Компромат.Ru ® Форум

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Артур Золотаревский (Натан Золотаревский) и Максим Слуцкий «обскакали» Нарика

Автор: Таблоид Москвы, опубликовано: 17.07.2019 в 12:21

Обидно, когда десятилетиями наработанный авторитет самого «страшного и ужасного» днепропетровского бандита буквально за пару месяцев превращается в статус днепровского «еле-еле поца».
И никакое переписывание Торы тут не поможет, хоть перепиши ты их единолично десяток. Не стоило забывать о своем прошлом и лезть в дела религиозно-политические. И не стоило так рьяно «подмахивать» офигевшему на президентском кресле барыге. Зятья иногда уничтожают своими «хотелками» репутацию тестя. Или просто тесть потерял чутье и сдуру полез в политику, подставив при этом даже своего митрофорного друга. Ну, такое. Бывает. Но интересно наблюдать, как молодые менорские волки уже откровенно поднимают ногу на того, кого еще недавно откровенно боялись.
Итак. Новое поколение «детей Каменецкого» все увереннее входит во власть и жаждет крови. Причем, первой “прольется кровь” вроде бы далекого от днепровских тем главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Причина проста. Те, кто сотрудничал со следствием более всего ненавидят иммено тех, кто их вынудил к такому сотрудничеству. Именно Матиос вынудил к такому «сотрудничеству» двух менорских лидеров – Натана-Артура Золотаревского и Максима Слуцкого. В связи с нашумевшим «делом налоговиков Клименко», которое еще долго будет аукаться всем причастным к нему прокурорам.
Итак, Натан-Артур (или наоборот) Золотаревский. Вот что пишут о нем СМИ: «В мае 2017 года главная военная прокуратура с пафосом и вертолетами задерживала несколько десятков бывших налоговиков, которые якобы участвовали в схеме «площадок» – организаций по отмыванию грязных денег и уклонению от уплаты налогов под руководством экс-министра доходов и сборов Александра Клименко. Военная прокуратура оценила ущерб от деятельности группы Клименко почти в 100 млрд. грн. Часть средств была потрачена на приобретение активов в Украине, и большинство из тех, которые были найдены – уже арестованы. Другая часть – активно выводилась через оффшорные или полукриминальные схемы за границу.
Артур Натан Золотаревский и его двойное дно
Одним из таких «технических консультантов» Александра Клименко по вопросам организации работы «обнальных площадок» и выведения денег в активы за границей является днепропетровский предприниматель и меценат местной еврейской общины Артур, более известный в криминальных кругах как Натан, Золотаревский. Несмотря на свою обширную благотворительную деятельность, финансовую и социальную поддержку еврейских школ, центров развития для детей и других важных проектов, для государства Артур Золотаревский является типичным мошенником крупной руки, поскольку основной источник его дохода – это украденные средства всех украинских налогоплательщиков.
По данным наших источников в правоохранительных органах, Артура Золотаревского не «взяли» в рамках дела Клименко исключительно из соображений необходимости получить как можно больше дополнительной информации о его сегодняшних клиентах. Среди которых, очевидно, могут оказаться видные политические и религиозные деятели. Однако определённый «задел» в правоохранительных органах и фискальной службе на него есть.
Форекс-пирамида по всем канонам — история еще одной аферы Артура Натана Золотаревского
В частности, Артуру Золотаревскому при желании готовы предъявлять подозрение по ст. 212 ч. 3 УК – уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Не являясь учредителем или руководителем какого-либо юридического лица, зарегистрированного на территории Украины, и, по данным ГФС, не получая каких-либо доходов от предпринимательской деятельности, этот уважаемый господин фактически является бенефициарным собственником ряда украинских и зарубежных компаний
Так, Натан Золотаревский выступает контролером и выгодоприобретателем онлайн бизнеса в сфере финансовых операций и форекс трейдинга, действующего через Интернет-сайт www.770capital.com. О целевом назначении данной платформы – отъем денег у населения по типичной схеме финансовой пирамиды – говорят сами пользователи и типичные для таких махинаций факты. Призывы «начать зарабатывать сегодня», регулярные запреты на выводы денег пользователям, фальшивые купленные отзывы, оффшорный юридический адрес – лишь малая часть схемы заработка «мецената» Артура Золотаревского.
