выемка документов в Альфа-банке Хрен ау!
21.11.2003 Сегодня сотрудниками УФСБ в рамках следствия по делу ряда клиентов Санкт-Петербургского филиала Альфа-банка была произведена выемка документов в центральном офисе банка на проспекте Академика Сахарова в Москве. Как сообщает пресс-служба банка, выемка проводилась в рамках совместных мероприятий с ФСБ РФ по противодействию преступлениям в финансовой сфере. Как заявили представители банка, выемка документов проводилась в рамках следствия по делу одного из клиентов питерского филиала банка, которого подозревают в незаконном возврате НДС. Напомним, в сентябре 2003г. УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводились следственные мероприятия в рамках уголовных дел по ряду клиентов банка, направленные на выявления нарушений в финансовой сфере. По некоторым сведениям, при обысках сотрудниками прокуратуры г. Санкт-Петербурга и представителями Департамента экономической безопасности ФСБ РФ были изъяты документы, связанные с финансированием политических структур, а также документы, принадлежавшие лицам, не имевшим отношениях к банку. Одновременно службой экономической безопасности совместно с управлением внутреннего контроля Альфа-банка осуществлялась проверка информации на предмет причастности сотрудников и руководства Санкт-Петербургского филиала банка к незаконным операциям, в частности к неправомерному возврату НДС. Председатель правления Альфа-банка Рушан Хвесюк заявил, что «действия бывших высокопоставленных сотрудников Санкт-Петербургского филиала, вне зависимости от последующей правовой оценки, несовместимы с их дальнейшей работой в банке».
Последние сообщения
• педо новости Артем новый более 2-х дней назад• Re: Литва продолжает гонения на русскоязычных iaescortsmap более 2-х дней назад
• Бывший сотрудник СБУ Евгений Паук засветился в охране вора в законе Тариэла Ониани MMA более 6 дней назад
• Выборы Президента России ПавелМ. более недели назад
• Для директора ФБК плохие новости ФБКофф более 2-х недель назад
• Re: Опыты на младенцах. Зачем Пентагону нужна кровь из Мариуполя? жопа более 2-х недель назад
• Литва продолжает гонения на русскоязычных ОченьМногоВсего более 2-х недель назад
• В России прошел Всемирный Фестиваль Молодёжи ОченьМногоВсего более 2-х недель назад
• Российский олигарх Станислав Кондрашов пытается скрыть свои преступления Вася Рождество более 2-х недель назад
• Чиновник Игорь Петеримов открыл бизнес ? Василий Плохов более 3-х недель назад
• Интересная, на мой взгляд статья... мое имя Максим более 3-х недель назад
• В Москве перед британским посольством действует пункт сбора гум.помощи для CВО ОченьМногоВсего более 3-х недель назад
• «Киберармия» атакует Россию. Отбиваемся ОченьМногоВсего более 3-х недель назад
• Re: ПРИМОРСКИЙ КРИМИНАЛЬНЫЙ СПРУТ KIORIO более 3-х недель назад
• Евгений Олегович Нифантьев — мошенник из «Неофарм» и «Столички» Вася Рождество более месяца назад
• Латвия на грани техногенной экологической катастрофы Гражина более месяца назад
• Опыты на младенцах. Зачем Пентагону нужна кровь из Мариуполя? Новалист более месяца назад
• Зеленский планировал убить Макрона?? Новалист более месяца назад
• Re: Рассказова М.В. следователь с минимальной взяткой Мерседес Иван Голунов против более месяца назад
• Рассказова М.В. следователь с минимальной взяткой от Мерседес Иван Голунов против более месяца назад