Компромат.Ru ® Форум

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

масло сливочное Меркурий Волгуша

Автор: zakachestvo1, опубликовано: 29.03.2019 в 11:07

Недавно, купленное сливочное масло производителя ООО «Меркурий» (ИНН 9731008040, Адрес фасовки: Московская область, город Дубна, ул. Дачная 1) вызвало сомнения в качестве. Экспертиза в Россельхознадзоре подтвердила, что это фальсификат (Протоколы № 2688 и № 2689). Проведя анализ этой компании оказалось, что это фальсификатчики со стажем. Ни проверки ни штрафы на них не действуют, т.к. они меняют юрлица, как перчатки. Но, что интересно — юрлица меняются, а место фасовки остается и даже указывается на пачках масла. Помимо этого, выездные проверки госорганов также проходят по этому адресу, но всегда к разным юрлицам. Видимо, такой подход со сменой названий обеспечивает некую законодательную неприкосновенность. И все чисто — одни госорганы наказали юрлицо, другие подтвердили, что штрафы взыскивать уже не с кого, третьи выдали новые документы на новое название. И если уж государственные органы не смогли рассекретить такую схему, то и нам потребителям, такое сделать при выборе товара на полке вообще невозможно. Поэтому, были собранны все возможные сведения и отправлены всем государственным структурам одновременно. Таким образом, сейчас есть общая картинка всех нарушений. И новые проверки должны стать эффективными и прекратить выпуск опасного продукта. В общем — ждем реакции.
Вот часть обращений: имеется множество информации о продолжительном и безнаказанном выпуске фальсификата на территории Московской области организованной группой (далее по тексту «Волгуша»). За время их работы:
1. сменилось минимум 9 юридических лиц, которые практически вообще не платили налоги.
2. Роспотребнадзором и Россельхознадзором были обнаружены 69 случаев продажи фальсификата на территории 23 субъектов РФ.
3. Роспотребнадзором осуществлялось 7 выездных проверок места фасовки, где обнаружили антисанитарию
4. Существует множество подтвержденных фактов признания продукта создающим угрозу здоровью и поставки такого фальсификата в государственные учреждения, в том числе в больницы
5. Уклонялись от оплаты административных штрафов на сумму 2 млн. рублей
Делают они это безнаказанно благодаря грамотным манипуляциям, административным ограничением в работе территориальных государственных органов и отсутствием общей сводной информации по этой группе лиц. Например, нарушения закона происходит в регионах, где лица юридически не зарегистрированы, поэтому, если государственные органы проверяют юридический адрес – там нарушений нет, если фактический – то там нет нарушителя. Или, когда чиновники приходят к нарушителю, а там уже новое лицо и новый директор.
Представленная ниже аналитика подтверждает, что на протяжении почти 20 лет Волгуша может нарушать следующие нормы права:
• ст. 198 и ст. 199 УК РФ (неоплата налогов),
• ст. 238 УК РФ (производство и сбыт товаров не отвечающих требованиям безопасности,
• ст. 171.1 УК РФ (производство продукции без нанесения необходимой информации),
• ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов),
• ст. 199.4 УК РФ (уклонение от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве),
• ст. 116 НК РФ (нарушение порядка постановки на учет),
• ст. 8.2. КОАП (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований),
• ст. 20.25 КОАП РФ (неоплата штрафов по исполнительным производствам),
• ст. 14.43 КОАП (нарушение требований технических регламентов. Выявлены 69 фактов).
Обнаруженные 69 фактов выпуска спреда под видом масла, это лишь капля в море, т.к., во-первых, сайт Роспотребнадзора о нарушениях не пополняется и содержит только до 10 % сведений, во-вторых, вся выпускаемая продукция Волгуши - это фальсификат. Подтверждением этому служит его отпускная цена, которая начинается от 25 рублей за 180 грамм, т.е. это от 125 рублей за килограмм. Для информации килограмм белорусского сливочного масла стоит от 350 рублей, а вот жир стоит от 50 рублей за килограмм. Поэтому в продукте Волгуша могут содержатся растительные и свиные жиры с минимальным добавлением сливочного масла.
Возможно, получить и более полные сведения о масштабах нарушений, если:
1. опросить рабочих на производстве о месте их работы, периоде работы и руководителях.
2. сделать анализ по производительности оборудования, по времени его работы, по количеству складских мест и периодичности приема сырья и отгрузок, по учету получаемой энергии
3. получить данные реального учета (1С, журналы производства, табели рабочего времени, выплаты сотрудникам отдела продаж и сдельщикам на производстве).
4. собрать сведения о поставщиках сырья (договоры, счет-фактуры) и запросить у них объем поставленного продукта (не вся продукция может приходит официально, поэтому необходимы внутренние журналы движения сырья по складу).
5. Собрать сведения о поставщиках упаковки и запросит у них объемы.
