Компромат.Ru ^® Форум

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Гусинского допросят по делу об отмывании дене

Автор: junior, опубликовано: 06.03.2005 в 20:32

Гусинского допросят по делу об отмывании денег через израильские банки

В Израиле выявлен один из самых крупных случаев отмывания денег. По предварительной информации, которую в воскресенье обнародовали представители управления расследования международных финансовых махинаций, из банка Hapoalim были украдены миллионы долларов.

К настоящему времени допрошены 22 человека, в том числе — сотрудников банка. Всего показания по этому делу должны дать 200 свидетелей. Полиция предполагает, что участие в махинациях по отмыванию средств принимали, по меньшей мере, 45 клиентов и партнеров банка. В их числе – известный российский предприниматель Владимир Гусинский, являющийся также совладельцем израильской газеты Maariv. Об этом сообщает экономическое приложение к газете Ha'aretz – издание TheMarker

В поле расследования попадают также известный российский и американский банки.

Между тем, заместитель председателя совета директоров газеты Maariv Арнон Перельман, комментируя эту информацию, заявил: «Нам не известно ни о каких подозрениях против Гусинского».

// Газета.Ru

Комментарии (4) , последний более 19 лет назад [Ответить]

↑

Невзлин

Автор: Хасид , опубликовано: 07.03.2005 в 10:58

Следователи займутся не только Гусинским, но и Невзлиным

В связи с делом по отмыванию денег отделением банка «Апоалим», полиция планирует допросить не только Владимира Гусинского, но и Леонида Невзлина. Всего по делу будут проходить 45 бизнесменов, тем не менее, пока названы только имена этих двух миллионеров российского происхождения.

Вчера по распоряжению суда были заморожены 180 счетов, открытых клиентами указанного отделения банка «Апоалим», на которых в сумме находится 376 млн долларов. Также суд продлил арест 11 сотрудников отделения, остальные задержанные были освобождены под домашний арест. Среди тех, кто остается за решеткой – Моти Коэн, бывший директор отделения, Яаков Свердлик и Алик Ледер, в ведение которых входила работа со странами СНГ, а также Далья Кайзерман и Давид Абутбуль, отвечавшие за французское направление деятельности банка.

Схема, использованная при отмывке денег, по-прежнему не разглашается. Судя по имеющейся информации, «прачечную» в банке организовали сами бизнесмены, тогда как вина служащих сводится к тому, что они в обход должностных инструкций и закона о запрете на отмывание денег, не сообщали о незаконных операциях клиентов.

ISRALAND НОВОСТИ

http://www.isra.com/news/?item=46266

Комментарии (2) , последний более 19 лет назад [Почитать] [Ответить]

↑

А что они хотели? (+)

Автор: Alex , опубликовано: 08.03.2005 в 19:20

> Следователи займутся не только Гусинским, но и Невзлиным

Израиль это не Тортуга времен флибустьеров, это сув. гос-во где евреи «как все» как говорил Герцель. Перекантоваться жидовне и нагадить там не дадут.

Вот кстати Файнберга нам выдают...

Комментарии (1) , последний более 19 лет назад [Почитать] [Ответить]

↑

Re: А что они хотели? (+)

Автор: kinikum , опубликовано: 09.03.2005 в 00:27

Дрогие евреи, покажите наконец этим жидам, что Израиль — честное государство

>> Следователи займутся не только Гусинским, но и Невзлиным

> Израиль это не Тортуга времен флибустьеров, это сув. гос-во где евреи «как все» как говорил Герцель. Перекантоваться жидовне и нагадить там не дадут.

> Вот кстати Файнберга нам выдают...

Комментарии (0) [Ответить]

↑

Re: Гусинского допросят по делу об отмывании дене

Автор: Хасид , опубликовано: 07.03.2005 в 11:02

> Между тем, заместитель председателя совета директоров газеты Maariv Арнон Перельман, комментируя эту информацию, заявил: «Нам не известно ни о каких подозрениях против Гусинского».

Maariv Гусю принадлежит