Компромат.Ru ® Форум

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Мошенник Всея Руси

Автор: Mstitel, опубликовано: 05.01.2010 в 07:54

В порядке эпилога — анекдот.
Встречаются два бизнесмена- новые русские.
Первый спрашивает у второго:
«Как жизнь?»
Второй отвечает:
«как у картошки, ежели зимой не съедят, весной посадят»
-А у тебя как?
Первый отвечает Второму:
«Как у графина! Так и жду, когда за горло возьмут!»
В селе Никулино Добрянского района жил фермер Игорь Рожин.
Весной он сажал, а осенью выкапывал картошку, разводил домашний скот, но это не приносило ему никакого удовлетворения. Больно уж низкий был доход.
Рожин перебрался в Добрянку и решил заняться коммерцией. Познакомился с двумя братьями Петряшовыми — Михаилом и Алексеем. Вместе они организовали передвижные пункты приема пустых бутылок. Бизнес шел ни шатко ни валко. Но опять же денег было меньше, чем хотелось бы. И Рожин, вспомнив о своем фермерском прошлом, в 1998 году уехал в черноземные края — в Орел. Там он решил заняться торгово-посреднической деятельностью. Покупать тушенку, сгущенку, масло, сыр и перепродавать. По всем прикидкам, разбогатеть было можно легко. Но Орел разочаровал Рожина: и рынок был изрядно заполнен. Игорь Леонидович не то, чтобы перебивался с хлеба на воду, но богатство и беззаботная жизнь в руки не шли. И тут судьба свела его с одним орловским жителем, работающим в местном высшем учебном заведении преподавателем каких-то экономических дисциплин.
Тот подсказал Рожину одну идею. Она показалась бывшему фермеру заманчивой, но опомнившись, он опасливо поинтересовался, а не набьют ли морду за такие дела. Преподаватель пожал плечами и сказал, что если поймают, то набьют, а не поймают, не набьют.
Главным положением гениальной задумки, так сказать, основополагающим принципом была мысль: «В России полно дураков с деньгами». Второй принцип гласил: «Пообещай дураку то, что хочет получить, и деньги он принесет сам». Ну а третий принцип и вовсе простой: «Деньги дуракам обратно не отдавать».
18 мая 1998 года Рожин зарегистрировал в старинном русском городе Орле фирму ООО «Коликон». Потом дал рекламу в различных газетах и на телевидении о том, что фирма «Коликон» имеет возможность поставить горюче-смазочные материалы по ценам ниже рыночных. В российском Черноземье и прилегающих регионах полным-полно коров, пшеницы и прочих богоугодных злаков, но с бензином и соляркой здесь туговато. К Рожину пошли селяне. Как водится, недоверчивые, угрюмые, но Игорь Леонидыч, сам недавний фермер, сумел растопить крестьянские сердца.
Деньги пошли валом. Рожин не брезговал ничем. Если председатель хозяйства или глава района, скромно прижимая к груди пропыленную кепку, говорил о том, что нет у него денег, а за солярку он душу продаст, то Рожин милостиво мог взять у него, к примеру, сахар, масло или сыр. Продукты немедленно реализовывались, денежки капали на счет. Их Рожин очень умело вложил, выступив дольщиком в строительстве элитного жилья в Орле. В таких домах живут элитные люди, и Рожин обзавелся нужными знакомыми. Приобретая отличное жилье по подходящим ценам, они в благодарность прикрывали главу фирмы «Коликон».
Работники сельского хозяйства, отдавшие последние деньги или последний товар, ничего не понимали. Где бензин? Где солярка? — требовали они. Пока нет, отвечал Рожин, свято соблюдая третий принцип.
Два года, с 1998 по 2000, дурил Рожин народ. 148 хозяйств из Курской, Орловской, Брянской, Белгородской, Липецкой, Калужской, Тульской, Московской, Воронежской, Тверской, Новгородской областей и Краснодарского края. Только деньгами Игорь Леонидович поимел более шестидесяти миллионов рублей. А доходы от продажи сахара и масла еще не подсчитаны.
Но а те, кто напрасно ждал поставок ГСМ, бросились к прокурорам своих областей. Они же, недолго думая, перекинули все эти заявления в Орел, по месту нахождения фирмы. Прокурор Орловской области, буквально раздавленный потоками жалоб (148 потерпевших хозяйств, это только те, кто обратился), передал все для разбора в Орловскую налоговую полицию.
Полицейские посмотрели да и возбудили уголовное дело. Решили поговорить с Рожиным, но по адресу фирмы никого уже не было. Рожин, почувствовав что-то нехорошее, уехал на родину, в Пермь.
Налоговики подумали, подумали и объявили Рожина в федеральный розыск. Одновременно с ними в федеральный розыск Рожина поставили и в Брянском УВД.
Ну, вроде, нахапал денег, так успокойся. Нет, чем больше имеешь, тем больше хочется. И Рожин, удачно избежав гнева рассвирепевших аграриев, решил создать еще одну фирму по подобию «Коликона», но уже посолидней, на российском уровне. Но на себя регистрировать ее опасно, федеральный розыск — не шуточки. И Рожин вспомнил о корефанах, с кем вместе они стеклотару в Добрянке принимали. Нашел он одного, Петряшова Михаила, и предложил ему стать учредителем солидной конторы, пообещал ему за труды навороченную «девятку». Потом, как и всех, он Мишу обманул.
Петряшов согласился. И 15 декабря 2000 года в славном городе Санкт-Петербурге появилась фирма — закрытое акционерное общество «Нефтехимическая компания «Регионнефтеснаб». После чего был открыт пермский филиал этой компании на улице Орджоникидзе, 144.
Себя Рожин директором больше не назначал. Для этой роли он подбирал надежных, проверенных добрянских парней. Главой пермского филиала стал Эдуард Касаткин.
Работа закипела. Роскошный офис, упакованный оргтехникой. Реклама, где только можно о том, что пермский филиал петербургской НХК «Регионнефтеснаб» имеет в наличие горюче-смазочные материалы по ценам ниже рыночных, и если у вас есть желание и деньги (меньше 200 тысяч рублей не принималось), то в течение 3-5 дней вам отгрузят любые продукты из переработанной нефти. До сведения возможных покупателей было доведено, что «Регионнефтеснаб» — фирма не простая, не лизинговая, не консалтинговая, а трейдерская, и работают соответственно в ней не брокеры какие-нибудь, а нормальные трейдеры. Это слово пока еще малоизвестное на страдалице-Руси заставило задуматься народ, а вдруг хоть здесь не обманут.
И народ звонил по указанным в рекламе телефонам. А на другом конце провода их ожидали специально обученные охмурялы, по-иностранному — менеджеры. У них имелась инструкция, разработанная лично Рожиным, как по телефону заставить людей перечислять деньги без всяких гарантий. Инструкция эта на двух листах и состоит из 38 пунктов.
Вот некоторые выдержки из нее:
На вопрос клиента: «Вдруг деньги оплачу, а нефтепродуктов не получу», следовало отвечать так: «Гарантия — это договор. У нас нет такого, что идет борьба за клиента. Клиенты борются за нас. Нас знают многие. Кто именно — это коммерческая тайна».
Или еще. Поступает вопрос такой: «Есть у вас подтверждение о наличии нефтепродуктов (ресурсная справка)? Отвечали так: «Есть, и не одна». «А пришлите ее факсом нам». — «Нет, нельзя, вдруг вы мошенники».
И пошли платежи. Везде предоплата 100 процентов (а как иначе, ведь поставлять-то нечего), суммы не менее 200 тысяч рублей.
Дело закипело. Но в 2001 году что-то стали сгущаться тучи над Рожиным и его предприятием. Сначала в мае 2001 года его задержали пермские сыщики и этапировали в Брянск, где его искали за мошенничество с «Коликоном». Но в июле того же года он вышел на свободу под залог и в Брянск больше не возвращался.
Вскоре его снова задержали в Перми и этапировали уже в Орел. Там он, несчастный миллионер, просидел два месяца в местной тюрьме, и 15 ноября 2001 года орловский суд вменил ему 4 года условно, опять же за мошенничество.