6. Собрать сведения о покупателях и об отгрузках
На основании указанных выше данных возможно получить объём выпущенных товаров и реальный денежный оборот.
Ниже приведена аналитика, которая позволяет увидеть связь между физическими и юридическим лицами, а также связь между юридическими лицами и местом производства. Проследить последовательность в создании компаний и их «слив» можно по обороту финансов, последовательному получению деклараций, количеству выявленных фальсификатов (после «слива» компаний по этим лицам пропадают нарушение техрегламентов, обороты и получение деклараций). Сотрудники Роспотребнадзора Московской области могут подтвердить аффилированность на основании 7 выездных проверок (за 2015-2018 годы) по одному адресу (Дубна, Дачная 1) к одним и тем же сотрудникам, но к разным юрлицам.
В настоящий момент компания продолжает работать и нанимать новых сотрудников (dubna-mo.jobfilter.ru/компания/ооо-волгуша). Они закупают растительные жиры, сливочное масло, иные жиры, упаковку – потом все это миксуют и продают. Официально: ООО «Эрком» владеет основными средствами, ООО «ТД «Гермес» является вывеской и трудоустраивает сотрудников, ООО «Меркурий» выписывает декларации и продает фальсификат. В 2018 и 2019 году они участвовала в крупнейшей, самой престижной и дорогой выставке на территории РФ – Продэкспо. Стенд был один и тот же: FH 090.
Анализ данных № 1.
Нарушаемые нормы права:
1. Ст. 198 и ст. 199 УК РФ - неоплата налогов. Компании меняются примерно один раз в год, налоги оплачиваются в размере менее 1 % от официальной выручки и это без учета рыночного нала. См. ниже: «Основные Юрлица», «Подтверждение связей» и Сводную таблицу в конце. Контролирующие органы: Налоговая инспекция и МВД. Полномочия: проанализировать информацию и признать физических лиц и компании одной группой контролируемых и взаимозависимых лиц. Рассчитать и взыскать суммы неоплаченных налогов, пресечь и не допустить дальнейших противоправных действий группы лиц.
2. Ст. 238 УК РФ – производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности. Продукция создает угрозу причинения вреда здоровью, а на предприятии нарушаются санитарные нормы. См. ниже «Факты нарушений, установленные решениями судов» и «Выездные проверки Роспотребнадзора». Контролирующие органы: Роспотребнадзор, Россельхознадзор и МВД. Полномочия: затребовать у территориальных отделов все указанные факты, а также дополнительные материалы, провести дополнительные исследования, признать продукцию опасной.
3. Ст. 171.1 УК РФ – производство продукции без нанесения необходимой информации. Фактически вся продукция является спредом и об этом нет информации на упаковке. См. ниже «Факты нарушений, установленные решениями судов» и «Нарушение Технических регламентов». Контролирующие органы: Россельхознадзор, Роспотребнадзор и МВД. Полномочия: затребовать у территориальных отделов все указанные и дополнительные материалы, провести дополнительный мониторинг состава и анализ информации на упаковке. Признать продукцию спредом. Признать выпуск продукции без нанесения необходимой информации.
4. Ст. 247 УК РФ - нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов. Т.к. в Дубне нет официального юридического лица, поэтому не производятся все необходимые действия по обороту, очистке и сбросу (гниющие белки, жиры, химия). Контролирующие органы: Росприроднадзор и МВД. Полномочия: провести выездную проверку, выявить нарушения.
5. Ст. 199.4 УК РФ - уклонение от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве. Производство в Дубне юридически не существует. Контролирующие органы: Фонд социального страхования и МВД. Полномочия: провести выездную проверку, выявить нарушения.
6. Ст. 116 НК РФ – нарушение порядка постановки на учет. Производство в Дубне юридически не существует. Контролирующий орган: Налоговая инспекция. Полномочия: провести выездную проверку, выявить нарушения.
7. Ст. 8.2. КОАП - несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований. Контролирующие органы: Росприроднадзор. Полномочия: провести выездную проверку, выявить нарушения.
8. Ст. 20.25 КОАП РФ - неоплата штрафов по исполнительным производствам. См. ниже «Неоплаченные административные штрафы». Дела находятся в Дорогомиловском отделе судебных приставов. Уполномоченный орган: УФССП. Полномочия: разыскать должников по адресу фактического осуществления деятельности и взыскать с них штрафы.
9. Ст. 14.43 КОАП – нарушение требований технических регламентов. См. ниже «Нарушение Технических регламентов» и «Выездные проверки Роспотребнадзора». Контролирующий орган: Роспотребнадзор и Россельхознадзор. Полномочия: провести необходимые дополнительные проверки, приостановить деятельность на 90 суток с конфискацией средств производства. Не допускать в дальнейшем производство фальсификата.
Анализ данных № 2
Основные участники:
1. Каплий Ирина Олеговна. ИНН: 505000240580.
2. Кузнецов Сергей Анатольевич. ИНН: 501000128373.
