, выданные «Ганзакомбанком» на физических лиц. И если быть совсем откровенными, на ничего не подозревающих физических лиц. Да! Валерий Маратович давал прямые указания составлять кредитные договора на клиентов Банка, партнеров по бизнесу и даже своих знакомых. Сам их подписывал и сам же получал эти деньги в кассе Банка. Естественно, сначала это были единичные случаи, но с течением времени подобных кредитов становилось все больше. Что бы ни о чем не подозревающие «заемщики» случайно не столкнулись с данной информацией в других банках, Валерий Маратович предусмотрительно не разрешал отправлять данные о кредитах физ.лиц в бюро кредитных историй и иные базы. Но время шло, «дыра» в банке становилась все заметнее, а обслуживать и тем более закрывать ее было нечем. В общем, если в области понимания бизнес процессов в банковской системе и надзорной деятельности у Валерия Маратовича были познания великолепные, то вот удачливым инвестором, умеющим видеть перспективу, его назвать сложно. Практически все его бизнес начинания заканчивались банкротствами или длительными судебными тяжбами. Наиболее показательным в этом плане являются инвестиции Субханкулова В.М. в строительство элитного коттеджного поселка «Рай в шалаше», в который он снова смог втянуть бедную Веру и строительство которого закончилось банкротством, длящимся по сей день. По информации Фонтанки.ру: «Отзыву лицензии у Ганзакомбанка предшествовала история, связанная с именем Веры Путиной и ныне банкротящейся строительной фирмы ООО «СТК «Полифас»», которая возводила коттеджный поселок «Рай в шалаше» в Сестрорецке. По воле судьбы или по желанию руководителей, счета «Полифаса» были открыты в Ганзакомбанке. Конкурсный управляющий «Полифаса» Андрей Еньков неоднократно писал письма в Центробанк, в которых жаловался на отказ Ганзакомбанка в предоставлении ему выписок по счетам «Полифаса». Используя их, он хотел проверить свои подозрения относительно финансовой схемы сомнительного характера, связанной с распределением денег госпрограммы «Молодая семья». Не менее показательная история с попытками Субханкулова В.М. получить контроль над строительной компанией «СК Квартал» и в частности над многострадальным долгостроем на улице Генерала Кныша в Гатчине. Главной идеей было признать требования, как можно большего количества дольщиков незаконными, остальные требования перевести в денежные, а затем вновь продать квартиры в почти построенном доме. Неоднократные митинги и настойчивость жильцов (которым пришлось самим достраивать дом) не позволили этому произойти, самим Субханкуловым заинтересовались правоохранительные органы, а имя Валерия Маратовича до сих пор вызывает много эмоций у администрации г.Гачина. В совокупности, вся эта экономическая активность Субханкулова В.М. приведит к тому, что к 2010 году «Ганзакомбанк» находился в состоянии предбанкнотном, без понятных перспектив его дальнейшего существования…
Последние сообщения
• педо новости Артем новый более 2-х дней назад• Re: Литва продолжает гонения на русскоязычных iaescortsmap более 2-х дней назад
• Бывший сотрудник СБУ Евгений Паук засветился в охране вора в законе Тариэла Ониани MMA более 5 дней назад
• Выборы Президента России ПавелМ. более недели назад
• Для директора ФБК плохие новости ФБКофф более 2-х недель назад
• Re: Опыты на младенцах. Зачем Пентагону нужна кровь из Мариуполя? жопа более 2-х недель назад
• Литва продолжает гонения на русскоязычных ОченьМногоВсего более 2-х недель назад
• В России прошел Всемирный Фестиваль Молодёжи ОченьМногоВсего более 2-х недель назад
• Российский олигарх Станислав Кондрашов пытается скрыть свои преступления Вася Рождество более 2-х недель назад
• Чиновник Игорь Петеримов открыл бизнес ? Василий Плохов более 3-х недель назад
• Интересная, на мой взгляд статья... мое имя Максим более 3-х недель назад
• В Москве перед британским посольством действует пункт сбора гум.помощи для CВО ОченьМногоВсего более 3-х недель назад
• «Киберармия» атакует Россию. Отбиваемся ОченьМногоВсего более 3-х недель назад
• Re: ПРИМОРСКИЙ КРИМИНАЛЬНЫЙ СПРУТ KIORIO более 3-х недель назад
• Евгений Олегович Нифантьев — мошенник из «Неофарм» и «Столички» Вася Рождество более месяца назад
• Латвия на грани техногенной экологической катастрофы Гражина более месяца назад
• Опыты на младенцах. Зачем Пентагону нужна кровь из Мариуполя? Новалист более месяца назад
• Зеленский планировал убить Макрона?? Новалист более месяца назад
• Re: Рассказова М.В. следователь с минимальной взяткой Мерседес Иван Голунов против более месяца назад
• Рассказова М.В. следователь с минимальной взяткой от Мерседес Иван Голунов против более месяца назад