Пока Игорь Леонидович шлялся по тюрьмам центра России, некоторые клиенты «Регионнефтеснаба» подняли шум и директор пермского филиала Касаткин решил действительно заняться поставкой нефтепродуктов. И даже кому-то чего-то отгрузил. Но тут вернулся отощавший на баланде шеф и прекратил всякие отгрузки. Не знал, что в Перми тоже собирались тучки. 31 июля 2001 года старший лейтенант Владислав Быстрицкий (ныне лейтенант ФСБ), следователь городского УВД, возбудил уголовное дело N 2424 по мошенничеству (не дождались какие-то мужики из Чувашии бензина и солярки на 750 тысяч рублей) и начал расследование. Тюремную эстафету принял Касаткин и переехал в желтый особняк на улице Клименко, который официально называется СИЗО N 1. Рожин назначил директором другого — Сергея Гришанова и уехал в город на Неве.
Здесь он провернул одну аферу. Клиенты нагло требовали от него федеральной лицензии на право работы с нефтепродуктами. И такую лицензию ему выдали Управление государственной противопожарной службы и Государственный комитет по охране окружающей среды Санкт-Петербурга. Точнее, лицензировали его деятельность по хранению ГСМ в нефтеналивных железнодорожных бочках по адресу: Фонтанка, 140, в центре города. Позже некоторые особо настырные клиенты осматривали набережную этой исторической реки в поисках цистерн, но ничего не нашли. Цистерны, по всей видимости, исчезли вместе с их деньгами.
Дальше в Питере возникло еще одно осложнение. Петербургский «Регионнефтеснаб», кроме прямого обдуривания, занимался еще и всякой другой деятельностью. Так, в том же 2001 году эта фирма купила у ООО «ИБГ «ФТМ» лекарства на полтора миллиона рублей. И, как водится, пообещала рассчитаться нефтепродуктами — 2000 тонн мазута. И, как обычно, кинули.
А предприятие «ИБГ «ФТМ» возглавлял некто Кумарин, троюродный брат Владимира Кумарина (Барсукова) криминального отца Санкт-Петербурга, имеющего в городе влияние не меньшее, чем у губернатора. Но пермским жуликам до этого не было дела. К ним, конечно, подъехали, поговорили, дали понять, что к чему и кто есть кто. Отмороженные пермяки покаялись и рассчитались векселем Сбербанка. Удовлетворенные кумаринские отъехали. Но через день после получения векселя на фирму «ИБГ «ФТМ» ворвались автоматчики, опера и следователи из МВД, ФСБ и прокуратуры. Оказывается, вексель, подсунутый рожинскими ребятами, был в розыске, и когда бухгалтер понесла его в банк, ее немедленно арестовали и решили за это посадить Кумарина.
Прибалдевшие от такой наглости кумаринские ребята попросили пермяков подтвердить их алиби и хоть что-то заплатить за лекарства. Пермяки снисходительно пошли навстречу.
А Касаткин, просидев почти полгода в СИЗО, вышел на свободу. Прокуратура Пермской области, изучив заключение аудиторов по проверке пермского филиала «Регионнефтеснаба», пришла к выводу, что все хорошо (аудиторов нанимал и оплачивал Рожин). И дело прекратили.
А пока шли все перипетии, работа у фирмы не прекращалась ни на секунду. Народ валил валом. Деньги текли рекой. Российская валюта поступала из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, опять из Краснодара, Красноярска, Тюмени, Абакана, Ульяновска, Петрозаводска, Кемерово, Кургана, Владимира, Уфы, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Тулы, Екатеринбурга, Иваново, Сыктывкара, Ставрополя, опять из Курска, Кирова, Элисты, Нальчика, Чебоксар. Оренбурга, Казани, Ижевска, Пензы, Иркутска, Ярославля, Калуги, Йошкар-Олы, Саранска, Нижнего Новгорода и даже Якутска. Всего около 200 различных предприятий и организаций на сумму — только подсчитано на сегодня — полутора миллиардов рублей. А уголовные дела возбуждались и прекращались. До тех пор, пока губернаторы трех регионов, где из-за отсутствия денег, вбухнутых в карман Игоря Рожина, в 2001 году сорвалась уборочная, а в 2002 году посевные кампании, не обратились лично к Генеральному прокурору России. 29 ноября прошлого года приказом заместителя Генерального прокурора генерала Зубрина была создана следственная группа из 14 человек для расследования похождений бывшего добрянского фермера Игоря Рожина. Этой группой Рожин объявлен в федеральный розыск. Также в федеральный розыск он объявлен в прошлом году УВД Курской и Орловской областей.