3. Карпухина Татьяна Александровна. ИНН: 504700642371.
4. Сахаров Юрий Владимирович 691006880325.
5. Зайцев Дмитрий Васильевич. ИНН: 501001542146.
6. Зайцев Дмитрий Дмитриевич. ИНН: 501006360887.
7. Шаплыко Сергей Аркадьевич ИНН 773410118502.
8. Гупалов Николай Петрович ИНН: 691008230026.
9. Житников Юрий Борисович 501004685632.
10. Хасанов Сергей Эрнестович ИНН: 773572260573.
11. Тимонин Евгений Михайлович ИНН 504791122137.
12. Ахтямов Константин Абдулхайевич ИНН: 773421130117
13. Сазонова Жанна Эдуардовна ИНН 691000189129.
14. Старикова Светлана Владимировна ИНН: 504709359104.
Анализ данных № 3.
Номиналы, которые назначались на должности после принятия решений о слитии:
1. Волкова Людмила Кузминична (ИНН: 482401429152), Батуров Андрей Николаевич (ИНН: 482610369250) руководители ООО УК "МЕНДЕЛЬ И ШОММЕР", выступает в качестве единоличного исполнительного органа в ООО «Планета» (3525298270), к которой присоединили ООО «РИК» (ИНН: 6910020426).
2. Сбитнев Андрей Алексеевич (ИНН: 501006910890), Башкирова Анна Сергеевна (ИНН: 504027521227): номинальные руководители в ООО «Реплика» ИНН: 6949013558.
3. Крстева Ирена Ангелова номинальный руководитель в ООО «Параллель» (ИНН: 7730196976).
4. Гнутов Евгений Михайлович (ИНН: 331101797960) номинальный руководитель в ООО «Вектор» ИНН: 7730178381
5. Кремчер Ян номинальный руководитель в ООО «Гала Опт» (ИНН: 7731379690).
Анализ данных № 4.
Основные юрлица:
1. Работала с 2003-2014. ООО "Производственная фирма " Волгуша" ИНН: 5010025758. Дубна, Дачная 1 стр. 18. Управленцы: Каплий И.О. Житников Ю.Б. Хасанов С.Э.
2. Работала с 2011 – 2013. ООО "РИК" ИНН 6910020426. Кимры, Орджоникидзе 89 Управленцы: Гупалов Н.П.
3. Работала 2013-2014. ООО "КМК" ИНН: 6949010765. Конаково, 1-я Набережная, 64 А. Управленцы: Кузнецов С.А., Сахаров Ю.В.
4. Работала 2014-2015. ООО «Реплика» ИНН: 6949013558. Конаково, 1-я Набережная, 64А . Управленцы: Кузнецов С.А.
5. Работала с 2016 – 2017. ООО "ПАРАЛЛЕЛЬ". ИНН 7730196976. Москва, Поклонная, 8. Управленцы: Карпухина Т.А., Тимонин Е.М. Представитель в Роспотребе Кузнецов С.А.
6. Работала с 2015 - 2017. ООО «Вектор» ИНН 7730178381. Москва, Филёвский бульвар, 40 Управленцы: Тимонин Е. М. , Карпухина Т.А. , Ахтямов К.А. Представитель в Роспотребе Кузнецов С.А.
7. Работала 2017-2018. ООО "Гала Опт". ИНН: 7731379690. Москва, Можайское ш. 29 Управленцы: Ахтямов К.А.
8. Работала 2017-2018. ООО «Кварта» ИНН: 7730236308. Москва, Заречная, 11/7 Управленцы: Шаплыко С.А. Представитель в Роспотребе Кузнецов С.А.
9. Работала с 2013 – 2017. ООО "ТД "ГЕРМЕС". ИНН 6910021395. Кимры, Орджоникидзе, 83, стр. 1. Управленцы: Сазонова Ж.Э., Зайцев Д.В.
10. Действующее (место трудоустройства сотрудников). ООО "ТД "ГЕРМЕС". ИНН: 6910023191. Создано в 2016 г. Кимры, Орджоникидзе, 83, стр. 1. Управленцы: Зайцев Д.В. и Зайцев Д.Д.
11. Действующее (продавец). ООО «Меркурий». ИНН 9731008040. Дата образования: 9 августа 2018. Москва Горбунова, 2 стр. 3 Управленцы: Старикова С.В.
12. Действующее (владелец основных средств и товарного знака № 213033). ООО "ЭРКОМ". ИНН: 5010027515. Создано в 2002 году. МО, Дубна, Попова, 6 стр. 18. Управленцы: Каплий И.О., Хасанов С.Э., Карпухина Т.А.
Анализ данных № 5.
(в скобках документы, подтверждающие фасовку масла в Дубне, Дачная 1):
1. ООО «Производственная фирма «Волгуша». ИНН: 5010025758. (Адрес регистрации юрлица).
2. ООО «Рик». ИНН: 6910020426. (Сертификат № С-RU.АЕ67.В.00530, Уведомление в Роспотребнадзор*).
