дело "Трех китов". Вести из Приморья.
Re: Ура! Контрабанде КОНЕЦ! [Постоянная ссылка] Пользователь: СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ (86.102.19.—-) Дата: 19.03.2008 09:52 ВЫДЕРЖКА ИЗ СПРАВКИ … «…24 мая с.г. согласно ранее достигнутой договоренности состоялась встреча с гражданином NET, в ходе которой последний подробно охарактеризовал обстановку, складывающуюся в зоне ответственности Хасанской таможни. Согласно имеющейся у NET информации, начиная с 1 полугодия 1998 года к вопросам перемещения товаров из КНР через т/п «Дальзаводской» стали проявлять активный интерес так называемая структура «Роса-Восток» (объединяющая бывших военнослужащих спецподрцзделений МО), а также нынешние фактические руководители «Ростэк ДВ Сервиса» Г.И. Лысак, В.А. Хмель и их подчиненные. Практически все данные вопросы были тесно связаны с руководителем ООО «Беркут» Текиевым Д.А., являвшимся на тот момент монополистом в перемещении различных товаров из КНР в РФ. Так, в ходе доверительного общения NET с Текиевым установлено, что в течение 1 полугодия 1998 года сотрудник «Ростэка» при Хасанской таможне Владимир Л. (отвечал за работу с конфискатами, якобы бывший сотрудник органов МВД, хороший знакомый начальника таможни В.А. Бабкина) активно занимался анализом перемещения товаров из Китая, в особенности ООО «Беркут», а также подконтрольными ему фирмами. В последующем инициативно вышел на Д. Текиева и заявил, что ему известна схема работы ООО «Беркут», когда заявляется не весь товар, а только его часть и предложил работать совместно. При этом отметил, что он берется решить все проблемы по таможне через Бабкина, чтобы товар шел без досмотра. После данного разговора, Л. около четырех раз инициативно возвращался к данной теме, предлагая открыть совместный склад временного хранения (СВХ «Беркут» тогда еще не было). Учитывая, что В. Л. неоднократно упоминал фамилию начальника таможни В. Бабкина, Текиев рассказал последнему о вышеуказанном предложении и впрямую поинтересовался — имеет ли он в действительности какое-нибудь отношение к подобной постановке вопроса, в том числе по перемещению товаров народного потребления (багажа туристов) под видом «скоропорта». Ответ Бабкина был…» «…После этого, с аналогичными предложениями В. Л. подходил к компаньону Д. Текиева — Валерию Гарифулину, но получил отказ. С этот момента, В. Л. систематически начал доводить до В.А. Бабкина различную, негативную информацию в отношении ООО «Беркут» и его руководителей. Благоприятным для этого был и тот факт, что В. Л. и Бабкин проживали совместно в гостинице таможни, вечера проводили вместе, систематически выпивали и обсуждали различные вопросы. В это же время прямой интерес к перемещению товаров из КНР через т.п «Дальзаводской» начала активно проявлять «Роса-Восток». В качестве их представителя в п. Краскино прибыл некто Терехов, в прошлом глава администрации одного из районов Приморскою края. Последний заявил, что хорошо знаком с Бабкиным В.А. по прошлой совместной работе в партийных органах. «Роса-Восток» сразу же попыталась организовать контрабандное перемещение больших партий товаров. Непосредственное решение вопросов в таможне по беспрепятственному проходу товара возлагалась на Терехова. 27.07.98 через т/пост «Дальзаводской» в Хасанскую таможню прибыл контейнер с отдельно-следующим багажом (далее осб) физических лиц. Перевозчиком и декларантом выступала фирма «Капо__Ко.ЛТД». (директор Романов Д.Г., брат начальника ОВИР УВД ПК). Изучив представленные документы, сотрудники таможни установили, что в действительности это коммерческая партия товара, не имеющая никакого отношения к осб, о чем соответственно доложили руководству таможни. Бабкин пытался оказывать давление на подчиненных, чтобы груз без задержек и углубленного досмотра прошел все этапы таможенного оформления и был оперативно выпущен. Однако, уже на 1-м этапе проверок старший инспектор ОТОиТК Евсеев В.Л. отказался оформлять данный товар как осб физических лиц, из-за чего он был вызван в кабинет Бабкина В.А., где находился и Терехов В.Ф. Несмотря на устные требования начальника таможни заверить своей печатью 1 и 2 этапы проверки ГТД, Евсеев отказался. Тогда в разговор включился Терехов и стал в грубой форме требовать от Евсеева принятия «нужного» решения, заявив: «Что ты уперся как баран. Поставь эти печати». В течение последующих трех дней Бабкин В.А. и Терехов В.