Компромат.Ru ® Форум

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Компании "Юрхаус" предъявлено обвинение в мошенничестве

Автор: gertuvinn, опубликовано: 28.09.2018 в 19:46

На днях московской компании «Юр-хаус» было предъявлено обвинение в участии в мошеннических схемах с оффшорами.
Консалтинговая компания «Юр-хаус» на протяжении вот уже нескольких лет оказывает услуги широкого спектра на рынке юридических и консалтинговых услуг, как в России, так и за рубежом.
В частности, это комплексное юридическое обслуживание компаний, бухгалтерские и аудиторские услуги, содействие в открытии банковских счетов в зарубежных банках, налоговое планирование и пр. Однако основным видом деятельности компании является оформление и создание фирм в оффшорных зонах за рубежом.
Именно в связи с этим направлением компанией «Юр-хаус» заинтересовались следственные органы. В ходе проведенного расследования стало известно о целом ряде мошеннических схем, в результате которых со счетов компаний, созданных в оффшорных зонах, были похищены крупные суммы денег.
При этом руководство оффшорых фирм, назначенное самой же компанией «Юр-хаус» при создании и оформлении последних, после исчезновения средств со счетов также скрывается в неизвестном направлении.
Подобная схема, как выяснилось, на протяжении последних лет используется постоянно, что позволяет говорить еще и о преступном сговоре.
В прокуратуру по факту мошенничества сотрудников фирмы «Юр-хаус» на сегодняшний день обратилось уже несколько бизнесменов.
Тем не менее, руководство компании опровергло обвинение в мошенничестве. Генеральный директор «Юр-хауса» Разыграева Екатерина Андреевна прокомментировала сложившуюся ситуацию недвусмысленно:
«Вся эта история с обвинением в мошенничестве не более чем грязные слухи, распространяемые конкурентами. Да, смотреть на то, как хорошо идут дела у других, это серьезное испытание, и далеко не всем удается сохранить порядочность и не стать завистником. Но слухи – это всего лишь слова, без серьезной доказательной базы они никакого веса не имеют. Спешу заметить, что еще ни одного серьезного прецедента с участием нашей компании не было. И пока не будет достаточно веских оснований для обвинения, никто не имеет право обвинять нас в мошенничестве, даже если бы оно имело место. Как говорится, не пойман – не вор».
По данным из оперативных источников, на сегодня по факту нескольких эпизодов с мошенническими схемами ведется расследование с привлечением сотрудников подразделения по борьбе с экономическими преступлениями.
#мошенничество, #оффшор, #юрхаус
Читать: cont.ws/@gertuvin/1078368

Комментарии (0) [Ответить]


Последние сообщения

Re (4): Комиссаров и успешный рейдерский проект неизвестных лиц Марина М. более 4-х часов назад
Коррупция Глоцер Юрий Александрович LenH716 более суток назад
Компромат на ГЮА (Водолей тд) Buivol71827 более суток назад
Компромат на ГЮА (Водолей тд) Buivol71827 более суток назад
Как Путин увидел себя в зеркале АнтиПУТИН более 3-х дней назад
Re (3): Комиссаров и успешный рейдерский проект неизвестных лиц Совесть Адвоката более 3-х дней назад
Re (2): «Махачкалинские бродяги» во главе Управы Басманного района наводят свои порядки nasurla более 5 дней назад
Последнее интервью с генералом Коробовым! Катя Сведен более 6 дней назад
Здесь плюют на законы Серж Костоломов более 6 дней назад
НУ ПОЧЕМУ Жидок более 6 дней назад
Re: Степаненко: «Главное правило капитализма -надо делиться» NewsРР666 более недели назад
Re (3): тем кто рожден, чтобы жрать и срать Илья более недели назад
Игорные заведения Брянск. Это провал... klhrk65654646 более недели назад
Re: о Церкви Григорий Мельников более недели назад
Re: Как школа телевидения Останкино превратилась в фаст-фуд из микроавтобуса. Ректор Филиппов найден в Швейцарии с недвижкой. Григорий Мельников более недели назад
Крыканов Дмитрий Вячеславович и продажа мигалок Джи Спас G spas отзывы более недели назад
О СЗТУ rtyrty более недели назад
Виноградов Антон Игоревич из МВД и его купленная мигалка Н817ОР750 Н817ОР750 Виноградов Антон Игоревич более недели назад
Re: Виноградов Антон Игоревич Н817ОР750 продажа мигалок наркоторговцам Н817ОР750 Виноградов Антон более недели назад
Re (2): Виноградов Антон Игоревич из МВД и его машина с мигалкой Н817ОР759 более недели назад
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. compromat2net@gmail.com