Компромат.Ru ® Форум

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

выемка документов в Альфа-банке Хрен ау!

Автор: Анатоль, опубликовано: 21.11.2003 в 18:18

21.11.2003
Сегодня сотрудниками УФСБ в рамках следствия по делу ряда клиентов Санкт-Петербургского филиала Альфа-банка была произведена выемка документов в центральном офисе банка на проспекте Академика Сахарова в Москве. Как сообщает пресс-служба банка, выемка проводилась в рамках совместных мероприятий с ФСБ РФ по противодействию преступлениям в финансовой сфере. Как заявили представители банка, выемка документов проводилась в рамках следствия по делу одного из клиентов питерского филиала банка, которого подозревают в незаконном возврате НДС. Напомним, в сентябре 2003г. УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводились следственные мероприятия в рамках уголовных дел по ряду клиентов банка, направленные на выявления нарушений в финансовой сфере. По некоторым сведениям, при обысках сотрудниками прокуратуры г. Санкт-Петербурга и представителями Департамента экономической безопасности ФСБ РФ были изъяты документы, связанные с финансированием политических структур, а также документы, принадлежавшие лицам, не имевшим отношениях к банку.
Одновременно службой экономической безопасности совместно с управлением внутреннего контроля Альфа-банка осуществлялась проверка информации на предмет причастности сотрудников и руководства Санкт-Петербургского филиала банка к незаконным операциям, в частности к неправомерному возврату НДС.
Председатель правления Альфа-банка Рушан Хвесюк заявил, что «действия бывших высокопоставленных сотрудников Санкт-Петербургского филиала, вне зависимости от последующей правовой оценки, несовместимы с их дальнейшей работой в банке».

Комментарии (4) , последний более 20 лет назад [Ответить]


Повсеместная практика,между прочим!

Автор: Deep Insider , опубликовано: 21.11.2003 в 20:10

Назаконный возврат НДС — настолько повсеместная практика, что выбор Альфа- Банка может быть либо совершенно случайным,либо совершенно не случайным.
Сдается,что второе ближе к истине.

Комментарии (3) , последний более 20 лет назад [Почитать] [Ответить]

Настораживает факт

Автор: Хрен , опубликовано: 21.11.2003 в 23:18

активного содействия со стороны Альфа-банка правоохранительным органам. Кого зацепили пока не знаю, но вполне может быть, что это объект поглощения со стороны Альфы. Без содействия банка вероятность расследования дела по незаконному возврату НДС очень низка, многие олигархи этим делом грешат. Самый вероятный расклад по бизнесу — канитель связана с Мегафоном, однако вывод делаю по совпадению времени и места, не более того. Будем поглядеть. С уважением, Хрен.

Комментарии (2) , последний более 20 лет назад [Почитать] [Ответить]

Спасибо!(-)

Автор: Анатоль , опубликовано: 21.11.2003 в 23:23

Комментарии (1) , последний более 20 лет назад [Почитать] [Ответить]

Вылез еще вариант:

Автор: Хрен , опубликовано: 22.11.2003 в 02:52

относительно большое количество возбужденных дел по незаконному возврату НДС по Ленинградской области имеет отраслевую направленность — лесной комплекс. Под разработкой находятся экспортеры круглого леса. С одной стороны это правильно — круглый лес экспортировать что печку ассигнациями топить. С другой стороны — в период выборов и огромного спроса на бумагу внутреннего рынка, при тяжелом рубле, у стратегического ресурса Альфы — Балахнинского ЦБК — не хватает сырья. Возможен вариант, что таким образом пытаются отсечь экспорт кругляка и переориентировать его на Балахну. Альфа бумажный бизнес пытается продать, а активы по реальной оценке — говно, посему будут надувать кэш-фло и рисовать рентабельность, нужен объем, а его без сырья не сделать. То есть схема очень хитрая — лишают финов российского сырья, что правильно и пытаются этим же финам втюхать свой целлюлозно-бумажный бизнес, что не правильно. Потому что фины бизнес купят для его удаления с рынка — свои буммашины простаивают, то есть россиян на улицу, российским властям — геморрой. Но формально все верно — налоговые преступления надо учится раскрывать. С уважением, Хрен.

Комментарии (0) [Ответить]

Последние сообщения

педо новости Артем новый более 2-х дней назад
Re: Литва продолжает гонения на русскоязычных iaescortsmap более 2-х дней назад
Бывший сотрудник СБУ Евгений Паук засветился в охране вора в законе Тариэла Ониани MMA более 6 дней назад
Выборы Президента России ПавелМ. более недели назад
Для директора ФБК плохие новости ФБКофф более 2-х недель назад
Re: Опыты на младенцах. Зачем Пентагону нужна кровь из Мариуполя? жопа более 2-х недель назад
Литва продолжает гонения на русскоязычных ОченьМногоВсего более 2-х недель назад
В России прошел Всемирный Фестиваль Молодёжи ОченьМногоВсего более 2-х недель назад
Российский олигарх Станислав Кондрашов пытается скрыть свои преступления Вася Рождество более 2-х недель назад
Чиновник Игорь Петеримов открыл бизнес ? Василий Плохов более 3-х недель назад
Интересная, на мой взгляд статья... мое имя Максим более 3-х недель назад
В Москве перед британским посольством действует пункт сбора гум.помощи для CВО ОченьМногоВсего более 3-х недель назад
«Киберармия» атакует Россию. Отбиваемся ОченьМногоВсего более 3-х недель назад
Re: ПРИМОРСКИЙ КРИМИНАЛЬНЫЙ СПРУТ KIORIO более 3-х недель назад
Евгений Олегович Нифантьев — мошенник из «Неофарм» и «Столички» Вася Рождество более месяца назад
Латвия на грани техногенной экологической катастрофы Гражина более месяца назад
Опыты на младенцах. Зачем Пентагону нужна кровь из Мариуполя? Новалист более месяца назад
Зеленский планировал убить Макрона?? Новалист более месяца назад
Re: Рассказова М.В. следователь с минимальной взяткой Мерседес Иван Голунов против более месяца назад
Рассказова М.В. следователь с минимальной взяткой от Мерседес Иван Голунов против более месяца назад