А что же сам Игорь Леонидович? А ничего. Он продолжает жить в Санкт-Петербурге. Посещает элитные клубы под чужой фамилией, имеет заграничный паспорт тоже на чужое имя, удостоверение сотрудника ФСБ (Московского управления), служба охраны у него состоит также из бывших членов правоохранительных органов, и на федеральный розыск он внимания не обращает. Живет себе потихоньку. Даже из России уезжать не хочет.
P.S.
Состоялся суд в Советском районе города Воронежа, где все эпизоды изучали более полгода.
Результат- условно наказан Игорек. Вот так то. Стало быть связи то есть-Ежели из Крестов освободили. Прокурорские проспали.

Комментарии (1) , последний более 10 лет назад [Ответить]


Re: Мошенник Всея Руси

Автор: Mstitel , опубликовано: 08.01.2010 в 19:33

Мифическая нефть за реальные деньги
Времена крупномасштабных «кидков» в бизнесе сошли на нет. Это — мнение самих предпринимателей. Однако правоохранительные органы не склонны столь идеализировать царящие в бизнесе нравы. Наглядный пример — возбужденное Следственным управлением Следственного комитета при МВД России по Северо-западу уголовное дело в отношении организаторов и руководителей крупного нефтехимического холдинга. Как считает следствие, холдинг этот был организован с целью хищения средств, получаемых от партнеров по бизнесу.
Пермский след
Игорь Р. занимался бизнесом много лет. Изначально вектором притяжения его предпринимательских интересов был Центральный район России. К 2000 году ситуация изменилась. Р. попал в поле зрения правоохранительных и налоговых органов (поговаривают, что причиной этого было не совсем честное ведение предпринимательской деятельности). В 2000 году Игорь возвращается к себе на родину — в Пермь. Именно в Перми и Пермской области предприниматель начинает организовывать новую нефтехимическую империю — «Регионнефтьснаб».
Кроме Игоря и его родного младшего брата Александра в костяк компании вошли их друзья и знакомые. Общая численность группы составляла 14 человек. Именно эти люди стали генеральными, коммерческими, финансовыми директорами, главными бухгалтерами и ведущими специалистами входящих в холдинг компаний. При этом официально они не являлись ни хозяевами, ни учредителями фирм. Все компании были зарегистрированы на подставных лиц. Что же касается братьев Р., то они вообще формально не имели никакого отношения к «Регионнефтьснабу» и его «дочкам» (по мнению следствия, Игорь и Александр осуществляли теневое руководство бизнесом).
Еще до начала работы «Регионнефтьснаба» его реальные руководители готовились действовать масштабно, именно об этом говорит тот факт, что головной офис ЗАО «Нефтехимическая компания »Регионнефтьснаб" (ЗАО «НКХ »РНС") был зарегистрирован в Санкт-Петербурге. В Перми же действовал его филиал.
Становление «гиганта»
С самого начала коммерческая деятельность «Регионнефтьснаба» сопровождалась активной рекламной кампанией. В центральных СМИ, по радио, в Интернете говорилось, что есть, мол, такая компания, которая готова поставлять широкий ассортимент нефтепродуктов по ценам ниже рыночных. Также клиентам предлагался, как говорили в нефтехимической компании, бартер (правильнее такая операция называется «договор мены» — глава 31 ГК РФ).
Низкие цены сразу же привлекли потенциальных покупателей. В «Регионнефтьснаб» пошли звонки, начался обмен факсами. Если клиентов устраивали предлагаемые условия, заключался договор, который, по данным следствия, разрабатывался под руководством Игоря Р. Уже исходя из условий договора, люди должны были насторожиться, поскольку там предусматривалась 100-процентная предоплата. Отправка же нефтепродуктов обещалась «Регионнефтьснабом» через 15 — 20 дней после получения предоплаты.
Прельстившись суленой в будущем прибылью (а на тот момент — низкими ценами), люди перечисляли деньги на счет «Регионнефтьснаба».