3. ООО «КМК». ИНН: 6949010765 (Дело № А66-12185/2014, Сертификат № С-RU.АЮ18.В.00333, Уведомление в Роспотребнадзор*)
4. ООО «Реплика». ИНН: 6949013558 (Декларация № Д-RU.АЮ18.В.03690, Уведомление в Роспотребнадзор*).
5. ООО «Параллель» ИНН: 7730196796 (Дело № А40-16930/17, Декларация № Д-RU.ТР05.В.15446, Уведомление в Роспотребнадзор*).
6. ООО «Вектор», ИНН: 7730178381 (Дело № А40-217042/2016-92-1893. Декларация № RU Д-RU.ПД84.В.04437, Уведомление в Роспотребнадзор*).
7. ООО «Кварта» ИНН: 7730236308 (Дело № А26-5640/2018, Определение по делу № А41-76521/18 от 21.11.2018 года. (Декларация № Д-RU.ТР05.В.36080, Уведомление в Роспотребнадзор*).
8. ООО «ТД «Гермес» ИНН: 6910023191 (Декларация № RU Д-RU.ТР05.В.11070, Уведомление в Роспотребнадзор*).
9. ООО «ТД «Гермес» ИНН: 6910021395 (Декларация № RU Д-RU.ТР05.В.01018, Уведомление в Роспотребнадзор).
10. ООО «Меркурий». ИНН: 9731008040 (Декларация № Д-RU.ТР05.В.03579/18, Уведомление в Роспотребнадзор*).
* Реестр уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности
Анализ данных № 6.
Выездные проверки Роспотребнадзора Московской области по адресу производства в Дубне, Дачная 1 стр. 18:
1. 11.12.2015 г. № 485-03. В отношении ООО Вектор (ИНН: 7730178381).
2. 31.05.2016 г. № 230 -03. В отношении ООО Вектор (ИНН: 7730178381).
3. 09.12.2016 г. № 476-03. В отношении ООО «Параллель» (ИНН: 7730196976).
4. 17.04.2017. № 309-01. В отношении ООО «Параллель» (ИНН: 7730196976).
5. 21.11.2017 г. № 03-3837-п. В отношении ООО «Параллель» (ИНН: 7730196976)
6. 15.06.2018 г. № 03-3199-п. В отношении ООО «Кварта» (ИНН: 7730236308).
7. 14.09.2018 г. В отношении ООО «Кварта» (ИНН: 7730236308).
Анализ данных № 7.
Факты нарушений, установленные решениями судов:
1. № А40-217042/2016-92-1893* в отношении ООО Вектор (ИНН: 7730178381):
a. 9 случаев фальсификата жирами немолочного происхождения
b. Создание угрозы причинения вреда здоровью людей
c. Осуществление производства по адресу: Дубна, Дачная 1 стр. 18
2. № А40-150354/16-93-1302** в отношении ООО Вектор (ИНН: 7730178381):
a. Фальсификация жирами немолочного происхождения
b. Подтверждение, что продукция является спредом сливочно-растительным, а не маслом сливочным
c. Осуществление производства по адресу: Дубна, Дачная 1 стр. 18
3. № А40-69948/16-121-630*** в отношении ООО Вектор (ИНН: 7730178381):
a. Подтверждение, что продукция является спредом сливочно-растительным, а не маслом сливочным
4. № А40-16930/17****, в отношении ООО Параллель (ИНН: 7730196976):
a. Фальсификация жирами немолочного происхождения
b. Создание угрозы причинения вреда здоровью людей
c. Отсутствие по юр. адресу.
d. Осуществление производства по адресу: Дубна, Дачная 1 стр. 18
5. № А26-5640/2018, в отношении ООО «Кварта» (ИНН: 7730236308):
a. Фальсификация жирами немолочного происхождения
b. Поставка фальсифицированной продукции в «Прионежская центральная районная больница», цитата: «где пациентам необходимо получать не только надлежащее лечение, но и усиленное и здоровое питание».
c. Осуществление производства по адресу: Дубна, Дачная 1 стр. 18
*Цитата из решения по делу № А40-217042/2016-92-1893:
«Вышеуказанное свидетельствует, о том, что ООО «Вектор» системно (неоднократно) не оценивает риски в части приема, производства, хранения и реализации молочной продукции на качество и безопасность … ООО «Вектор» нарушило (не обеспечило) требования при приемке, производстве, хранении и выпуске в обращение продукции животного происхождения (молочной продукции) не соответствующей нормам и требованиям … что может повлечь угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, окружающей среде. Небезопасность реализуемой (выпускаемой в оборот) ООО «Вектор» продукции создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан-потребителей соответствующей продукции».