Управление форекс-пирамидой Артур Золотаревский осуществляет посредством операционной̆ компании, зарегистрированной на территории Панамы, New Thornhill Trading inc. Фактически, под его кураторством на территории Украины в г. Днепр ведется незаконная бизнес-деятельность, в которой задействованы около 55 сотрудников, нелегальный фонд оплаты которой составляет около 850 тыс. грн./мес., а также происходит умышленное уклонение от уплаты как налогов на доходы фактического собственника и его сотрудников, так и соответствующих налогов на прибыль в бюджет страны.
Так, сумма только налогов с доходов сотрудников Артура Золотаревского, неуплаченных в бюджет страны, составляет около 4,7 млн. грн. в год. Кроме того, ряд других компаний благочестивого днепропетровского мецената уже являются фигурантами дел по фиктивному предпринимательству, о налоговых долгах и участию в схемах по минимизации налогов.
Известно, что в схеме по фиктивному бизнесу активно участвуют бедные студенты и безработные селяне в том числе из Черкасской области. Поставкой паспортов для оформления компаний однодневок из глубинки в Киев занимается некто Владимир Викторович Скорик, студент недоучка Киевского медуниверситета УАНМ. Он, кстати, тоже является фиктивным учредителем нескольких фирм, правда, принадлежащих его отцу, мелкому предпринимателю и подозреваемому в ряде уголовных дел Виктору Скорику.
Незаконный криптомайнинг
Есть и еще одна история, связанная с Артуром Золотаревским, в начале 2018 года даже попала в национальные СМИ. В конце января 2018 г. в аэропорту Борисполь таможенники ГФС обнаружили контрабандное оборудование для майнинга криптовалют стоимостью около 13 млн. грн., имеющее ложную стоимость по оформленным документам, в результате чего было возбуждено административное дело о нарушении таможенных правил по ст. 483 Таможенного кодекса Украины, а также уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов
Заказчиком оборудования, которое ехало с территории Гонконга в Днепр, выступал Натан Золотаревский. Как правило, полученные в результате майнинга средства в дальнейшем выводятся за пределы Украины. За проведение подобных операций органы киберполиции вменяют в вину незаконный ввоз оборудования (контрабанду), незаконное подключение к энергосетям, фиктивное предпринимательство и уклонение от уплаты налогов.
Груз был задержал пограничниками и возбуждение уголовного и административного дел было совершено в отношении подконтрольного ему субъекта хозяйствования. Однако вскоре дело закрыли, в том числе, из-за влиятельности покровителей Артура Золотаревского.
Легализация доходов за границей Артура Золотаревского
Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, в крупных размерах – еще одна статья, под которую могут попасть действия Золотаревского. Дело в том, что Натан является бенефициарным владельцем швейцарской компании CROWN RESOURCES SA, которая проходила регистрацию в Женеве в сентябре 2017 г. Капитал этой компании якобы формировался Артуром Золотаревским за счет дивидендов, полученных им за период 2016 г., от деятельности двух украинских фирм на общую сумму $530 000. Хотя на самом деле указанные им в декларации для швейцарского банка компании получили всего 75 тыс. грн. чистой прибыли. Что несопоставимо с указанными выше суммами дивидендов, якобы полученных Артуром Золотаревским.
А это уже не только легализация, но и обман должностных лиц финансового учреждения – Arab Bank, а также посредников из EGERIA CONSULTING SA (Женева), который непосредственно занимался открытием фирмы и банковских счетов для Артура Золотаревского. Принадлежность CROWN RESOURCES S Aртуру Золотаревскому подтверждает и получение им перевода от этой компании на сумму около $80 тыс. Данные факты, конечно, уже сегодня не остались без внимания прокуратуры Швейцарии.