- С марта по июль 2001 года, — говорит старший следователь по особо важным делам Следственного управления Следственного комитета МВД России по Северо-Западному федеральному округу Борис Стригалев, — «Регионнефтьснабом» было обмануто порядка 70 — 80 фирм. Нефтепродукты в срок не поступали, покупатели начинали нервничать. Сначала им говорили, что все в порядке, дескать, непредвиденная задержка. Когда же проходило еще какое-то время, а товар все не поступал, клиенты начинали требовать либо обещанные нефтепродукты, либо вернуть деньги. Тогда их отправляли на головное предприятие, в Петербург. Там тоже начинались отговорки: то директора нет на месте, то еще какие-то проблемы. Затягивание составляло порядка полутора-двух месяцев, в зависимости от терпения потерпевших и объемов направленных сумм. После этого люди обращались либо в милицию, либо в суд. В конечном итоге к концу июля 2001 года ситуация настолько накалилась, что Следственное управление Перми возбудило уголовное дело в отношении директора пермского филиала «Регионнефтьснаба» Эдуарда К. Расследование продолжалось вплоть до конца 2001 года. Тут надо отметить дерзость руководства компании. Свою деятельность «Регионнефтьснаб» не прервал, а просто вместо попавшего в поле зрения правоохранительных органов Эдуарда К. на должность директора назначили другого человека, который продолжал заключать договоры. Когда же в ходе расследования на счет пермского филиала был наложен арест, сотрудники «Регионнефтеснаба» стали предлагать клиентам направлять деньги на счет главного предприятия в Санкт-Петербурге. Что те и делали.
PR решает все
Несмотря на большое количество потерпевших и возбужденное уголовное дело, «Регионнефтьснаб» продолжал активно «реализовывать» нефтепродукты. Было открыто еще несколько компаний в Перми, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Орле. Продолжалась и PR-акция холдинга. Наряду с новой рекламой компании в прессе выходили и серьезные, с претензией на аналитику статьи, смысл которых сводился к тому, что преследование «Регионнефтьснаба» со стороны правоохранительных органов есть не что иное, как проявление недобросовестной конкуренции со стороны других «китов», поделивших российский нефтяной рынок. В статьях описывалось, какая преуспевающая и хорошая компания «Регионнефтьснаб» и как ей тяжело противостоять коррумпированным чиновникам, которые лоббируют интересы конкурентов и тех фирм, которые хотят «кинуть» холдинг.
- Невзирая на все эти детективные истории, мы в наступившем году планируем увеличить объем реализации нефтепродуктов в три раза, — рапортовал одной из газет генеральный директор «Регионнефтьснаба» Сергей Г., — а также выйти на переработку нефти и конденсата в объеме 100 тысяч тонн в месяц. Все-таки наша основная задача не борьба с конкурентами, а привлечение клиентов. И здесь очень важное направление — предложить потребителям то, чего пока нет у других трейдеров, — разнообразие форм оплаты — аккредитивы, залоги, кредиты, отпуск продукции под реализацию, организацию совместных предприятий, бартер и ценные бумаги. Все это, как мы уверены, поможет значительно увеличить объемы реализации продукции и значительно расширить нашу постоянную клиентскую базу.
Примечательно, что через несколько месяцев в другой газете вышла статья «Нефтяной бизнесмен попал за решетку». Заметка посвящалась главе ЗАО «НКХ »Регионнефтьснаб" Сергею Г., который был задержан сотрудниками питерского Управления по борьбе с оргпреступностью по подозрению в мошенничестве, совершенном организованной группой в крупных размерах.
- По нашим данным, — говорит Борис Стригалев, — на конец 2001 года «Регионнефтьснабом» было «кинуто» порядка 115 фирм из разных регионов России.
Но все это было выявлено позже. Поначалу дело, возбужденное в отношении Эдуарда К., буксовало, а в начале 2002 года и вовсе было прекращено с формулировкой «за отсутствием состава преступления». И особой вины оперативников и следователей Перми в этом не было. Дело в том, что, как уже говорилось, одни из потерпевших обращались в суды, другие — в милицию. При этом не надо забывать, что потерпевшие были из разных концов страны. Соответственно, каждый эпизод рассматривался по отдельности. При таком подходе порой очень сложно определить, необходимо ли в данном случае уголовное разбирательство или же конфликт подлежит разрешению в рамках гражданско-правовых отношений. В большинстве случаев обращения сводились к гражданско-правовым спорам и уголовные дела не возбуждались.