Ф. пытались «убедить» сотрудников ОТО и ТК оформить ГТД на осб в упрощенном, льготном порядке, однако результат оказался отрицательным. В это же время в п. Краскино из г. Уссурийска прибыл неизвестный мужчина, по национальности татарин, который имел непосредственное отношение к данному товару, а также деятельности коммерческой структуры «Карагез» (г. Уссурийск). Он инициативно вышел на руководителя ООО «Беркут» Текиева, советовался, как провести данные товары по льготной схеме и заявил, что Терехов их подвел, через «Росу» они «этот вопрос больше решать не будут». По мнению NET, «Pосa-Bocток» совместно с «Каро Ко. ЛТД» брали на себя обязательство создания «окна» на границе для коммерческих партий товаров, предназначенных, в том числе и китайским гражданам, торгующим на российских рынках. В этом случае, государство платежей практически не получает, а зарабатывают хорошие деньги посредники. В дальнейшем незнакомец предложил Текиеву работать по багажу от «Карагез», заявив, что они оба мусульмане и должны держаться друг друга. По ходу разговора «татарин» дал понять, что знает хорошо Зубкова, что ими ведется работа по подготовке на должность заместителя начальника таможни по оперативной работе своего человека. В этом процессе принимает непосредственное участие Зубков В.Н. В этот же период NET из общения с Текиевым стало известно, что по поводу возможного пропуска вышеуказанного багажа Зубков действительно лично звонил в таможню. В этот же период, когда решался вопрос о данном товаре, «татарин» в своих пожеланиях пошел дальше и предложил Д. Текиеву совместно организовать провоз через границу контрабандного спирта, водки, а также товаров народного потребления. При этом не раскрывал до конца, чьи интересы он представляет, ясно было одно, что перевозчиком будет выступать «Карагез». 31 июля 1998 года «Каро Ко. ЛТД» подало в таможню письмо с просьбой разрешить вернуть товар в Китай, что и было сделано. При этом товар так и не был досмотрен и содержание контейнера неизвестно. После этой неудачной попытки представитель «Росы-Восток» Ф. Свинарев инициативно вышел на Текиева и предложил встретиться конспиративно в п. Зарубино. Скрытность встречи была объяснена тем фактом, что глава администрации Хасанского района Мельниченко работает с «Росой», однако у него плохое отношение к Текиеву. Поэтому встреча проходит за спиной у Мельниченко. По ходу общения Свинарев пытался оказывать давление на Текиева, склоняя его к совместной работе. Было заявлено, что Хасанский район — это сфера интересов «Росы-Восток», которая представляет реальную силу, в частности «в Уссурийске пять могил вырыли». Далее последовало предложение, чтобы под «крышей» «Росы» Текиев начал возить багаж, водку, спирт, т.е. оформление все должно идти через ООО «Беркут». При этом надо работать совместно с Тереховым, который через Бабкина будет закрывать все вопросы по таможне. В ходе разговора не было принято никакого решения, однако, Текиев высказался отрицательно относительно провоза контрабанды. В последующем В. Терехов несколько раз подходил к Текиеву с предложениями организовать провоз спирта, водки, яиц. Видя отрицательную реакцию на его инициативу,- заявил, что повезут через другой переход. По всей видимости, в данной ситуации Терехов работал на себя, и это были акции организованные им лично в целях личного заработка, так как затем просил Текиева не распространяться по данному вопросу. Далее, по информации NET, Текиев, понимая, что «Роса-Восток» втягивает его в чисто криминальную деятельность, предпринял попытки ухода от «опеки» вышеназванной структуры. Через своих бывших компаньонов Островского Павла и Рябко Юрия (ранее возили скоропорт через Хасанскую таможню), Текиев вышел на представителей организации военных контрразведчиков «Кронверк» — Светланская, 43, подъезд магазина «Книжный червь», 3-й этаж (Белорыбкин Николай Михайлович, ул. П. Лумумба,84 кв.101, тел. 23-61-95– общественное объединение бывших и действующих сотрудников УФСБ по ТОФ, кроме «Кронверка» имеет отношение к ООО «Диада», ООО «Порт Лайн»; там же Радченко Виктор Андреевич, 14.05.1957 г.р., тел. 55-34-71; там же Яськов Евгений Васильевич, 27.07.1966 г.