Компромат.Ru ® Форум

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Flottweg SE и Петрол Линк

Автор: ponsev, опубликовано: 16.11.2019 в 08:51

Во времена Советского Союза западная пропаганда на чем свет критиковало советскую промышленность и советский метод ведения хозяйства. Приводя доводы, что только при капиталистической модели экономики – государство может эффективно развиваться. Ведь только частный хозяин может эффективно развивать свое предприятие, свое дело и т.д., но не будет уходить в полемику высоких идей и материй. Кто управляет предприятиями в «эффективном» западном мире сегодня? Да..да …У кого контрольные пакеты акций своих компаний? Все пришло к размытию пакетов акций среди подчас миллионного количества участников и вкладчиков, т.е. у народа -все чем мы гордились в СССР и все, что так не нравилось западу. Ну оставим эти вопросы историкам. Кто же управляет сейчас в западной модели бизнеса? Все знают - советы директоров и т.д, а в общем «менеджеры», наемные управленцы. И какова цель работы наемного управленца? Да, правильно чтобы компания эффективно развивалась, и за этим пристально следят акционеры, контролирующие органы и прочие, прочие, прочие… Но процессы производства настолько сложны и многогранны, а процессы реализации продукции скользки и соблазнительны, что бывают разные казусы. Это и выход в серию самолетов от крупнейшего производителя с проблемами ПО, это и постоянные отзывы автомобилей то одного, то другого автомагната и т.д. Но нас сегодня заинтересовало другое. Немецкое предприятие Flottweg SE с давней историей, производитель сепарационного оборудования – одно из мировых лидеров, производящее и торгующее по всему миру, славившееся своей педантичностью и вдруг такой ляпсус….
4 числа февраля-месяца на сайте Арбитражного суда Удмуртской республики было опубликовано судебное решение по делу № А71-9965/2018…
Главные действующие лица:
• "Flottweg SE" – Немецкая фирма-производитель, продавшая оборудование Petrol Link Ecology LTD
• "Petrol Link Ecology LTD" – Американская фирма экспортер, отгрузившая оборудование в Россию для фирмы ООО «Петрол Линк» через фирму «прокладку» ООО «Норд лайн». Учредителем фирмы является г-жа Шишкина, жена Шишкина Н. Ю.
• ООО "Петрол Линк" - импортер оборудования. Директор и главный герой - Шишкин Н.Ю.
• ООО "Флоттвег Москау". Российская фирма, является дочерней компанией "Flottweg SE". Выполняла сборку оборудования, шеф-монтаж и пусконаладочные работы.
Фирмы посредники
ООО «ИжЭлектроМаш».
Фирма зарегистрирована по адресу: г. Ижевск, ул. Новоажимова, 23.
По информации, полученной от органов внутренних дел, следует, что в ходе изучения документов бухгалтерского учета, изъятых во время обыска, выяснилось, что ООО «ИжЭлектроМаш» никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляет, а используется в преступных схемах по обналичиванию денежных средств.
ООО «Норд-Лайн»
ООО «Норд-Лайн» на момент проведения выездной налоговой проверки не существовало, поскольку 01.12.2014 оно было присоединено к ООО «Яла», которое ликвидировано 28.07.2016 на основании определения арбитражного суда. Источник для возмещения НДС в бюджете не сформирован, поскольку отсутствуют доказательства уплаты НДС в бюджет. По результатам проверки, проведенной Межрайонной ИФНС России №45 по г. Москве, было выявлено, что компания ООО «Норд-Лайн» (контрагент второго звена проверяемого лица - ООО «ИФКС АРКС» ИНН 7714275324) относится к «проблемной» организации и реальную хозяйственную деятельность не осуществляла.
ООО "Детали"
В отношении ООО «Детали» налоговым органом установлено, что общество в качестве юридического лица зарегистрировано 23.03.2015 по адресу: г. Ижевск, ул. Молодежная, 69,50 (офис 2), с основным видом деятельности - «Прочая оптовая торговля». Сведения об имуществе, транспортных средствах, земельных объектах у организации отсутствуют; справки по форме 2-НДФЛ не представлены. Учредителем и руководителем ООО «Детали» является Яструбинский Георгий Михайлович. Яструбинский Г.М. в ходе допроса (т.6 л.д.97-104) пояснил, что зарегистрировал ООО «Детали» по просьбе своего знакомого за денежное вознаграждение. В деятельности организации никакого участия не принимал, документы по финансово-хозяйственным взаимоотношениям ООО «Петрол-Линк» и ООО «Детали» не подписывал. С сентября 2015г. Отбывает наказание в ФБУ «Исправительная колония №1».
Суть истории:
На протяжении длительного отрезка времени ООО "Петрол Линк" регулярно выполняло работы по поставке и монтажу оборудования немецкой компании Flottweg, выигрывая тендеры у крупных заказчиков, как муниципальных, так и коммерческих. Вот их неполный список:
• ООО «Роснефть-Краснодарнефтегаз»;
• «Мосводоканал»;
• ОАО «Удмуртнефть».
Это, так сказать, надводная часть айсберга. Под водой скрывалось самое интересное. Во всех случаях между поставщиком оборудования ООО "Петрол Линк" и конечным заказчиком возникали фирмы-посредники: «Норд-Лайн», «Детали», «ИжЭлектроМаш» и пр. Делалось это с целью увеличения вычетов по налогу на добавленную стоимость (далее НДС).
Постепенно укрытые от налогообложения суммы перестали устраивать, захотелось большего, ведь аппетит приходит во время еды. Вишенкой на торте стало полное исчезновение НДС с ввозимого оборудования. Каким образом? Элементарно. Центрифуги «Флоттвег» документально перестают быть оборудованием и превращаются в реагенты, которые не облагаются налогами и таможенной пошлиной.