Источники в правоохранительных органах настаивают, что этот эпизод – типичная оборудка, которых тысячи во многих прибалтийских, швейцарских, немецких и австрийских банках провернул Натан Золотаревский за последние несколько лет как для себя, так и в интересах беглого Александра Клименко. Ко всему прочему, по данным от Госпогранслужбы о пересечении границы Артуром Золотаревским, он является частым гостем в России. Не на консультации ли с Клименко о размещении его денег и управлению его активами ездит еврейский меценат?
Только с начала текущего года он 6 раз пересекал пропускной пункт Гоптовка в Харьковской области на автомобиле, и не менее шести раз летал в Москву через Минск из разных городов Украины – Киева, Львова, Харькова, Одессы и даже чартером из Винницы. Это не говоря о регулярных – минимум раз в неделю – перелетах в Европу, Израиль, Турцию. В течение предыдущих лет, судя по данным Госпогранслужбы, эти вояжи были не менее интенсивными. На сегодняшний день у силовых органов есть как минимум два подтверждённых факта инвестирования Артуром Золотаревским средств Александра Клименко за рубежом – это коммерческая недвижимость в Германии и Австрии.
Проекты на месте курирует небезызвестная парочка предпринимателей «из Германии», также имеющих отношение к днепропетровской еврейской общине – Максим Слуцкий и Владислав Израилит. В самой же «оборудке» по легализации денег принимают участие сразу несколько компаний. Так, компания Х берет взаймы у другой компании (Y) определенную сумму денег. Затем кредитор (компания Y) продает право требования по этому кредиту третьей фирме – компании А. Та, в свою очередь – компании В и так далее. В конечном итоге долг «покупает» сам же заемщик или подконтрольная ему компания. При этом заемщик фактически получает возможность не платить по долгам, так как сам у себя никогда этого не потребует. В то же время компания Х не платит налог на прибыль (получение кредита и его погашение показывается как убытки в налоговых отчетах), фактически обманывая бюджет на эту сумму.
Копания Х, по данным расследования, — фирма A.M. Verwaltungsgesellschaft mbH (Франкфурт-на-Майне), которая занимается управлением коммерческой недвижимостью. Согласно данным из открытых источников, компанией руководит бывший украинец, а ныне очевидно гражданин Германии Максим Слуцкий. Он является одним из фигурантов расследования о финансовых операциях Артура Золотаревского, а также активным публичным сторонником Виктора Януковича даже после его побега.
По данным расследования, в 2008 году компания Слуцкого получила около $2 млн кредита от двух кипрских фирм-пустышек – Dardo Trading Ltd и Jenifex Participation Limited, зарегистрированных в Никосии. Конечными бенефициаром этих компаний являются соответственно Юлия Щукина и Владислав Кравец, граждане Украины. По данным источников в правоохранительных органах, речь идет об известных банкирах – Щукина в то время возглавляла банк «Премиум» Сергея Думчева, а Кравец – «НРБ Украина», впоследствии приобретенный «Сбербанком». В расследовании говорится, что данные $2 млн могли быть ранее незаконно получены из бюджета Украины.
Есть подозрение, что в течение почти 5 лет компания Слуцкого использовала деньги изначальных кредиторов, не рассчитываясь по займу и не показывая в связи с этим прибыли в отчетности для немецких фискальных органов. Однако в 2015 году немецкие службы наконец обратили внимание на подозрительный бизнес, который приносил доход, но якобы не отдавал ничего в федеральную казну.
В период 2012-2018 годов схема перепродажи долга A.M. Verwaltungsgesellschaft mbH была реализована. Компании Щукиной и Кравца якобы перепродали долг компании Maxi Services Ltd. (зарегистрирована в Сент-Винсенте и Гренадинах). Далее появились фирмы, указанные в расследовании как «прокладки» — New Thornhill Trading inc. и Margolex Limited, которые, как предполагается, «выкупили» право требования долга у Maxi Services, а затем якобы «перепродали» друг другу по цепочке. В конечном счете, говорится в расследовании, Margolex перепродала этот долг компании Elizaten Management из Объединенного Королевства.