р., Нейбута, 47-119 – ООО «Тори Лайн Компани», тел.45-34-39, 71-40-46). С помощью Павла Островского и Юрия Рябко в г. Владивостоке состоялась встреча Текиева и одного из представителей данного объединения (установочных данных нет). Последний заявил, что достаточно хорошо знает Ф. Свинарева, переговорит с ним относительно ООО «Беркут», чтобы «Роса-Восток» не пыталась вмешиваться в его деятелыюсть. Tекиев отметил, что Свинарев в общении регулярно упоминает кличку «Старый- которого якобы знают на всем Дальнем Востоке и что он является одним из неофициальных руководителей «Росы-Восток». Собеседник отметил, что ему известен данный человек, он имеет отношение к спецслужбам. («Старый» — Кобедев (Кобелев) Вячеслав М. полковник, начальник разведцентра по линии ГРУ МО РФ пятой отдельной армии ДВО). Предпринималось ли в этом направлении что-то или нет, NET неизвестно, однако, в дальнейшем никаких попыток взять под контроль деятельность «Беркута» со стороны «Росы» не предпринималось. Именно в этот период (лето 1998 года) различные коммерческие структуры активно пытались решить проблемы по созданию «окон» на участке Хасанской таможни для провоза товаров из КНР. Делалась попытка распространения отрицательного «опыта» Уссурийской таможни на юг Приморского края, когда на контрабанде за короткие сроки сколачивались огромные состояния и когда в этот процесс активно втягивались таможенники, китайские коммерсанты. Началась определенная борьба за автопереход «Дальзаводской». Только «Каро Ко. ЛТД» в этот период вложила порядка 100 тысяч долларов США. Вместе с тем, первая же попытка провоза коммерческой партии товаров под видом осб, потерпела неудачу. С этого момента вышеуказанная активность стала резко снижаться. В этих условиях Текиев предпринял попытку создания совместного с Ростэком предприятия, где был бы общий СВХ, а также отлажен механизм совместной эксплуатации автоперехода. Руководство Ростека в лице Гонца никаких конкретных решений не принимало, просто тянуло время. Текиев через вице-губернатора Бельчука, а также другие свои связи вышел непосредственно на К. Толстошеина. В результате этого родилась резолюция первого вице-гурернатора на письме ООО «Беркут», где Соину предписывалось рассмотреть, вопрос создания совместного предприятия. Но в дальнейшем Соин в разговоре с Текиевым, сославшись на запрет со стороны ССБ ДВТУ в лице Мурашко С.Н., отказался рассматривать данный вопрос. Именно в этот период стал проявляться интерес к деятельности Хасанской таможни со стороны руководителей «Ростек ДВ Сервис» и в частности В. Хмеля. Впервые он обозначил свою заинтересованность, когда в середине 1998 года вышел па компаньонов Д. Текиева – Рябко Юрия и Островского Павла, находящихся во Владивостоке. Хмель повел себя напористо, нагло и заявил, что указанные лица самовольно забрали и перевезли через т/п «Дальзаводской» багаж, который должен был везти Хмель. На этом он потерял определенную сумму и Павел с Юрием должны ее возместить. Последние стали заявлять, что возили только скоропорт (овощи, фрукты) и никакого отношения к багажу никогда не имели. После этого, сам Хмель В. и его представители регулярно стали появляться в п. Краскино. Общались с В. Леликовым и Анучкилым – Анучкиным? (представитель от ПримавтоТранса). Хмель выезжал в Китай на переговоры, где делал предложение насчет провоза багажа. Однако, по словам Леликова, китайцы от сотрудничества уклонились. При этом был выход и на китайских торговых партнеров Текиева, которым стала доводиться информация, что в скором будущем «Беркут» не сможет pаботать, а все вопросы замкнуться на «Ростек ДВ Сервис». О сложившейся ситуации Текиев поделился с вице-губернатором Бельчуком, тот сообщил, что за всем этим стоит Лысак Г. И. и предложил организовать с ним встречу. Зимой 1999 года, за неделю до отлета начальника ДВТУ в США по программе «Клирпак» (должен был лететь и Лысак), состоялась встреча в офисе на ул. Бестужева. Лысак был не один, присутствовали еще его подчиненные. В ходе разговора, Текиев предложил работать совместно, чтобы была обоюдная выгода. Лысак начал с того, что подробно все расспросил о бизнесе Текиева. в особенности поинтересовался, что везется из Китая, каким образом, идет ли багаж туристов и т.д. После этого заявил, что в ГТК им дали поручение, навести порядок в Хасанской таможне. На сегодняшний день «Ростек ДВ Сервис» работает в самом тесном контакте с Таможенным комитетом, имеет сильную поддержку. Команда Лысака через своих специалистов готовить для ГТК проекты документов по вопросам, имеющим отношение к деятельности «Ростек ДВ Сервис», а там уже все оформляется приказами и распоряжениями по таможенной системе. Все это делается благодаря наработанному опыту. В настоящее время они работают не только на российско-китайской границе в Приморье, но и в Хабаровске, даже в аэропорту «Шереметьево». Однако, Хасанский угол из этой схемы как-то выпал. Поэтому «Беркут» может пока заниматься скоропортом, еще чем-нибудь, но багаж остается за людьми Лысака, а через некоторое время они же займутся и международным транзитом. Текиев пытался заметить, что у него уже есть опыт работы с транзитными товарами и можно было бы его использовать совместно, но Лысак на это никак не прореагировал. Делался вид, что «Ростек ДВ Сервис» может все вопросы решить сам. В процессе данной беседы, один из присутствующих прямо заявил Текиеву, что по линии ГТК, а также спецслужб, прошло требование убрать с границы всех «черных» (Текиев — чеченец). Поэтому, сложившееся положение — это не самодеятельность Г. Лысака, В. Хмеля, а политика правительства. Спецслужбы будут очень активно работать в этом направлении, так как есть секретный документ. В данных условиях Текиев предпринял очередную попытку установления контакта с руководителем «Ростэка» Соиным и решения вопроса о совместной деятельности. Разговор вел не сам Текиев, а Павел с Юрием (отец последнего знаком с Соиным). Соин откровенно заявил, что не видит смысла работать с ООО «Беркутом» и поинтересовался, сколько тонн багажа в месяц может перевозить Текиев. Услышав ответ, что не более 300, заметил, что Хмель, не напрягаясь дает только официально 1 тыс. тонн в месяц, поэтому нет никакого смысла связываться с «Беркутом». Через небольшой промежуток времени Текиев, по утверждению «Д», получил информацию, что ДВОТ (по команде из Москвы) планирует ряд операций в зоне деятельности Хасанской таможни, направленных против ООО «Беркут» и его компаньонов (соответствует действительности). Далее NET сообщил известную ему информацию о деятельности «Ростек ДВ Сервис» по перемещению товаров из КНР. Практически, во всех приграничных городах Китая, в т.ч. в Харбине, имеются склады, которые называются «альтовскими» (создавались еще «Альтом»). Цель их создания — это прием и перемещение через границу товаров из КНР. Основными клиентами должны выступать физические лица (туристы и т.д.). «Альтом» в свое время была проделана огромная работа, чтобы стать одним из монополистов в этом вопросе, нередко применялись определенные формы давления и запугивания в отношении тех туристических фирм, которые пытались своими силами перевозить осб туристов. Одновременно отрабатывалась и схема работы с багажом, которая была бы выгодна клиенту. Когда был создан «Ростек ДВ Сервис» (где «Альт» выступал в качестве учредителя в лице В. Хмеля), данные склады перешли в его владение. Отправляя приобретенный товар в Китае в РФ, турист («челнок») сдает его на один из складов и там же осуществляет плату наличными деньгами в сумме — для Харбина приблизительную 2,2 $ за 1 кг, для Суйфуньхе — 2 $ за 1 кг. На этих условиях ему обещают доставить товар в Россию, провести его таможенную очистку и вручить владельцу (как правило на СВХ в зоне деятельности Артемовской таможни). Из вышеуказанной суммы в среднем 1,2 $ с каждого килограмма идет на уплату пошлины, 0,4 $ составляют расходы в Китае (если от Суйфыньхе тогда 0,2 $).Остальные 0,4 — 0,6 $ это чистая прибыль, которая делится пополам с китайцами. Из расходов 0,4 $ на территории Китая -половина идет на содержание там офисов «Ростек ДВ Сервис», зарплату сотрудникам. Из этих же денег покрываются расходы на эксплуатацию имеющегося автотранспорта. Остальные 0,2 $ идут на покрытие затрат китайцев. Таким образом, с каждого перевезенного килограмма осб туристов, «Ростек ДВ Сервис» имеет не менее 0,2$ чистой прибыли. Однако, по имеющимся у «Д» сведениям, В. Хмель умышленно доводит до китайцев повышенные расценки, связанные с таможенной очисткой товара в Артемовской таможне. Поэтому, прибыль может составлять около 0,3-0,4 $ с одного килограмма. Крайне низкие фактические расходы на таможенное оформление связаны с тем, что используется уже достаточно отработанная схема, когда товар везется не как осб, а как товар в адрес частного предпринимателя. Непосредственно в Артемовской таможне данную работу ведут опытные декларанты. На всю партию товара подается одна ГТД, получатель — частный предприниматель. При этом, перечисляется всего 10-16 наименований товара и в большинстве своем указывается товар, как правило, облагаемый минимальными ставками, «дорогой» или совсем не указывается или же показывается только его незначительная часть. Не вносятся в ГТД подакцизные товары, а также подлежащие сертификации. Все это делается при молчаливом согласии сотрудников таможни. Все они знают и понимают, что работает криминальная схема. То, что это осб туристов, видно сразу же, т.