**Цитата из решения по делу № А40-150354/16-93-1302:
«Таким образом, проба масла сладко-сливочного несоленого Традиционного м.д.ж. 82,5%, ГОСТ 32261-2013, изготовитель: ООО «Вектор», фальсифицирована жирами не молочного происхождения и согласно п. 5 раздела II TP ТС 033/2013 данная продукция является сливочно-растительным спредом, а не сливочным маслом, указанным на потребительской упаковке… Не могут находиться в обороте пищевые продукты, материалы и изделия, которые не имеют маркировки, содержащей сведения, предусмотренные законом или нормативными документами, либо в отношении которых не имеется такой информации».
***Цитата из решения по делу № А40-69948/16-121-630:
Таким образом, проба масла сладко-сливочного несоленого «Крестьянское», массовая доля жира 72,5%, изготовитель: ООО «Вектор», г. Москва, Филевский бульвар, д. 40, эт. 1, пом. V, ком. 1 фальсифицирована жирами не молочного происхождения и согласно п. 5 раздела II TP ТС 033/2013 данная продукция является сливочно- растительным спредом, а не сливочным маслом, указанным на потребительской упаковке.
****Цитаты из решения по делу № А40-16930/17:
«Таким образом, в ходе проведения испытаний выявлены несоответствия по кислотно-жировому составу и фальсификация жирами немолочного происхождения масла сливочного, выработанного ООО «Параллель». На упаковке исследованного образца сливочного масла в составе продукта растительные жиры не указаны, таким образом фактический состав продукта не соответствует составу, заявленному производителем на упаковке … Суд отмечает, что неполучение корреспонденции по адресу места нахождения юридического лица согласно данным государственной регистрации в связи с отсутствием органа юридического лица по этому адресу является риском юридического лица, все неблагоприятные последствия которого несет юридическое лицо. … Факт нарушения вышеуказанных требований Технического регламента, создавшего угрозу причинения вреда жизни или здоровью людей при реализации пищевых продуктов, подтверждается материалами дела (протоколом испытания пищевых продуктов от 14.09.2016г. №2687МВ*, актом проверки от 04.08.2016г. №09168/2016, протоколом об административном правонарушении от 12.01.2017г. №0905в/2017)».
Анализ данных № 8.
Нарушение Технических регламентов
/Дата. Нарушение. Орган. Регион. (Инфо о проверке). Нарушитель/
1. 2012 год. Фальсификат. Роспотребнадзор. Архангельская область (протокол N 204/2012 от 20.07.2012). ООО «ПФ «Волгуша» (ИНН: 5010025758).
2. 18.01.2013. Фальсификат. Роспотребнадзор. Московская область. (А41-36915/12). ООО «ПФ «Волгуша» (ИНН: 5010025758). Не привлекли к ответственности т.к. истек срок давности.
3. 2014 год. Фальсификат. Роспотребнадзор. Город Череповец Вологодской обалсти. ООО «РИК» ИНН: 6910020426.
4. 25.11.2014. Фальсификат. Роспотребнадзор. Московская область. (№ А66-12185/2014). ООО «КМК». ИНН: 6949010765.
5. 21.09.2015. Фальсификат. Роспотребнадзор. Калужская область. (Реестр Роспотребнадзора). ООО Вектор (ИНН: 7730178381).
6. 29.09.2015. Фальсификат. Роспотребнадзор. Тверская область. (Реестр Роспотребнадзора). ООО Вектор (ИНН: 7730178381).
7. 14.10.2015. Фальсификат. Роспотребнадзор. Архангельская область. (Реестр Роспотребнадзора). ООО Вектор (ИНН: 7730178381).
8. 20.10.2015. Фальсификат. Роспотребнадзор. Орловская область. (Реестр Роспотребнадзора). ООО Вектор (ИНН: 7730178381).
9. 27.10.2015. Фальсификат. Роспотребнадзор. Тамбовская область. (Реестр Роспотребнадзора). ООО Вектор (ИНН: 7730178381).
10. 18.11.2015. Фальсификат. Роспотребнадзор. Республика Коми. (Реестр Роспотребнадзора). ООО Вектор (ИНН: 7730178381).
11. 24.11.2015. Фальсификат. Роспотребнадзор. Нижегородская область. (Реестр Роспотребнадзора). ООО Вектор (ИНН: 7730178381).
12. 24.11.2015. Фальсификат. Роспотребнадзор. Архангельская область. (№ 8313). ООО Вектор (ИНН: 7730178381).
13. 11.12.2015. Фальсификат. Выездная проверка в Дубну. Роспотребнадзор. Московская область. (№ 485-03). ООО Вектор (ИНН: 7730178381)
14. 21.12.2015. Фальсификат. Роспотребнадзор. Тульская область. (Реестр Роспотребнадзора). ООО Вектор (ИНН: 7730178381).
15. 18.01.2016. Фальсификат. Выездная проверка в Дубну. Роспотребнадзор. Московская область. (№ 06-03). ООО Вектор (ИНН: 7730178381).
16. 04.02.2016. Фальсификат. Роспотребнадзор. Республика Коми. (Реестр Роспотребнадзора). ООО Вектор (ИНН: 7730178381).
