Компромат.Ru ® Форум

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

"Юр-Хаус" не имеет отношения к мошенническим схемам с оффшорами

Автор: papuzi, опубликовано: 18.09.2018 в 20:39

Об этом заявило руководство компании.
Консалтинговая компания «Юр-хаус» на протяжении вот уже нескольких лет оказывает услуги широкого спектра на рынке юридических и консалтинговых услуг, как в России, так и за рубежом.
В частности, это комплексное юридическое обслуживание компаний, бухгалтерские и аудиторские услуги, содействие в открытии банковских счетов в зарубежных банках, налоговое планирование и пр. Однако основным видом деятельности компании является оформление и создание фирм в оффшорных зонах за рубежом.
Именно в связи с этим направлением компанией «Юр-хаус» заинтересовались следственные органы. В ходе проведенного расследования стало известно о целом ряде мошеннических схем, в результате которых со счетов компаний, созданных в оффшорных зонах, были похищены крупные суммы денег.
При этом руководство оффшорых фирм, назначенное самой же компанией «Юр-хаус» при создании и оформлении последних, после исчезновения средств со счетов также скрывается в неизвестном направлении.
Подобная схема, как выяснилось, на протяжении последних лет используется постоянно, что позволяет говорить еще и о преступном сговоре.
В прокуратуру по факту мошенничества сотрудников фирмы «Юр-хаус» на сегодняшний день обратилось уже несколько бизнесменов.
Тем не менее, руководство компании опровергло обвинение в мошенничестве. Генеральный директор «Юр-хауса» Разыграева Екатерина Андреевна прокомментировала сложившуюся ситуацию недвусмысленно:
«Вся эта история с обвинением в мошенничестве не более чем грязные слухи, распространяемые конкурентами. Да, смотреть на то, как хорошо идут дела у других, это серьезное испытание, и далеко не всем удается сохранить порядочность и не стать завистником. Но слухи – это всего лишь слова, без серьезной доказательной базы они никакого веса не имеют. Спешу заметить, что еще ни одного серьезного прецедента с участием нашей компании не было. И пока не будет достаточно веских оснований для обвинения, никто не имеет право обвинять нас в мошенничестве, даже если бы оно имело место. Как говорится, не пойман – не вор».
По данным из оперативных источников, на сегодня по факту нескольких эпизодов с мошенническими схемами ведется расследование с привлечением сотрудников подразделения по борьбе с экономическими преступлениями.
#мошенничество, #оффшор, #юрхаус
Источник: cont.ws/@papuzi/1068200

Комментарии (0) [Ответить]


Последние сообщения

ОПС УМВД России по г. Махачкале Аллан Аллен более 10 часов назад
Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов залег на вилле в Италии на фоне дела о хищении 1,3 млрд руб. у РВК Василиса более 17 часов назад
САМАЯ ДОРОГАЯ В РОССИИ ПРОСТИТУТКА НАИЛЯ АСКЕР-ЗАДЕ Костин невс более суток назад
Банкир –либерал и криминал? nimara более суток назад
задержаны крупные Новосибирские мошенники - Мелоян Вреж Амирханович sobrnsk2003 более суток назад
Кедрово-ореховые страсти! Михайло Потапыч более 2-х дней назад
Европейцы пытаются выскользнуть из-под санкций Клинцовский более 2-х дней назад
Дмитрий Харитин – профессиональный «кидало» банков и доверчивых граждан Дмитрий Харитин аферист более 3-х дней назад
Re: Для чего «Ночным волкам» нужен мусорный полигон? ward более 4-х дней назад
Жонибек - Джаба njfdlf более 4-х дней назад
СЕПАРАТИСТ «КОСТЯ КАЛОША» УГРОЖАЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ РАСПРАВОЙ ВЛАДЕЛЬЦУ ТЕЛЕКАНАЛА ИВАНУ ГРИШИНУ КАРАМБАОЛЬ ИВАНОВИЧ более 4-х дней назад
Дорожное строительство – пыль в глаза nered более 5 дней назад
Кавказская гидра: Арашуковы, Карапетяны, Тер-Аванесов kewof более 5 дней назад
ФАМИЛИИ ИСТИННЫХ РАЗРУШИТЕЛЕЙ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ ОДЕССЫ ПОКА ОСТАЮТСЯ ГЛАВНОЙ ТАЙНОЙ ГОРОДА Таблоид Одессы более 5 дней назад
Бывший сенатор и вице-президент ВТБ не знаком с Арашуковыми DavidYacobson66 более 6 дней назад
Для чего «Ночным волкам» нужен мусорный полигон? Таблоид Москвы более 6 дней назад
Большая Московская: быть или не быть одному из красивейших зданий на Дерибасовской Таблоид КГБ более 6 дней назад
Коррупционные заработки Леши Кудрявцева. Кто и как доит нацпарк БИКИН. Юрий Длиннорукий более недели назад
Re (2): Кольцов Сергей Валентинович Maria более недели назад
Кавказские кланы: сила в силе najog более недели назад
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. compromat2net@gmail.com