Зубков-новая "крыша" контрабандистов
СПРАВКА О коммерческой деятельности холдинга «Корпорация «Стерх». (актуальность на 01.01.2010 года) 1. Накопление начального капитал осуществлялось в основном за счет контрабандных схем и схем, использующих не совершенство законодательства и слабую организацию контроля со стороны фискальных органов. Это: • Ввоз без пошлины алкогольной продукции на различные общественные объединения. (до 1997 года) • Использование чужих контрабандных схем до 1999 года, например: «Союзвнештранс», «Русь 21 век». • Организация собственной контрабандной схемы на принадлежащем ей СВХ «Конкорд» (до 2000 года). • Возврат по судебным решениям корректировок таможенной стоимости, сформированной за чет искусственно заниженной фактурной стоимости. товара (осуществлялось на Санкт- Петербургской таможне ) • Возврат через Министерство по налогам и сборам НДС, входящего в оплату по корректировки таможенной стоимости, которая создана за счет искусственно заниженной фактурной стоимости. • Рейдерский захват территории ПОС. ПЕСОЧНЫЙ, ДИБУНЫ, БЕЛООСТРОВСКОЕ ШОССЕ, Д.11 у Васильева Александра, на котором был организован СВХ Акцизной таможни, с последующей ее перепродажей. • Продажа квот на ввоз мяса, образовавшихся за счет импорта мяса на юридических лиц организованных ими до момента квотирования. 2. В настоящее время основными источниками дохода является: • Таможенное оформление груза с возможным занижением фактурной стоимости. • Возврат НДС по импортным ГТД на основании судебных решений с Министерством по налогам и сборам, сформированного за счет незаконных схем реализации товара на внутреннем рынке. • Возврат условных корректировок таможенной стоимости по ГТД, в которых заявлено мясо, образовавшихся за счет занижения фактурной стоимости. • Недостоверное декларирование отдельных частей мяса за счет сложности и неоднозначности его классификации. • Импорт и торговля мяса, ввезенногопо собственным квотам. • Частичная продажа квот. • Создания не законных схем реализации товара на внутреннем рынке, позволяющих занизить НДС, собираемый налоговыми органами. • Автоперевозки. • Предоставление услуг склада временного хранения на Акцизной и Санкт _ Петербургской таможнях. • Транспортно – экспедиторское обслуживание. • И другие не значительные услуги. 3. Активы, недвижимость, выплаты учредителям за время существования холдинга приблизительно составили 150 – 200 млн. долларов США. 4. Владельцами холдинга являются Пятаков Владимир Францевич и Федоров Андрей Юрьевич. 5. Зона ответственности Пятакова В.Ф.: • Таможенные органы. • Транспортная милиция. • ФСБ • Прокуратура • Администрация города. • Суды • Политические деятели. Он является официальным лицом холдинга. Зона ответственности Федорова А.Ю. • УНП МВД РФ. • Минсельхоз • Банки • Контрагенты, предоставляющие юридические и финансовые услуги. В официальных мероприятиях не участвует. Состав холдинга. (смотри приложение №1) ООО «Управляющая компания «Корпорация «Стерх» — размещается в доме., принадлежащем ООО «ЛВА – групп» и частично в помещениях, зарегистрированных в этом же доме на частное лицо Иванова Анатоля Васильевича и состоит из: • службы безопасности, руководимой Пятаковым (возглавляет Баранов Михаил Владимирович) • службы безопасности, руководимой Федоровым А.Ю. (возглавляет Король Андрей Владимирович). • Отдела по работе с клиентами. • Аналитического отдела. • Финансового отдела. • Бухгалтерии. Сотрудники числятся в ООО «Юридическая фирма «АЛЬТ» • IT – службы. Сотрудники числятся в ООО «Трудовые ресурсы» • Ветеринарной службы. • Транспортно – экспедиторской службы, в которую входят юридические лица имеющие договора с портом. (уточняется) • Инвестиционная группа. Сотрудники ООО «Управляющая компания «Корпорация «Стерх», фактически осуществляющие в ней деятельность, трудоустроены в различных компаниях холдинга. 1. ООО «СТК» — осуществляет деятельность на Санкт — Петербургской таможне и в ОТОиТК №1 Центральной Акцизной таможне. Свидетельство о включении в реестр ФТС 0495/00. 2. ООО «Такон» (Свидетельство о включении в реестр ФТС за номером 0095/0002 с 13.05.2005). — таможенный брокер осуществляющий деятельность на Балтийской таможне. Не много оформляет груза на Санкт — Петербургской таможне, но силами сотрудников ООО «СТК». Это связано с тем, что у холдинга одно время был только один таможенный брокер, так как у второго- ООО «Меридиан» была по их инициативе отозвана лицензия, так как за его печатью оформлялся металл, который попал в проверку Генеральной прокуратуры в связи с делом бывшего начальника Санкт-Петербургской таможни Мушкета. 