Каким образом этот факт стал известен фискальным органам, остается за кадром, но в ходе тщательной проверки выяснилась одна интересная деталь. Контракты на поставку оборудования центрифуг Флоттвег и комплектующих к ним заключались между взаимозависимыми лицами из «Petrol Link Ecology LTD» и «Петрол-Линк». Формально в эту цепочке присутствовало ООО «Норд-Лайн». Включение этой фирмы в число участников было необходимо для получения необоснованной налоговой выгоды в виде увеличения вычетов по НДС, при отсутствии уплаты налога в бюджет.
Если говорить простым языком, то получается следующее: "эффективные менеджеры" крупной немецкой компании, путём нехитрой калькуляции прибыли сообразили, что поставлять оборудование в РФ выгодней не через свою дочернюю фирму «Флоттвег Москау», а через нечистых на руку посредников («Петрол Линк») гораздо прибыльнее. Тем более что российские партнеры с радостью поддержали это начинание. И даже создали для этого фирму Petrol Link Ecology LTD в Америке.
Интересно! Опережая события, заметим, что российская компания Петрол Линк на сегодняшний день является банкротом, а немецкая «Флоттвег» несмотря ни на что продолжает свою деятельность по тем же схемам. Поставки осуществляются теперь уже на фирму "Петрол Линк Эколоджи", по-прежнему через американскую Petrol Link Ecology LTD. А руководит "Петрол Линк Эколоджи" бывший заместитель г-на Шишкина из Петрол Линк. Как в той сказке, где у дракона взамен отрубленной вырастает новая голова.
По результатам выездной проверки налоговым органом принято решение о привлечении к ответственности ООО «Петрол-Линк» за совершение налогового правонарушения. ООО «Петрол-Линк» привлечено к налоговой ответственности по п.3 ст.122 НК РФ, по ст.123 НК РФ в виде штрафа на общую сумму 7 587 672,80 руб., начислены пени в сумме 17 828 538 руб.
Указанным решением обществу предложено уплатить недоимку по налогу на добавленную стоимость (далее - НДС) в сумме 30 320 950 руб. по налогу на прибыль в сумме 26946628 руб., НДФЛ в сумме 36027 руб.
Основанием для вынесения обжалуемого решения послужили выводы налоговой инспекции о неправомерном применении налоговых вычетов по НДС по взаимоотношениям с контрагентами ООО «Детали», ООО «ИжЭлектроМаш», ООО «ЭКСПО», ООО «Крепость», ООО «Горная Техника», ООО «Норд-Лайн» и неправомерному включению в состав расходов по налогу на прибыль затрат по взаимоотношениям с ООО «ИжЭлектроМаш», ООО «ЭКСПО», ООО «Крепость», ООО «Горная Техника», ООО «Норд-Лайн».
После вынесения этого решения ООО "Петрол-Линк" попыталось обжаловать его в арбитражном суде.
Сейчас немного сухого юридического текста. Решение арбитражного суда:
В удовлетворении заявления ООО «Петрол-Линк», о незаконности решения Межрайонной Федеральной налоговой службы по г. Ижевску о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от 09.02.2018 №13-46/01. в части доначисления налога на добавленную стоимость, соответствующих сумм пени и штрафа, налога на прибыль, соответствующих сумм пени и штрафа, по взаимоотношениям с контрагентами: ООО «Норд Лайн», ООО «Детали», ООО «Ижэлектромаш», ООО «Экспо», ООО «Крепость» отказать полностью.
Попытка оспорить законное решение закончилась ничем. Вдобавок ко всем финансовым неприятностям у руководителей "Петрол-Линк" возникла ещё одна проблема, благодаря судебному решению, вся фабула дела со всеми пикантными подробностями оказалась в открытом доступе сети интернет. Любой пользователь может подробно ее изучить, чтобы знать, как делать нельзя.
Такая вот интересная история с обширной географией и астрономическими суммами.
Конечно остаются вопросы, ответы на которые возможно будут даны в судах иной инстанции. Каким образом бесспорный лидер с самым низким предложением по цене ООО «Петрол-Линк» с ценой 1 589 200 евро по протоколу выигрывает со значительным отрывом даже у официального представителя компании Флотвег SE - ООО «Флоттвег Москау», которое дало цену 1 735 967 евро на 146 767 евро выше. Как? Каким образом некое ООО, пусть даже предположим с полномочиями дилера, выигрывает непосредственно у производителя? ООО «Флоттвег Москау» 100% принадлежит немецкой компании Флотвег SE . Непонятный нонсенс.
Можно построить много разных версий – все это будут догадки, но вот нам известная компания Petrol Link Ecology LTD декларирует поставку оборудования для МУП г.Новосибирска «Горводоканал» всего на сумму 408 300 евро. Мы ничего не утверждаем, это голые факты с простора интернета. Значит с Германии в США оборудование контрактуется на 400 тыс евро, а в Россию продается уже почти 1,6 млн.евро. Да вот и ответ, почему Флоттвег Москау дают цену выше…
А тем временем на сегодняшний день ООО «Петрол-Линк Эколоджи» г.Ижевск тоже продано на другое лицо, но фигурант по сомнительным сделкам в ООО «Петрол-Линк» по акту налоговой проверки господин Владимиров Денис успешно трудится в ООО «Петрол-Линк Эколоджи» и даже набирает сотрудников.
И наверное никто не удивится, когда обнаружится, что в очередной раз поставки оборудования Флотвег SE в России будут идти через тех же действующих лиц, с новыми юридическими наименованиями… «Прекрасная схема»…Кто ее голова? Кто хвост?