к. все тюки имеют нумерацию, а в отдельных случаях нанесены фамилии владельцев. Кроме того, досмотр осуществляется более чем формально. Данные «услуги» таможенников оплачиваются соответствующим образом. Кроме того, согласно информации «Д», «Ростек ДВ Сервис» занимается и открытой контрабандой, когда под осб провозится товар для китайских торговцев на наших рынках (расценки где-то около 1,5 $ за 1 кг). Если провозятся прессованные тюки с товаром под видом скоропорта, или же совсем не заявляется, когда прибыль составляет около 1 000 $ с тонны. Главным образом, Ростек ДВ Сервис провозит по официальным данным около 1 т в месяц, его чистая минимальная прибыль составляет не менее 200-300 тысяч долларов США, а с учетом всех вышеизложенных схем, реально проходит значительно больше товара, а прибыль может доходить до 5 млн. долларов и выше. Это реальные деньги, которые собираются в Китае и никакому учету, налогообложению не подлежат. 08 июля 1999 г. состоялась встреча с NET, в ходе которой последний сообщил, что из общения с руководством ООО «Беркут» стало известно следующее: 21.06.99 в Хасанской таможне был произведен повторный таможенный досмотр товаров, ввезенных из Китая в адрес фирмы «Восток» (г. Уссурийск). Досмотр проводил сотрудник ОСБ Хасанской таможни Маракуев М.Н. совместно с сотрудником Хасанского РО УФСБ Макаренко. Так же были привлечены другие сотрудники таможни. Результаты досмотра позволили установить, что декларирована только незначительная часть товара. О данном факте Д. Текиеву стало известно от Шаповалова А.А. (бывший военнослужащий ФПС), представляющего интересы «Востока», а также сопровождающей его женщины, которая является декларантом. Учитывая то обстоятельство, что Текиев оказывает услуги «Востоку» по провозу товара, в т.ч. в тех случаях, когда заявляется не весь товар, он прибыл на СВХ, принадлежащий Ростэку, где досматривались автомобили. (Первоначальный досмотр и выпуск товара был осуществлен на СВХ «Беркут»). Там в этот момент находились Маракуев и Макаренко. Их состояние явно свидетельствовало, что они находятся в состоянии алкогольного опьянения. У Текиева с Макаренко состоялся разговор, в ходе которого первый поинтересовался, как можно положительно решить вопрос с выпуском товара, на каких условиях. Макаренко заявил, что никакие условия рассматриваться не будут, он постарается навести порядок на границе, вначале «кончит» всех компаньонов Текиева, а затем возьмется и за последнего. На этом разговор окончился, никакие конкретные условия, в том числе денежные суммы не назывались. В дальнейшем по поступившей к Текиеву информации, Макаренко выпивал в кафе, ресторане, после чего с вышеуказанными представителями фирмы «Восток» ездил в баню, расположенную в поселке Андреевка, затем был привезен для ночевки на служебную квартиру в п. Краскино. Все это Текиеву стало известно из рассказов Шаповалова А.А. Текиев сообщил NET, что больше в этот период он никаких контактов с Макаренко не имел, предложений относительно вручения определенных денежных сумм не делал. Вместе с тем, через некоторое время он был официально вызван в УФСБ по Приморскому краю, где с ним беседовал Приходько Д.В. Как понял Текиев, поводом к его вызову поступило заявление Макаренко о том, что Текиев предлагал ему взятку в сумме 50 тысяч долларов США, при условии, что будут отпущены задержанные три автомашины с товаром для фирмы «Восток». После отказа Макаренко, к нему вечером в кафе якобы подошел неизвестный и высказал угрозу возможного физического устранения, если не будет принято положительное решение по вышеуказанному товару. В данной ситуации Текиев сделал для себя однозначный вывод, что теперь предпринята конкретная попытка расправиться с ним руками ФСБ. Все это является звеньями одной цепи, направленной на его вытеснение с Хасанской таможни. А в ФСБ, по всей видимости, доводится целенаправленная информация. По его глубокому убеждению инициатором этих действий выступают Г.И. Лысак и В.А. Хмель, преследующие цель полного контроля прохождения товаров из КНР через Хасанскую таможню. При этом в расчет берутся, видимо и предстоящие перспективы развития перемещения транзитных товаров, что усилит посредникам хорошие заработки. По утверждениям Текиева, заявления Макаренко о предлагаемой ему сумме 50 тысяч долларов США и последующих угрозах со стороны близкого окружения Текиева, не имеют под собой реальной основы. Никто не будет предлагать такую сумму за товар, оптовая стоимость которого гораздо ниже указанной суммы. В целом, за понесенные потери, «Восток» должен заплатить китайским поставщикам порядка 10 тысяч американских долларов. Кроме того, надо быть окончательно глупым человеком, чтобы угрожать сотруднику ФСБ, понимая, что сразу же последует ответная реакция и можно ставить крест на своем бизнесе. В целях выхода из создавшегося положения, когда идет открытый прессинг со стороны «Ростек ДВ Сервис», с задействованием возможностей ДВОТ, ФСБ, ССБ ДВТУ, а также других правоохранительных органов, Текиев начал работу по созданию предприятия совместно с сыновьями