Эта компания интересна тем, что ее учредителем, как предполагается, также является гражданка Украины – жительница Днепра Елена Геллер – в девичестве Елена Каплан, которая приходится родной сестрой Юлии Каплан, жены Максима Слуцкого. Таким образом, в итоге Максим Слуцкий получил назад «свой» долг, и теперь может либо списать его сам себе, либо «погасить».
Специалисты по налоговому праву называют эту схему типичной схемой по легализации средств, возможно, незаконной, ведь ее результатом может быть многолетнее занижение прибыльности бизнесом.
В результате описанной выше схемы (см. документы в конце материала), компания A.M. Verwaltungsgesellschaft mbH, как указано в расследовании, изначально получила на свои счета добытые якобы преступным путем 2$ млн. Предполагается, что директор компании Максим Слуцкий, эти 2$ млн легализовал с помощью многочисленных передач права требования, которое в результате оказалось у подконтрольной ему компании. Теперь A.M. Verwaltungsgesellschaft mbH может использовать «долг» для искусственного занижения доходов компании и тем самым уклоняться от уплаты налогов.
Примечательны и имена двух из трех компаний, которые помогали Максиму Слуцкому, Каплан и Геллер осуществлять весь процесс оптимизации. Как сказано в материалах расследования, речь идет, в частности, о Margolex Limited – вместе с Transhell Financial Inc эта фирма фигурирует в упомянутом в самом начале деле об офшорах экс-министра доходов и сборов. В рамках расследования этого дела Генпрокуратура обращалась к Латвии с целью получить доступ к счетам компаний в латвийских банках. Результаты обращения «засветились» в одном из решений Печерского райсуда Киева.
В рамках досудебного расследования по материалам уголовного производства №42018000000000563 выяснилось, что Александр Клименко зарегистрировал на своего отца в Лихтенштейне фирму IDP FOUNDATION, которая стала контролировать компании Клименко. Именно через эту компанию в период 2011-2014 гг. якобы были проведены уже упомянутые $788 млн., под ее контролем покупалась недвижимость и делались инициативы в ликвидные активы.
Согласно судебному решению, в течение апреля-июня 2015 году Transhell Financial Inc перечислила более $2 млн на счета другого офшора. На счета Margolex, наоборот, деньги приходили. Обе компании, по версии следствия – напрямую подконтрольны Александру Клименко. К слову, именно из Гонконга была поставлена несколько лет назад партия оборудования для майнинга, которую изъяли в аэропорту «Борисполь».
Третья компания — New Thornhill Trading inc.- это, как указывается, панамский офшор Артура (Натана) Золотаревского. Есть подозрение, что через этот офшор Золотаревский управляет своей форекс-пирамидой www.770capital.com. Как уже писалось ранее, фактически, под его кураторством на территории Украины в г. Днепр может вестись незаконная бизнес-деятельность, в которой задействованы около 55 сотрудников, фонд оплаты которой составляет около 850 тыс. грн./мес.. Кроме того, возможно, происходит умышленное уклонение от уплаты как налогов на доходы фактического собственника и его сотрудников, так и соответствующих налогов на прибыль в бюджет страны.
Кроме того, ряд других компаний днепровского мецената уже фигурируют в делах по фиктивному предпринимательству, о налоговых долгах и участию в схемах по минимизации налогов. Сам же Артур (Натан) Золотаревский, как уже было написано ранее, мог быть одним из «технических исполнителей» Александра Клименко по вопросам организации работы «обнальных площадок» и выведения денег в активы за границей.
Связь самого Золотаревского со Слуцким, Каплан и ее сестрой Геллер прослеживается через их совместный бизнес, а также через бизнес-партнера Слуцкого – Владислава Израилита. Золотаревский совместно с Израилитом владеют компанией EuroZahid LLC, которая обвинялась в ряде уголовных преступлений по уклонению от уплаты налогов и фигурантом расследования по участию в легализации денег на территории Германии и Швейцарии.