17. 15.03.2016. Фальсификат. Роспотребнадзор. Архангельская область. (Реестр Роспотребнадзора). ООО Вектор (ИНН: 7730178381).
18. 03.04.2016. Фальсификат. Роспотребнадзор. Воронежская область. (Реестр Роспотребнадзора). ООО Вектор (ИНН: 7730178381).
19. 04.04.2016. Фальсификат. Роспотребнадзор. Республика Карелия. (Реестр Роспотребнадзора). ООО Вектор (ИНН: 7730178381).
20. 11.04.2016. Фальсификат. Роспотребнадзор. Вологодская область. (Реестр Роспотребнадзора). ООО Вектор (ИНН: 7730178381).
21. 22.04.2016. Фальсификат. Роспотребнадзор. Архангельская область. (№ А40-69948/16-121-630). ООО Вектор (ИНН: 7730178381)
22. 13.05.2016. Фальсификат. Роспотребнадзор. Санкт-Петербург. (Реестр Роспотребнадзора). ООО Вектор (ИНН: 7730178381).
23. Без даты. Фальсификат. Роспотребнадзор. Ивановская область (Реестр Роспотребнадзора). ООО «Параллель» (ИНН: 7730196976)
24. 19.05.2016. Фальсификат. Россельхознадзор. Новгородская область. (№ 02-21/1150, Дело № А40-217042/2016-92-1893). ООО Вектор (ИНН: 7730178381)
25. 27.05.2016. Фальсификат. Россельхознадзор. Тверская область. (№ А40-217042/2016-92-1893). ООО Вектор (ИНН: 7730178381)
26. 31.05.2016. Санитарные нарушения безопасности. Выездная проверка в Дубну. Роспотребнадзор. Московская область. (№ 230 -03). ООО Вектор (ИНН: 7730178381)
27. 08.06.2016. Фальсификат. Россельхознадзор. Вологодская область. (№ А40-217042/2016-92-1893). ООО Вектор (ИНН: 7730178381)
28. 17.06.2016. Фальсификат. Россельхознадзор. Псковская область. (№ А40-217042/2016-92-1893). ООО Вектор (ИНН: 7730178381)
29. 06.07.2016. Фальсификат. Россельхознадзор. Ярославская область. (№ А40-217042/2016-92-1893). ООО Вектор (ИНН: 7730178381)
30. 06.07.2016. Фальсификат. Россельхознадзор. Костромская область. (№ А40-217042/2016-92-1893). ООО Вектор (ИНН: 7730178381)
31. 19.07.2016. Фальсификат. Россельхознадзор. Ивановская область. (№ А40-217042/2016-92-1893). ООО Вектор (ИНН: 7730178381)
32. 05.08.2016. Фальсификат. Россельхознадзор. Костромская область. (№ А40-217042/2016-92-1893). ООО Вектор (ИНН: 7730178381)
33. 07.09.2016. Фальсификат. Роспотребнадзор. Архангельская область (Дело № А40-150354/16-93-1302). ООО Вектор (ИНН: 7730178381).
34. 09.09.2016. Фальсификат. Россельхознадзор. Москва. (Протокол № 28.114.43-РВ/2016, Дело № А40-217042/2016-92-1893). ООО Вектор (ИНН: 7730178381)
35. 07.10.2016. Фальсификат. Роспотребнадзор. Санкт-Петербург (Реестр Роспотребнадзора). ООО «Параллель» (ИНН: 7730196976)
36. 21.12.2016. Фальсификат. Роспотребнадзор. Псковская область (Реестр Роспотребнадзора). ООО «Параллель» (ИНН: 7730196976)
37. 22.11.2016. Фальсификат. Роспотребнадзор. Тверская область (Реестр Роспотребнадзора). ООО «Параллель» (ИНН: 7730196976)
38. 09.12.2016. Фальсификат. Выездная проверка в Дубну. Роспотребнадзор. Московская область. (№ 476-03). ООО «Параллель» (ИНН: 7730196976)
39. 22.12.2016. Фальсификат. Роспотребнадзор. Санкт-Петербург (Реестр Роспотребнадзора). ООО «Параллель» (ИНН: 7730196976)
40. 13.01.2017. Фальсификат. Роспотребнадзор. Санкт-Петербург (Реестр Роспотребнадзора). ООО «Параллель» (ИНН: 7730196976)
41. 18.01.2017. Фальсификат. Роспотребнадзор. Республика Марий Эл (Реестр Роспотребнадзора). ООО «Параллель» (ИНН: 7730196976)
42. 21.01.2017. Фальсификат. Роспотребнадзор. Псковская область (Реестр Роспотребнадзора). ООО «Параллель» (ИНН: 7730196976)
43. 27.01.2017. Фальсификат. Россельхознадзор. Московская область. (Дело № А40-16930/17). ООО «Параллель» (ИНН: 7730196976).