губернатора Наздратенко. В случае успеха, по мнению Текиева, Лысак не решиться идти на открытую конфронтацию с губернатором. Факт проработки Текиевым планов по бизнесу с участием сыновей Е. Наздратенко, по всей видимости, стал известен главе администрации района Мельниченко, который довел эту информацию «Росе-Восток». Подтверждением этого служат события, происшедшие уже после инцидента с задержанием автомашин. Без всякой предварительной договоренности, на Текиева вновь вышел Ф. Свинарев и начал говорить о необходимости объединения усилий и совместной встрече с заинтересованными людьми. После этого, когда Д. Текиев находился в г. Владивостоке, Свинарев позвонил на мобильный телефон и предложил срочно встретиться в районе стадиона. Свинарев на встречу прибыл совместно с Омшаруком, представил последнего как лидера партии А. Лебедя в Приморском крае, бывшего командира бригады спецназа о. Русский и активного сторонника «Росы-Восток», Далее разговор шел в офисе В. Омшарука по адресу ул. Мордовцева, д.З. Большей частью говорил Свинарев, заявляя, что Омшарук — эта реальная сила, который в случае необходимости может привлечь «халулаевцев» (условное название бывших и проходящих службу военнослужащих бригады спецназа ТОФ). А Текиев имеет возможности решать вопросы в интересах дела через администрацию края. После сообщил, что необходимо провести совместную встречу всех заинтересованных по Хасанскому району лиц, с приглашением чеченцев из Находки и Уссурийска (Асланбека и Лече). С данной категорией лиц Текиев знаком не был, однако слышал, что они занимаются в основном криминалом. В данной ситуации начал продумывать варианты возможного уклонения от участия в подобном совещании, но был поставлен перед фактом, что надо ехать в ресторан железнодорожного вокзала г. Владивостока, где уже все должны собраться. Инициатором, по всей видимости, выступил Ф. Свинарев. Большинство людей, кроме Омшарука и еще 2-3 человек, были не знакомы Текиеву. Здесь же был представлен один из лидеров чеченской группировки в г. Уссурийске — Лече, которого Свинарев назвал заместителем по тылу в «Росе-Восток» (официально имеет отношение к работе Уссурторга), а также лидер чеченской группировки в г. Находка — — Хаммн'я. Разговор шел о необходимости объединения всех усилий по созданию в Хасанском районе мощной финансовой и экономической группы, которая бы объединила порт Зарубино, Дальневосточную базу флота в п. Зарубино (присутствовал фактический руководитель Пак из п. Вольно-Надеждинское), перевозки товаров из Китая, туризм. Основная цель — «делать большое дело». Коснувшись порта Зарубино, Свинарев заявил, что якобы «Роса-Восток» в Москве сейчас успешно ведет работу по приобретению контрольного пакета акций данного предприятия, который находится во владении какой-то столичной структуры. В вопросе границы с Китаем было высказано (опять же Свинаревым) предложение вернуть «Каро Ко.ЛТД» 100 тыс. долларов, которые они раньше в 1998 г. внесли в развитие автоперехода «Дальзаводской», а в число владельцев (учредителей) ввести Текиева, Пака и Свинарева. Последний заметил, что с администрацией района никаких проблем не возникнет «как скажем, так и будет». В целом, обсуждался вопрос возможного зарабатывания денег, при этом не предусматривалось, что все должно быть законно. По утверждению NET, состав участников на данной встрече, обсуждаемые вопросы вызвали серьезное беспокойство у Текиева, который отдавал себе отчет, что данный факт может стать известен правоохранительным органам, а также администрации края и вероятно будет сделан очередной вывод, что Текиев напрямую связан с криминалом, чеченскими преступными группировками. 28 июня с.г. по инициативе «Россы-Восток» состоялась встреча в администрации Хасанского района с участием Мельниченко (глава администрации), Пака, Текиева, Свинарева. Последний предложил долг перед «Каро Ко ЛТД») за авто переход разбросать, на троих «Росу- Восток», Flajca и ООО «Беркут», т.