Документ — Доверенность Геллер
Дело в том, что Артур Золотаревский указал эту компанию как источник доходов для формирования в 2017 году уставного капитала CROWN RESOURCES SA – швейцарской «управляющей» компаний. Швейцарское законодательство позволяет это лишь в случае, если текущих легальных доходов достаточно для формирования уставного фонда. Артур Золотаревский же, как сказано в расследовании, завысил показатели доходности бизнесов, с которых были переброшены деньги в Швейцарию, чем было обмануто местное правительство.
В свою очередь, Владислав Израилит, совместно с уже известной нам Юлией Каплан, владеет компанией Kapis GmbH во Франкфурте на Майне.
Таким образом, фирмы Александра Клименко обнаружились в схеме по оптимизации платежей Слуцкого-Израилит, а также их друга Артура (Натана) Золотаревского на территории Германии.
Документ — 1 этап
Документ — 4 этап
И вот эти весьма интересные граждане сейчас “поймали хуцпу” и одержимы праведной местью не только Матиосу, но и самому Нарику. Тем более, что в этом вопросе их искренне поддерживают и братья Сороки, одного из которых в 2004 году неизвестные негодяи изрешетили из автомата после ссоры с главным шутником нашего времени. Но шутник при посредничестве главного ребе не только Днепра, но и Украины вину перед братьями загладил. Но с “труффальдино”, одной ногой стоящим в храме, а другой в синагоге — вопрос далего еще не улажен. И вряд ли он будет улажен даже во Франкфурте. Времена изменились и все мы изменились вместе с ними.
(продолжение следует)
ИСТОЧНИК: gipoteza.net/vlast/item/786816...

Комментарии (0) [Ответить]


Последние сообщения

Кто правит Приморьем... Петровы и компания более 15 часов назад
Коррупция с размахом remicoge более 17 часов назад
О национальных проектах ПавелМ. более 20 часов назад
Утром - деньги, поставки - когда-нибудь: стратегия успеха «Коминвест-АКМТ» kompronat321 более суток назад
Утром - деньги, поставки - когда-нибудь: стратегия успеха «Коминвест-АКМТ» puddin123 более суток назад
RxhveloCoeriewymwv grhoDeaxy более суток назад
В рубрику: эскортницы нашего городка. Инна Головко Golovra Inna более 2-х дней назад
В рубрику: эскортницы нашего городка. Инна Головко Инна Головко более 2-х дней назад
Re (2): Убытки и «темные делишки»? Почему Анатолий Шмыгалев оказался проблемным воронежским бизнесменом? Ответ Толика более 2-х дней назад
Re: Аферист, рецидивист и активист в одном флаконе - Дмитрий Легошин vassermanov более 2-х дней назад
Re: Активист Дмитрий Легошин возглавит гей парад в Москве! vassermanov более 2-х дней назад
Логово олигархов: где живут хозяева города Гордеев более 2-х дней назад
На что обратить внимание при выборе мфо? Ольга Моревич более 3-х дней назад
hdvhrgsfiflflullyvepcxn geslavads более 3-х дней назад
Re: зато деньги платят Мебель более 3-х дней назад
Донецкая ложь Deutsche Welle против или за более 3-х дней назад
Re: Скандального воронежского бизнесмена А. Шмыгалева не взяли в жюри ущербного промышленного "Форума Столля" Нечаефф более 4-х дней назад
Re (2): Убытки и «темные делишки»? Почему Анатолий Шмыгалев оказался проблемным воронежским бизнесменом? Нечаефф более 4-х дней назад
Re: Злобная семейка: воронежский депутат-бизнесмен А. Шмыгалев и его жена М. Табачникова хотят завладеть Петровским пассажем за копейки? Нечаефф более 4-х дней назад
Re: ООО «Инстеп» - его накажут Нечаефф более 4-х дней назад
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. compromat2net@gmail.com