Компромат.Ru ® Форум

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Преступная группа в составе Баграташвили Владимира Шотаевича и Кукушкина Дмитрия Владимировича

Автор: bratbagrat73, опубликовано: 03.03.2019 в 23:12

Раскрыто крупное мошенничество в сфере торговли. Подробности смотрите в ютубе.
В Ставропольском крае задержана организованная преступная группа в составе: Баграташвили Владимира Шотаевича (1973 г.р.), Кукушкина Дмитрия Владимировича.
Данная группировка уже широко известна в России. Тактика их мошеннических действий была достаточно простая - представляясь владельцами оптовой базы и сети магазинов они осуществляли несколько оптовых закупок алкогольной продукции и продуктов питания у крупных производителей. Все это реализовалось через использование следующих юридических лиц:
ООО "ТОРГ-ОПТ", ИНН 2634037974
ООО "ФЛОРАМАРКЕТ", ИНН 2636810195
ООО "ЭМБАРГО", ИНН 2634084981
ООО "ЭМБАРГО ТРЕЙД", ИНН 2634803330
ООО "СПЕКТР", ИНН 2636210818
ООО "ЭМБАРГО-СК", ИНН 2636808051
ООО "ЭМБАРГО ПЛЮС", ИНН 2634084999
ООО "ЭМБАРГО -ЮГ", ИНН 2636208424
Затем договаривались о поставках продукции под реализацию. Когда сумма предоставленной под реализацию продукции превышала 3 млн рублей (в некоторых случаях речь шла о мошенничестве на сумму более 30 млн рублей) Баграташвили Владимир Шотаевич (1973 г.р.) и Кукушкин Дмитрий Владимирович прекращали выплаты и путем договоренностей с местными даже после проигрыша судов продолжали реализовывать свой преступный умысел, в том числе используя для этих целей новые открытые юридические лица такие как:
ООО "ФАБРИКА", ИНН 2366011167
ООО "КРУЗ", ИНН 2366005999
ООО "ПРОЕКТИНВЕСТ", ИНН 2636213632
Заработанные денежные средства присваивались организаторами схемы и использовались Баграташвили Владимиром Шотаевичем (1973 г.р.) и Кукушкиным Дмитрием Владимировичем по собственному усмотрению.
В данный момент возбуждено уголовное дело, ведется расследование и решается вопрос о изоляции данных лиц на период следствия.
Всем предпринимателям, которые стали жертвами данных мошенников - рекомендуем обратиться в СК по Ставрапольскому краю.
При задержании выяснилось, что группировка дополнилась новыми лицами среди которых: Адоньев Руслан Андреевич, Семенов Валерий Валерьевич, Галетов Виктор Андреевич.

Комментарии (0) [Ответить]


Последние сообщения

о стоимости природы России ПавелМ. более 12 часов назад
Re (4): Национальный нефтегазовый форум или Интерннациональный нефтегазовый форум? Аствацатуров более 15 часов назад
Re: Кто займет место Алексея Текслера в Минэнерго России Аствацатуров более 15 часов назад
Re (3): Об открытом письме Министру энергетики Российской Федерации Аствацатуров более 15 часов назад
ПавелМ. О Назарбаеве Н.А. более суток назад
Кто займет место Алексея Текслера в Минэнерго России Аналитик . более суток назад
Re (2): Увольнения в СЗТУ Мэрлин более 2-х дней назад
Рестораном «Тануки» владеет фашист и гомосексуал Александр Орлов Таблоид Москвы более 2-х дней назад
Re (3): Национальный нефтегазовый форум или Интерннациональный нефтегазовый форум? Павел Ашотович Париян более 3-х дней назад
Re (3): Национальный нефтегазовый форум или Интерннациональный нефтегазовый форум? Павел Ашотович Париян более 3-х дней назад
Re (2): Об открытом письме Министру энергетики Российской Федерации Павел Ашотович Париян более 3-х дней назад
Re: Что такое Energy of Global Solutions? Мирзабек более 3-х дней назад
Re: Увольнения в СЗТУ Доверчивый более 3-х дней назад
Re (2): Национальный нефтегазовый форум или Интерннациональный нефтегазовый форум? АЗС более 3-х дней назад
Re: Об открытом письме Министру энергетики Российской Федерации Банкир из Австрии более 3-х дней назад
Re: Федор Сидоренко - сильный футболист Банкир из Австрии более 3-х дней назад
Re: Национальный нефтегазовый форум или Интерннациональный нефтегазовый форум? Банкир из Австрии более 3-х дней назад
Re: криптовалюта JunkieXL более 3-х дней назад
ЭКСПОРТ КЕДРОВОГО ОРЕХА - ТЕРРИТОРИЯ БЕСПРЕДЕЛА И ВАКХАНАЛИИ! Gumen-88 более 4-х дней назад
Хозяйка ресторана в Ноябрьске стала объектом насмешек из-за своей манеры борьбы с негативом в сети NpyabrskNews более 4-х дней назад
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. compromat2net@gmail.com