е. необходимо «сброситься и рассчитаться с «Каро», чтобы они ни на что не претендовали». В соответствии с этим до 30% акций автоперехода отходят Текиеру, Свинареву и Паку, 5% — администрации района, 5% — Михайлову, который возглавляет фирму «Трастранзит», которая по поручению администрации в данный момент руководит автопереходом. Никаких возражений по этому вопросу со стороны главы администрации не последовало. В целом встреча носила скрытый характер, содержание ведущихся разговоров ни до кого не доводилось. Достигнута договоренность, что через Мельниченко планируемая тройка основных акционеров получает доступ ко всем документам по автопереходу и с привлечением своих бухгалтеров, юристов, производит их оценку и анализ, в целях выработки схемы реализации задуманного. Однако, через некоторое время Свинарев, а затем и Пак, сообщили Текиеву, что в силу различных причин не могут приехать для работы с документами и доверяют все это сделать ООО «Беркут». Позиция Пака свидетельствовала, что ко всей этой идеи он относится осторожно и никакого решения еще не принял. Свинарев же, по всей видимости, не имеет возможности привлечь необходимых специалистов. В сложившихся условиях Текиев решил не проявлять инициативы и остаться в стороне. В этот же период через Хасанскую таможню в Китай выехала группа в составе Мельниченко, Михайлова, Хмеля, Бибикова (природо¬охранный прокурор), Берестового (комитет по туризму администрации края) и еще ряда лиц. Находились там около трех дней, какие обсуждали вопросы — неизвестно. По заявлениям Берестового никаких документов не подписывали. Вместе с тем, Михайлов рассказал Текиеву, что в ходе поездки Хмелъ заявлял о своей готовности выкупить автопереход «Дальзаводской», погасить долги и пойти в таком случае на затраты по его развитию в пределах 1-2 млн. долларов…» «…На основании полученной информации о том. что 16.04.99 на приход из Японии через т/п Зарубино был оформлен т/х «А Королев» на борту которого прибыли из Охотоморской экспедиции 77 членов экипажа БМРТ «Н. Чепик», которые имеют непрерывный ценз загранплавания более 183 суток, и только два человека по приходу данного судна в установленном таможенным законодательством порядке заявили о том, что по именному коносаменту отдельно следующим багажом на борту т/х «Прилив» в их адрес прибудет 2 автомашины: данные об этом они указали в декларациях формы 7-6. 17.04.99 через т/п «Зарубинский>> на т/х «Прилив» прибывшем из Японии, по именному коносамент отдельно следующим багажом в адрес 11 членов экипажа- так называемых «баранов» (их Ф.И.О. указаны в нагнем исх.20-1(У47 от 10.06.99) были ввезены автомашины класса «джип».Данные автомашины были помещены на СВХ. 19.04.99 к KUM обратился и.о. начальника т/п «Зарубинский» Пинегин В. А с просьбой присутствовать во время оформления автомашин, прибывших на т/х «Прилив» высказав своё мнение о том, что к нему будут обращаться фактические владельцы задержанных «джипов», склонять его в обход существующего таможенного законодательства оформить автомашины, в связи с чем KUM, от 20.04.99 была составлена ориентировка (копия прилагается). Пинегину В.А. КUM сказал, что независимо от того, кто к нему будет обращаться по поводу оформления задержанных автомашин, всех лиц направлять в отделение собственной безопасности. 22.04.99 КUM позвонил заместитель начальника ССБ ДВТУ Богданов В.М. и в грубой, резкой форме стал у меня спрашивать, что за «6еспредел» творится на Зарубинском посту, почему препятствуется оформление автомашин, при этом сославшись, что в ССБ ДВТУ обратился гражданин ('Зпалатенко Константин Александрович 27.10.19..5 г.р., прож. г. Находка, и лично ему, т.е. Богданову В.М.документы на ввезённый этим гражданином автомобиль, а также он т.е. Богданов В.М. , пpоконсультировался по данному автомобилю в ОКСЗ ДВТУ, где ему якобы сказали, что автомашину нужно отпускать. КUM попытался высказать своё мнение по данному факту, разъяснить сложившуюся ситуацию, но Богданов В.М. его перебивал, говоря при этом, что ни он, ни Пинегин В.А. ничего не соображаем в таможенном дела, что на них напишут жалобу в ДВТУ. Разговор в таком тоне продолжался около 25 минут. После этого диалога с Богдановьм В.М. он попросил пригласить к телефону начальника ОРО Шевко К.Н., который слушал Богданова В. М. около 15 минут. Когда монолог Богданова В.М был закончен и Шевко К. Н. положил трубку, КUM спросил у него о содержании разговора, на что Шевко К.Н. ему ответил:«О машине», и ушёл. Вскоре КUM узнал, что автомашину, о которой он и Щевко К.Н. говорили с Богдановым В.М. выпустили под льготу 0.3 ЭКЮ. Для решения вопросов в пользу клиентов к КUM несколько раз подходил помощник генерального директора OОO «Беркут» Текиева Д.А, — Гарифулин Валерий Александрович, 25,08,1964 г.р. урож.г. Новосибирска, прож.п. Краскино, ул. Стадионная 6-а кв.52, и предлагал , чтобы КUM «тему» по задержанным автомобилям «оставил в покое», предлагал «развести» клиентов, и в cлучаe положительного ответа с его стороны обещал дать ему вознаграждение- конкретной суммы он не называл. Получив несколько раз отрицательные ответы Гарифупин В. А., больше с такими вопросами по данным автомашинам, не обращался. Затем по данному вопросу ко КUM обратился Текиев Д.