44. 08.02.2017. Фальсификат. Роспотребнадзор. Псковская область (Реестр Роспотребнадзора). ООО «Параллель» (ИНН: 7730196976)
45. 20.02.2017. Фальсификат. Роспотребнадзор. Республика Марий Эл (Реестр Роспотребнадзора). ООО «Параллель» (ИНН: 7730196976)
46. 20.02.2017. Фальсификат. Роспотребнадзор. Псковская область (Реестр Роспотребнадзора). ООО «Параллель» (ИНН: 7730196976)
47. 09.03.2017. фальсификат. Роспотребнадзор. Новгородская область. (№ 4468). ООО «Параллель» (ИНН: 7730196976)
48. 04.04.2017. Фальсификат. Роспотребнадзор. Рязанская область (Реестр Роспотребнадзора). ООО «Параллель» (ИНН: 7730196976)
49. 17.04.2017. Фальсификат. Роспотребнадзор. Рязанская область (Реестр Роспотребнадзора). ООО «Параллель» (ИНН: 7730196976).
50. 17.04.2017. Фальсификат. Выездная проверка в Дубну. Роспотребнадзор. Московская область. (представление № 309-01). ООО «Параллель» (ИНН: 7730196976).
51. 15.05.2017. Фальсификат. Роспотребнадзор. Тверская область (Реестр Роспотребнадзора). ООО «Параллель» (ИНН: 7730196976)
52. 29.05.2017. Фальсификат. Роспотребнадзор. Тверская область (Реестр Роспотребнадзора). ООО «Параллель» (ИНН: 7730196976)
53. 08.06.2017. Проверка отменена. Выездная проверка в Кимры. Роспотребнадзор. Тверская область. (11/350). ООО «ТД «Гермес» (ИНН: 6910021395).
54. 05.07.2017. Фальсификат. Роспотребнадзор. Владимирская область (Реестр Роспотребнадзора). ООО «Параллель» (ИНН: 7730196976)
55. 12.09.2017. Фальсификат. Роспотребнадзор. Астрахань (Реестр Роспотребнадзора). ООО «Параллель» (ИНН: 7730196976)
56. 31.10.2017. Фальсификат. Роспотребнадзор. Республика Татарстан. (Реестр Роспотребнадзора). ООО «Кварта» (ИНН: 7730236308).
57. 21.11.2017. Фальсификат. Выездная проверка в Дубну. Роспотребнадзор. Московская область (Приказ № 03-3837-п). ООО «Параллель» (ИНН: 7730196976)
58. 22.12.2017. Фальсификат. Роспотребнадзор. Псковская область. (№23061). ООО «Кварта» (ИНН: 7730236308).
59. 01.02.2018. Поставка фальсификата в больницу ГБУЗ «Торопецкая районная больница». Россельхознадзор. Тверская область. ООО «Кварта» (ИНН: 7730236308).
60. 27.03.2018. Фальсификат. Роспотребнадзор. Калужская область (Реестр Роспотребнадзора). ООО «Кварта» (ИНН: 7730236308).
61. 03.05.2018. Фальсификат. Роспотребнадзор. Белгородская область. (Реестр Роспотребнадзора). ООО «Кварта» (ИНН: 7730236308).
62. 01.06.2018. Поставка фальсификата в клинический центр реаниматологии в Солнечногорске. Россельхознадзор. Москва. ООО «Кварта» (ИНН: 7730236308).
63. 15.06.2018. Фальсификат и приостановка декларации. Выездная проверка в Дубну. Роспотребнадзор. Московская область. (№ 03-3199-п). ООО «Кварта» (ИНН: 7730236308).
64. 28.06.2018. Фальсификат. Роспотребнадзор. Омская область. (Реестр Роспотребнадзора). ООО «Кварта» (ИНН: 7730236308).
65. 26.07.2018. Выездная проверка по юр. адресу в Москве. Нарушений - не выявлено. Россельхознадзор. Москва. (Приказ № 957-РВ). ООО «Кварта» (ИНН: 7730236308).
66. 01.08.2018. Поставка фальсификата в больницу. Роспотребнадзор. Карелия. (Дело № А26-5640/2018. ООО «Кварта» (ИНН: 7730236308).
67. 14.09.2018. Фальсификат и приостановка декларации. Выездная проверка в Дубну. Роспотребнадзор. Московская область. ООО «Кварта» (ИНН: 7730236308).
68. 27.08.2018. Фальсификат в магазине Спар. Суд проигран, т.к. проверяющими были допущены формальные ошибки: не правильно указан вес; а фальсификатчик представил протоколы из ФБУ ЦСМ Московский. Россельхознадзор. Рязанская область. Дело № А41-76521/18. ООО «Кварта» (ИНН: 7730236308)
69. 06.11.2018. Фальсификат приостановление декларации. Россельхознадзор. Ивановская область. ООО «Меркурий». ИНН: 9731008040
Анализ данных № 9.
