Компромат.Ru ® Форум

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Компании "Юрхаус" предъявлено обвинение в мошенничестве

Автор: gertuvinn, опубликовано: 28.09.2018 в 19:46

На днях московской компании «Юр-хаус» было предъявлено обвинение в участии в мошеннических схемах с оффшорами.
Консалтинговая компания «Юр-хаус» на протяжении вот уже нескольких лет оказывает услуги широкого спектра на рынке юридических и консалтинговых услуг, как в России, так и за рубежом.
В частности, это комплексное юридическое обслуживание компаний, бухгалтерские и аудиторские услуги, содействие в открытии банковских счетов в зарубежных банках, налоговое планирование и пр. Однако основным видом деятельности компании является оформление и создание фирм в оффшорных зонах за рубежом.
Именно в связи с этим направлением компанией «Юр-хаус» заинтересовались следственные органы. В ходе проведенного расследования стало известно о целом ряде мошеннических схем, в результате которых со счетов компаний, созданных в оффшорных зонах, были похищены крупные суммы денег.
При этом руководство оффшорых фирм, назначенное самой же компанией «Юр-хаус» при создании и оформлении последних, после исчезновения средств со счетов также скрывается в неизвестном направлении.
Подобная схема, как выяснилось, на протяжении последних лет используется постоянно, что позволяет говорить еще и о преступном сговоре.
В прокуратуру по факту мошенничества сотрудников фирмы «Юр-хаус» на сегодняшний день обратилось уже несколько бизнесменов.
Тем не менее, руководство компании опровергло обвинение в мошенничестве. Генеральный директор «Юр-хауса» Разыграева Екатерина Андреевна прокомментировала сложившуюся ситуацию недвусмысленно:
«Вся эта история с обвинением в мошенничестве не более чем грязные слухи, распространяемые конкурентами. Да, смотреть на то, как хорошо идут дела у других, это серьезное испытание, и далеко не всем удается сохранить порядочность и не стать завистником. Но слухи – это всего лишь слова, без серьезной доказательной базы они никакого веса не имеют. Спешу заметить, что еще ни одного серьезного прецедента с участием нашей компании не было. И пока не будет достаточно веских оснований для обвинения, никто не имеет право обвинять нас в мошенничестве, даже если бы оно имело место. Как говорится, не пойман – не вор».
По данным из оперативных источников, на сегодня по факту нескольких эпизодов с мошенническими схемами ведется расследование с привлечением сотрудников подразделения по борьбе с экономическими преступлениями.
#мошенничество, #оффшор, #юрхаус
Читать: cont.ws/@gertuvin/1078368

Комментарии (0) [Ответить]


Последние сообщения

Бухара может встать в один ряд с Чернобылем и Фукусимой Buhara более 2-х часов назад
Типичные офисные крысы OfficeRat более суток назад
Горьковский Автомобильный Завод. В новостях показали что теперь разрешат использовать алюминиевую проводку при строительстве жилых домов. Квартиры будут гореть чтобы спасти кошелек Дерипаски а на ГАЗе всё воруют. Нижегородец более 2-х дней назад
Алексей Кудрявцев, директор нацпарка "Бикин" в роли президента всея Руси! - 2 Алексей Мамаев более 3-х дней назад
про космос ПавелМ. более 4-х дней назад
Re (2): тем кто рожден, чтобы жрать и срать Илья более 4-х дней назад
Re: тем кто рожден, чтобы жрать и срать Илья более 4-х дней назад
Дмитрий Портнягин заказал блогера за разоблачение Джони - оператор Портнягина более 6 дней назад
Мошенник Дмитрий Портнягин - урка-наркоман трансформатор Катя Портнягина более 6 дней назад
Ход конем или Пашики начинают и выигрывают. poges более недели назад
Re: Дрибенец А.Г. задолжал своим вкладчикам более 1 000 000 000 рублей topp11 более недели назад
Re: Дрибенец А.Г. задолжал своим вкладчикам более 1 000 000 000 рублей topp11 более недели назад
Дмитрий Степаненко цинично прокомментировал инцидент с пытками в Ярославской колонии loronide более недели назад
Дмитрий Степаненко защищает политика-педофила loronide более недели назад
Алексей Кудрявцев, директор нацпарка "Бикин" в роли президента всея Руси! Александр Мамаев более недели назад
Атака суфиев-хакканитов в Казахстане Курбанали более недели назад
петиция Алексей Селиванов более недели назад
Авантюристка из Ясенево всплыла директором… московской библиотеки Кремлевский Хакер более 2-х недель назад
о разном ПавелМ. более 2-х недель назад
Вывести деньги в оффшоры - в чем подвох? gertuvinn более 2-х недель назад
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. compromat2net@gmail.com