Разработка
В конечном итоге информация о деятельности «Регионнефтьснаба» и его «дочек» попала в поле зрения Генпрокуратуры в Северо-Западном федеральном округ. Сотрудники этого ведомства усмотрели в действиях Р. и компании признаки мошенничества и возбудили уголовное дело.
Чуть позднее по другим эпизодам деятельности холдинга были возбуждены еще два уголовных дела. Для повышения эффективности расследования все эти три уголовных дела были объединены в одно производство, на базе Следственного управления Следственного комитета МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу создана межрегиональная следственно-оперативная группа из следователей и оперативных сотрудников различных регионов. Координацию действий группы осуществляло руководство оперативно-розыскного бюро ГУ и Следственного управления СК при МВД России по СЗФО.
В результате оперативного сопровождения уголовных дел были установлены организаторы и участники, по данным правоохранительных органов, некоего межрегионального сообщества, в состав которого входили «филиалы», расположенные в Санкт-Петербурге, Орловской и Курской областях, Москве и Московской области, Нижнем Новгороде, Перми и Пермской области, общей численностью не менее пятидесяти участников.
Следственной группой было установлено, что непосредственное руководство перечисленными группами осуществляли уже попадавший ранее в поле зрения правоохранительных органов Игорь Р. и его брат Александр Р., которые, по мнению правоохранительных органов, организовали преступное сообщество с целью хищения денежных средств путем мошенничества.
Наряду с оперативно-следственными мероприятиями правоохранительные органы обратились в СМИ с просьбой прекратить рекламу «Регионнефтьснаба».
- Обвиняемые же, — говорит Борис Стригалев, — писали жалобы в прокуратуру, что им мешают вести предпринимательскую деятельность и порочат их доброе имя.
Средства массовой информации согласились с доводами правоохранительных органов, и реклама «Регионнефтьснаба» резко сократилась.
Тем временем следствие уже вышло на большую часть потерпевших (окончательный список, как считает следствие, обманутых «Регионнефтьснабом» был сформирован только в начале лета 2004 года), и в Перми начались первые задержания.
Однако больше всех следствие интересовали истинные организаторы «Регионнефтьснаба» — братья Р. Поначалу установить их не удавалось. Правоохранительные органы столкнулись со строжайшей конспирацией, которую установил Игорь Р. Так, например, весь костяк группы не пользовался обычными городскими телефонами. Все звонки осуществлялись либо по телефонным карточкам, по которым практически невозможно вычислить, откуда был звонок, либо с таксофонов. Между собой же предприниматели связывались по мобильным перепрограммированным телефонам. Запрограммированы они были таким образом, что во время звонка номер не высвечивался. Поэтому один компаньон реально не знал номера мобильника другого. И таких ухищрений был разработан целый комплекс.
Оригинально была разработана и система увода полученных от клиентов денег. Как считает следствие, на эти средства Р. и его компаньоны приобретали ликвидные векселя уважаемых банков, которые впоследствии с целью «отмывки» и маскировки следа на рынке ценных бумаг Петербурга и Перми (при посредничестве других предпринимателей) менялись на другие векселя или обналичивались.
Как уже говорилось, задержания и предъявление обвинений происходили периодически. К концу 2004 года обвинения были уже предъявлены двенадцати членам группы. Оставались братья Р.
Сотрудниками ОРБ постоянно осуществлялось оперативное сопровождение уголовных дел. Были выявлены и установлены организаторы и участники межрегиональной группы. Проводились различные оперативно-розыскные и следственные мероприятия. Отрабатывалась любая информация, которая могла привести к установлению местонахождения братьев и их задержанию. Использовались возможности технических средств специальных подразделений, осуществлялось взаимодействие с петербургским, пермским, орловским, нижегородским УБОПами, отрабатывались версии выезда фигурантов за рубеж, были перекрыты все возможные пути передвижения на железнодорожном и авиатранспорте.