Комментарии (0) [Ответить]


Последние сообщения

США уличили в поддержке педофила-либертарианца Светова Новалист более 17 часов назад
Re: Китаю – доллары, России – щепки ----- прямо реально!!! 5555555и33 более суток назад
Как из представителей малочисленных народов преступников делают... 5555555и33 более суток назад
Re (7): Ищем потерпевших СКАМ проектов Stratotrade, advance.fund и utorg.io Людмила более 2-х дней назад
Re (7): Ищем потерпевших СКАМ проектов Stratotrade, advance.fund и utorg.io Людмила более 2-х дней назад
Китаю – доллары, России – щепки швейнамашинкаЗингер более 3-х дней назад
Николай Потекаев - дерматолог: В нацистской фуражке на госслужбе? Зачестность более 4-х дней назад
Re (3): Сто миллионов для опера — как полиция с чеченской мафией разводит бизнесменов Брэд пить более 4-х дней назад
Re (3): Сто миллионов для опера — как полиция с чеченской мафией разводит бизнесменов Брэд пить более 4-х дней назад
Re (2): Сто миллионов для опера — как полиция с чеченской мафией разводит бизнесменов Брэд пить более 4-х дней назад
Re (7): Ищем потерпевших СКАМ проектов Stratotrade, advance.fund и utorg.io Дима Ломов более 4-х дней назад
Начальник СЧ СУ УВД по ЦАО Радеева Ю.А. пытается довести "заказ" до суда любыми способами..... Ольга Мааркова более 5 дней назад
Re (2): Легенда о черном пасторе на ГТРК "Сочи" Fra Beato Angelico более 5 дней назад
Re: Цензура на форуме! Fra Beato Angelico более 5 дней назад
Re: Цензура на форуме! Fra Beato Angelico более 5 дней назад
Цензура на форуме! zzztop более 6 дней назад
Румынские интересы под американской «крышей» Новалист более 6 дней назад
Re (6): Ищем потерпевших СКАМ проектов Stratotrade, advance.fund и utorg.io ха из Киева более 6 дней назад
Re (5): Ищем потерпевших СКАМ проектов Stratotrade, advance.fund и utorg.io Сергей комаров более 6 дней назад
Re (2): Легенда о черном пасторе на ГТРК "Сочи" Колобков Иван более 6 дней назад
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. compromat2net@gmail.com