3. ООО «Осиновая роща» — является собственником строений и строительных сооружений, которые сдает в аренду владельцу СВХ. Собственником земли, на которой размещены строения, является Федоров А.Ю. 4. ЗАО «Конкорд» — владелец двух СВХ – ЦАТ (Свидетельство: 10009/100066 действует до 28.12.2012) и Санкт-Петербургской таможни. (Свидетельство: 10210/100033 действует до 20.07.2012) 5. ООО «АВС-авто» — владелец 25 грузовых автомобилей и 10 автовозов. 6. Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная Транспортная Компания »ВиСт" и Общество с ограниченной ответственностью «ВиСт-Авто» – автотранспортные предприятия, эксплуатирующие автотранспорт. 7. Общество с ограниченной ответственностью «Охранное предприятие »ПВ-СБ" и Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «ТАЛОКС»- осуществляют охранную деятельность на объектах холдинга. 8. Общество с ограниченной ответственностью «SТ Трейдинг» – осуществляет торговлю мясом, которое ввозят по собственным квотам фирмы холдинга. 9. ООО «Ален-Плюс», ООО «Бион-Плюс», ООО «Вилма», ООО «Лагуна – М», ООО «Паллада», ООО «Примавера», ООО «Рекант» , ООО «Новая Ладога», ООО «Северная Пальмира» — данные юридические лица имеют квоты МЭРТа и являются импортерами мяса. Однако, фактически хозяйственную деятельность они не осуществляют. Фактический офис у них на всех один. Сотрудники в штате этих фирм выполняют нештатные функциональные обязанности в других фирмах холдинга. Директора и учредители все номинальные. 10. ООО «Исток» — осуществляет импорт рыбы и имеет разрешение на ввоз Минсельхоза. Деятельность аналогична фирмам п.9. 11. ООО «Магистраль», ООО «Элком – Трейд», ООО «Волна», ООО «Каскад», ООО «Альтаир» — являются импортерами промышленных товаров. Работают по фиктивным контрактам. Хозяйственную деятельность ведут аналогично пункту 9. Учитывая особо крупные размеры контрабанды, прошедшие через терминал «Осиновая Роща»(дело «Армал»), СЗТУ вынуждено было лишить СВХ терминала места доставки, что естественным образом прекратило потоки контрабанды на данный терминал. В настоящий момент учредители ОПГ «Стерх» привлекли под свои знамена Вице-Премьера Зубкова, который, видимо, не совсем в курсе реальной деятельности «бизнесменов-рыбопромышленников». Ущерб, нанесенный этой группировкой государству,скоро приблизится к суммам, предъявляемым Ходорковскому и Лебедеву. Но пока «крышей» бизнесменов является Михаил Баранов, близкий друг А.Бортникова и теперь еще и Вице-Премьер Зубков – бизнесменам, слившимся в экономическом экстазе не грозят посадки,как требовал того ВВП!
Последние сообщения
• ООО «Транслайн» вновь калечит людей! Лоцман более 8 часов назад• Maintain a Professional Image Office Cleaning Services in Noida mridul2024 более суток назад
• Всё, как вна Украине Дисней Сидней более недели назад
• Свои личные интересы кое-кто ставит выше интересов страны Дисней Сидней более недели назад
• Как в Ломоносовском районе Петербурга администрация попалась на краже кабеля у минобороны. izoretz более недели назад
• Швейцария заявила, что в 15-16 июня пройдет саммит мира Polnie21321 более недели назад
• Посла Польши Кшиштофа Краевского встретили возмущенные смоляне с плакатами Polnie21321 более недели назад
• Жители подконтрольных Киеву территорий передают РФ места дислокации ВСУ Polnie21321 более недели назад
• Мэр Парижа: «Я хочу сказать российским и белорусским спортсменам, что им не рады в Париже» Polnie21321 более недели назад
• Кирк Милхоан: «Наименьший риск заболевания COVID существует у тех, кто не привился» Polnie21321 более недели назад
• Следы немецких фирм Knauf и WKB Systems замечены в Мариуполе Polnie21321 более недели назад
• КМW ВНОВЬ НА СЛУЖБЕ НАЦИСТОВ Polnie21321 более недели назад
• Маленькая трагедия в Большой Ижоре izoretz более 2-х недель назад
• Переизбранию Байдена взялся помогать Обама ОченьМного более 2-х недель назад
• 4 апреля 1949 года было завершено формирование НАТО ОченьМного более 2-х недель назад
• Иностранный агент попался на распространении детской порнографии Космос более 3-х недель назад
• педо новости Артем новый более 4-х недель назад
• Бывший сотрудник СБУ Евгений Паук засветился в охране вора в законе Тариэла Ониани MMA более месяца назад
• Выборы Президента России ПавелМ. более месяца назад
• Для директора ФБК плохие новости ФБКофф более месяца назад