Неоплаченные административные штрафы на общую сумму: 1859000 рублей:
1. 16.01.2017. № 1261/17/77026-ИП. Дорогомиловский ОСП. Сумма 100000 рублей. ООО «Вектор» (ИНН:7730178381).
2. 25.04.2017. № 12684/17/77026-ИП. Дорогомиловский ОСП. Сумма 100000 рублей. ООО «Вектор» (ИНН:7730178381).
3. 21.07.2017. № 22563/17/77026-ИП. Дорогомиловский ОСП. Сумма 428000 рублей. ООО «Вектор» (ИНН:7730178381).
4. 01.03.2018. № 8469/18/77026-ИП. Дорогомиловский ОСП. Сумма 110000 рублей. ООО «Параллель» (ИНН: 7730196976).
5. 16.10.2018. № 40096/18/77026-ИП. Дорогомиловский ОСП. Сумма 321000 рублей. ООО «Параллель» (ИНН: 7730196976).
6. 22.01.2019. № 3079/19/77026-ИП. Дорогомиловский ОСП. Сумма 200000 рублей. ООО «Вектор» (ИНН:7730178381).
7. 22.01.2019. № 3077/19/77026-ИП. Дорогомиловский ОСП. Сумма 600000 рублей. ООО «Вектор» (ИНН:7730178381).
Анализ данных № 10.
Обороты по некоторым лицам:
1. 2010 год. Выручка 80 млн. ООО «ПФ «Волгуша». ИНН: 5010025758.
2. 2012 год. Выручка 107 млн. ООО «Рик». ИНН: 6910020426.
3. 2014 год. Выручка 111 млн. ООО «КМК». ИНН: 6949010765.
4. 2015 год. 92 млн. ООО «Реплика» ИНН: 6949013558.
5. 2016 год. Выручка 104 млн. ООО «Параллель». ИНН: 7730196976.
6. 2015 и 2016 год. Выручка 116 млн. «Вектор». ИНН:7730178381.
7. В 2016 году. Выручка 33 млн. ООО «ТД «Гермес». ИНН: 6910021395.
8. 2017 год. Выручка 31 млн. ООО «ТД «Гермес». ИНН: 6910023191.
9. 2017 год. Выручка 85 млн. ООО «Гала Опт» ИНН: 7731379690.
10. 2017 год. Выручка 111 млн. ООО «Кварта». ИНН: 7730236308

Комментарии (0) [Ответить]


Последние сообщения

Re (2): Сотрудник EMC Лихачев Павел Алексеевич украл у работодателя 13 млн рублей EngineeringRed более 6 часов назад
Re: Сотрудник EMC Лихачев Павел Алексеевич украл у работодателя 13 млн рублей Николай_второй более 9 часов назад
ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГРАЖДАНИНА ЛЕГОШИНА капарапапапа более 2-х дней назад
как судья Белкина Вера (Дорогомиловский суд) взяла бабло у вора в законе nevznachay более 3-х дней назад
День упования Алик Бахши более 3-х дней назад
Re (2): ООО Орион — воровство на оборонке Светлана Борисовна более 4-х дней назад
Re: ООО Орион — воровство на оборонке Светлана Борисовна более 4-х дней назад
Клан Ониани-Хахалевы и «ОБД»: кто стоит за разорением и арестом застройщика Олега Георгизова в Краснодаре Колобкоff более 5 дней назад
Грузинський Легіон – від героїзму до мародерства? dada33333 более 6 дней назад
Внимание, мошенники! Елена и Анна Касьяненко ответят за махинации с наследством покойного донского депутата dada33333 более 6 дней назад
КОМПАНИЯ IQDEMY UKRAINE: ИНФОРМАЦИЯ, ОТЗЫВЫ О РАБОТОДАТЕЛЕ IQDEMY UKRAINE dada33333 более 6 дней назад
Сотрудник EMC Лихачев Павел Алексеевич украл у работодателя 13 млн рублей dada33333 более 6 дней назад
Re (2): В Приморье власти продолжают ПЛЮЩИТЬ удэгейцев! viktory более 6 дней назад
Ртутная коррупция Ecolog28 более недели назад
Бандит-сепаратист «Костя Калоша» пробивает очередное дно капарапапапа более недели назад
ПОЛИЦИЯ ПРИЛУК «КРЫШУЕТ dada33333 более недели назад
Сможет ли ВРИО Санкт-Петербурга стать губернатором при таких "налоговых" кадрах... MarinaPiter78 более недели назад
Экс-регионал Атрошенко хочет через «Слугу народа» завести в Раду свою марионетку Татьяну Бойко dada33333 более недели назад
Первое профессиональное назначение Зеленского: что известно о новом руководителе службы внешней разведки Украины Владиславе Бухареве dada33333 более недели назад
Эксперт раскритиковал планы Зеленского отложить рынок электроэнергии на год popoyryrfff более 2-х недель назад
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. compromat2net@gmail.com