Компромат.Ru ^® Форум

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

[🏠 Домой | ❋ Форум | 📧 Почта]

[ Правила | RSS | Telegram]

ИТАЛИЯ ВЫДАЛА ОРДЕР НА АРЕСТ Евгения Ананьева

Автор: Анатоль, опубликовано: 03.06.2004 в 21:42

ИТАЛИЯ ВЫДАЛА ОРДЕР НА АРЕСТ БЫВШЕГО ГЛАВЫ «РОСВООРУЖЕНИЯ»

www.utro.ru/news/2004/06/03/31...

Прокуратура североитальянского города Тренто выдала в четверг ордера на арест граждан России, одним из которых является бывший глава «Росвооружения», 56-летний Евгений Ананьев. Он, а также 37-летняя гражданка РФ Ольга Бельцова и гражданин Италии Джулио Риццо, обвиняются в отмывании денег, полученных в качестве взяток при заключении контракта на продажу российских боевых самолетов МиГ-29 ВВС Перу.

&q... настоящее время Бельцова находится под домашним арестом, поскольку у нее малолетний ребенок. Ананьев скрывается от правосудия, и мы не знаем, где он сейчас находится. Джулио Риццо препровожден в тюрьму", — сказал представитель командования Финансовой гвардии автономной области Трентино-Альто-Адидже полковник Аттилио Иодиче.

В материалах, которые командование Финансовой гвардии города Тренто предоставило РИА «Новости» в четверг, говорится, что в рамках операции под кодовым названием «Матрешка» налоговая полиция Италии произвела в четверг аресты счетов этих граждан в итальянских банках в Риме, Милане, Генуе и других городах.

Оп... «Матрешка» стала итогом длительной работы следственных органов Швейцарии и Италии. Это дело было начато в 2001 году швейцарскими органами юстиции, которые заблокировали в банках Цюриха счета нескольких политиков и военных Перу.

Вс... эти люди были связаны с Торресом Монтесиносом, который в 1998 г. от имени правительства Перу заключил контракт с государственным агентством «Росвооружение» на закупку трех самолетов МиГ-29 на общую сумму $117 миллионов. Партнером Монтесиноса по этой сделке был бывший руководитель «Росвооружения», экс-генерал КГБ Ананьев.

По данным следствия, при заключении контракта Монтесинос и Ананьев получили в качестве незаконных, по мнению органов прокуратуры, «комиссионных» $18,4 миллиона. Доля перуанца составила почти $11 миллионов. Остальные средства достались его российскому партнеру.

Вс... примерно $5 млн Ананьев разместил на счетах банка «Адамас» в Лугано. Счета в нем он открывал без особого труда, так как был в то время президентом российского «МАПО-банка». Из Швейцарии деньги в свою очередь перечислялись небольшими траншами в Италию на счета подруги Ананьева — Бельцовой. Дальнейшей судьбой этих денег, по данным итальянской прокуратуры, занимался финансовый консультант Риццо.

Комментарии (7) , последний более 19 лет назад [Ответить]

↑

Глядишь и Макурина скоро (+)

Автор: Alex , опубликовано: 04.06.2004 в 00:40

директора Трансрейла вместе с Рустамом Аксененко...

Комментарии (6) , последний более 19 лет назад [Почитать] [Ответить]

↑

Re: Глядишь и Макурина скоро (+)

Автор: Вдумчивый , опубликовано: 04.06.2004 в 01:05

> директора Трансрейла вместе с Рустамом Аксененко...

И до Алишера Усманова с солнцевскими друзьями могут добраться...

Комментарии (1) , последний более 19 лет назад [Почитать] [Ответить]

↑

Re (2): Глядишь и Макурина скоро (+)

Автор: Alex , опубликовано: 04.06.2004 в 01:17

>> директора Трансрейла вместе с Рустамом Аксененко...

> И до Алишера Усманова с солнцевскими друзьями могут добраться...

Доброй ночи!

Усманова часто вижу по ТВ, выглядит он достаточно болезненно. А вот про Николай Емельяновича не узнали? Жив?

Комментарии (0) [Ответить]

↑

Это врядли (+)

Автор: ААА , опубликовано: 04.06.2004 в 12:37

> директора Трансрейла

www.compromat.ru/main/mafiamsk...

"В ходе общеевропейской облавы брали солидных мужчин в костюмах и галстуках, которые не рвали на себе рубаху, обнажая грудь в наколках, а тихим голосом, спокойно просили вызвать адвоката. Именно так вел себя 44-летний Николай Макурин, вице-президент компании Transrail AG.