В декабре 2004 года на основе анализа проведенных оперативных мероприятий стало известно местонахождение жены Игоря Р. — Эльвиры Р., являвшейся учредителем ЗАО «НХК »Регионконтракт", зарегистрированного в Орле и входящего в империю Р. Для отработки данной информации в Пермь были отправлены оперативники ОРБ. Совместно с сотрудниками УБОПа города Добряпка Пермской области они провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых установили места, где, возможно, могла находиться Эльвира Р. При отработке этих мест в декабре 2004 года она была задержана. Во время бесед с оперативниками и следователем Эльвира сообщила возможное местонахождение своего супруга. Следы вели в Петербург. Сотрудники ОРБ оперативно перекрыли адреса возможного появления Игоря Р. 17 декабря 2004 года организатор преступного сообщества Игорь Р. был задержан. 20 декабря 2004 года ему было предъявлено обвинение по первой части 210-й статьи УК РФ (организация преступного сообщества) и была избрана мера пресе чения в виде заключения под стражу. В ходе дальнейших мероприятий еще один участник группы — Александр Р. обратился в правоохранительные органы Перми с явкой с повинной. 12 января 2005 года Александру Р. было предъявлено обвинение по второй части 210-й статьи УК РФ и также была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
- На сегодня, — считает Борис Стригалев, — по мнению следствия, собран полный комплект лиц, причастных к этому преступлению. Сейчас мы находимся на стадии составления обвинительного заключения в окончательной редакции. Этим лицам (14 человек) вменяются следующие статьи Уголовного кодекса: 210-я (организация и участие в преступном сообществе), 159-я — с квалифицирующими обстоятельствами (мошенничество) в составе организованной группы в особо крупных размерах, легализация денежных средств организованной группой и лжепредпринимательство, поскольку деятельность осуществлялась под видом фирм, заведомо созданных для прикрытия преступной деятельности. Деятельность группы была очень масштабной. Следствием выявлено 142 эпизода мошенничества, порядка 35 эпизодов легализации, около 17 эпизодов лжепредпринимательства. Общий объем нанесенного в результате деятельности Р. и компании ущерба составляет более 148 миллионов рублей.
Как считает следствие, дело обязательно дойдет до суда. Причем на этот раз у потерпевших есть шанс, что нанесенный им ущерб будет возмещен. Если не целиком, то хотя бы частично. Как планируют сотрудники Следственного управления СК при МВД России по СЗФО, активная стадия расследования завершится к весне, после чего обвиняемые начнут знакомиться с материалами дела, а все потерпевшие будут уведомлены повестками. Далее — суд, который и должен установить, виноваты Р. и компания или нет.

Комментарии (0) [Ответить]

Последние сообщения

За нарушение Конституции, за пропаганду фашизма и геноцид русского народа - Путина нужно расстрелять! Григорий Мельников более часа назад
Безлепкин готовится стать заместителем губернатора Алексея Кучера фыафуе более 2-х часов назад
Только активная пропаганда атеизма спасёт русский народ и Европу от уничтожения Григорий Мельников более 3-х часов назад
Telecom Network Technician cansanam более 3-х часов назад
Telecom Network Technician techtalk более 3-х часов назад
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук более 5 часов назад
Re (2): Убытки и «темные делишки»? Почему Анатолий Шмыгалев оказался проблемным воронежским бизнесменом? Константин Шевелев более 5 часов назад
Re: Как чиновники лесных контрабандистов «крышуют»… Тамерлан 74 более 10 часов назад
Псевдо-генерал и «кидала» Бабенко Олег Анатольевич Игорь Мститель более 21 часа назад
Брянская стрела. Что на острие? Илья Мачехин более суток назад
КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ СТОЛИЦІ ПІД ЗАГРОЗОЮ *ШЕРИФА* СТРИЖОВА Шапка Боликова более суток назад
Аресты руководителей в ГУП Водоканал liatereh более суток назад
Re: Кушнер и Береговая - воровки Сычев более 2-х дней назад
Как чиновники лесных контрабандистов «крышуют»… Матюшкин Р.Т. более 2-х дней назад
Гендиректор петербургского «Водоканала» Евгений Целиков арестован за мошенничество. nuling более 2-х дней назад
Re: Валитов Ильгиз Григорий Мельников более 3-х дней назад
Re: Мы не потерпим никого в наших рядах, кто нападает на идеи Христа Григорий Мельников более 3-х дней назад
Зюганов на съезде КПРФ сказал: Григорий Мельников более 3-х дней назад
Удачное назначение или блицкриг Шаскольского nuling более 3-х дней назад
Кушнер и Береговая - воровки Compromatchik более 3-х дней назад
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. compromat2net@gmail.com