Макурин живет на собственной вилле в Санкт-Галлене, в аристократическом квартале

Ротмонтен, близ университета. Следствие считает его еще «одной ключевой фигурой в рассматриваемой преступной панораме».

Макурин числится в административных советах ряда фирм в Швейцарии и Франции, которые, как считает следствие, контролируются преступной сетью и используются для отмывания денег. Контрольный пакет в Transrail принадлежит Министерству путей сообщения России. Официально фирма занимается маркетингом грузовых перевозок по российским железным дорогам. Однако итальянские следователи считают, что структуры Transrail используются для того, «чтобы перекачивать за границу огромные суммы денег из теневых структур МПС». В обвинительном заключении отмечается также, что «Transrail Holding AG, видимо, входит в сферу влияния предпринимателя Романа Абрамовича». Источники в итальянской прокуратуре считают, что только через Transrail из России было незаконно вывезено пять — семь миллиардов долларов.

Макурин, возглавляющий отделение Российского союза промышленников в Швейцарии, и президент компании Transrail AG немец Вернер Альберт отвергают все обвинения. Прокуратура Болоньи выдала международный ордер на арест Альберта, однако швейцарские следователи и полиция пока что ограничились обыском в помещении компании."

Кошда это было? Это было в июне 2002 года.

А сейчас июнь 2004. Где вышеупомянутые господа сидят? ИМХО — на своих рабочих местах.

> вместе с Рустамом Аксененко...

ИМХО- к Трансрейлу не имеет ни малейшего отношения.

Комментарии (3) , последний более 19 лет назад [Почитать] [Ответить]

↑

Re: Это врядли (+)

Автор: Alex , опубликовано: 04.06.2004 в 18:02

> А сейчас июнь 2004. Где вышеупомянутые господа сидят? ИМХО — на своих рабочих местах.

Да, но жизнь меняется. Все может быть.

>> вместе с Рустамом Аксененко...

> ИМХО- к Трансрейлу не имеет ни малейшего отношения.

Ну это Вы мне говорите? Конечно Трансрейл это отдельная компания. Рустам это «Истэрн Фертлигер...». Просто они все связаны. Цели одни и те же. Макурин в свое время кураторствовал над Рустамом.

Комментарии (2) , последний более 19 лет назад [Почитать] [Ответить]

↑

Re (2): Это врядли (+)

Автор: ААА , опубликовано: 07.06.2004 в 11:44

>> А сейчас июнь 2004. Где вышеупомянутые господа сидят? ИМХО — на своих рабочих местах.

> Да, но жизнь меняется. Все может быть.

Это было бы нелогично со стороны правоохранительных органов Швейцарии — обыскивали, проверяли, замораживали счета.

Ничего не нашли, проверили, разморозили счета, извинились (не уверен). Ждёте что снова наступят на грабли? Ходя действительно всё может быть, однако результат будет тем же.

>>> вместе с Рустамом Аксененко...

>> ИМХО- к Трансрейлу не имеет ни малейшего отношения.

> Ну это Вы мне говорите? Конечно Трансрейл это отдельная компания. Рустам это «Истэрн Фертлигер...». Просто они все связаны. Цели одни и те же. Макурин в свое время кураторствовал над Рустамом.

Ну значит мы разноке понимаем под словом «связаны». Я под этим понимаю финасовое/долевое участие.

Цели у всех коммерческих организаций одинаковы — получение прибыли.

Кураторствовал? Это делился своим бизнесопытом? Рассказывал где дешевле купить и дороже продать?

Комментарии (1) , последний более 19 лет назад [Почитать] [Ответить]

↑

Re (3): Это врядли (+)

Автор: Alex , опубликовано: 08.06.2004 в 01:51

> Это было бы нелогично со стороны правоохранительных органов Швейцарии — обыскивали, проверяли, замораживали счета.

> Ничего не нашли, проверили, разморозили счета, извинились (не уверен). Ждёте что снова наступят на грабли? Ходя действительно всё может быть, однако результат будет тем же.

Ну ОК, пусть живет.

> Ну значит мы разноке понимаем под словом «связаны». Я под этим понимаю финасовое/долевое участие.

Я не говорил что они связаны и тем более что Рустам имел какое либо отношение Трансрейлу.

> Цели у всех коммерческих организаций одинаковы — получение прибыли.

Ну это обобщение. Прибыль за счет чего? За счет убытка гос-ва?

> Кураторствовал? Это делился своим бизнесопытом? Рассказывал где дешевле купить и дороже продать?

Ну да, бордели знакомые показывал. Тот же еще совсем сопляк был.