А. Он также предлагал КUM вознаграждение, суммы не называл, затем начал говорить, что в ДВТУ и даже в ССБ ДВТУ есть «большие» люди, которые могут решить этот вопрос положительно, но сначала фамилий не называл. Приходил он по этому вопросу ко КUM неоднократно. В одно из его посещений КUM сказал, что догадывается, кто это, и назвал ему Мурашко С.Н. и Богданова В.М На что Текиев Д.А подтвердил его предположения, и спросил, сможет ли КUM решить вопрос положительно, если ему позвонитят Богданов В.М. или Мурашко С.Н.? На что тот ему ответил, что при получении подобного распоряжения от этих лиц вопрос будет решаться в соответствии с действующим законодательством. Около 22 часов 02.06.99 к КUM домой позвонил Пинегин В. А и сказал, что ему периодически звонят домой фактические владельцы автомашин — как впоследствии было установлено это были Есеньков Вячеслав Серафимович 09.06.1970 г.р-ия и Каличкин Денис Вячеславович 23.011974 г.р-ия ., и просят решить вопрос по автомашинам положительно — т.е. оформить под льготу 0,3 ЭКЮ и не заводить протоколы о НТП, в связи с этим Пинегин В. А. попросил сопроводить его на следующй день на работу в Зарубино. На утро следующего дня КUM пришёл домой к Пинегину В. А, предварительно встретившись с Кармановым С. Г., разъяснив ему ситуацию и попросил его оказать ему поддержку в случае обострения ситуации. На лестничной клетке в подъезде Пинегина В. А. КUM догнали Каличкин и Есеньков, предложили KUM переговорить о задержанных машинах. Смысл их разговора сводился к тому, что якобы в ДВТУ и с КUM Текиев Д.А. решил вопрос по данному факту положительно. Узнав от них, что Текиев Д.А. находится во Владивостоке, а у них и него есть сотовые телефоны, КUM предложил Каличкину и Есенькову перезвонить Текиеву Д.А, чтобы он организовал КUM телефонный разговор с Богдановым В.M. или Мурашко С.Н., если он на них ссылается. Есеньков в присутствии КUM связался с Текиевым и сказал ему, что они встретились с КUM, но он высказал свое согласие отпустить автомашины только после того, как об этом ему лично скажет Богданов В.M. или Мурашко С.Н. После этого КUM взял трубку и повторил свою просьбу Текиеву, на что последний мне ответил: «Хорошо». На этом разговор прервался. После этого КUM предложил Есенькову и Каличкину проехать ко нему на работу в Краскино, где и стал дождаться звонка из ДВТУ или от Текиева. По прибьггию в Краскино, в таможне КUM встретил начальника отдела УФСБ по ПК в п.г.т. Славянка подполковника Сотника Д. А., который попросил его оказать помощь сотрудникам УФСБ по ПК в проведении мероприятий по проверке учёта и хранения изъятых автомашин на СВХ т/п «3арубинский». Пос¬ле этого КUM перезвонил начальнику оргинспекторского отдела СБ ДВТУ Никитину М.М., от которого узнал; что Богданов В.М находится в отпуске, после чего КUM с представителями УФСБ по ПК. поехал на т/п «'Зарубинский», Есеньков и Каличкин поехали следом за нами. По прибытию на т/п «3арубинский» Есеиьков и Каличкин были вызваны в кабинет начальника поста, где с ними совместно с представителями УФСБ по ПК была проведена профилактическая беседа…» ПРОДОЛЖЕНИЕ ДАЛЕЕ. Ответить•Цитировать Re: Ура! Контрабанде КОНЕЦ! [Постоянная ссылка] Пользователь: СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ (86.102.19.—-) Дата: 19.03.2008 09:54 ОКОНЧАНИЕ. «…26 января 2000 года состоялась встреча с NET, в ходе которой последний сообщил, что в процессе личного общения с руководителем ООО «Беркут» Д. Текиевым, стало известно, что первый заместитель начальника ДВОТ Гаврилов В.О. в конце 1999 года, находясь в отпуске, выезжал в Китай через т/п «Дальзаводской» Хасанской таможни. Поездка осуществлялась в южные районы КНР в направлении Гуанчжоу. Вместе с Гавриловым выезжал также Вячеслав Мейн, руководитель фирмы «Пилигрим» из г. Находка. Третьим должен был ехать Валерий Гарифулин — компаньон Текиева, однако Гаврилов высказался против. Текиев и Гарифулин достаточно хорошо знакомы с Мейном, так как его фирма регулярно ввозит товар из КНР через т/пост «Дальзаводской». По мнению Д. Текиева, факт данной поездки свидетельствует, что Гаврилов находится в тесных отношениях с данным коммерсантом из г. Находки, тем более, что поездку оплачивал Мейн. Кроме того, когда ДВОТ в конце декабря 1999 года задержала и доставила в г. Владивосток семь автомашин с овощами и фруктами,, которые перевозились на автомашинах, принадлежащих ООО «Беркут» и когда в отношении их задержания губернатор края звонил начальнику ДВТУ, В.О. Гаврилов срочно стал разыскивать Д. Текиева. При этом, розыск вел через В. Мейна. Со слов Текиева, вначале ему был звонок из г. Находка от корейца по имени (Хе) Сергей, который фактически руководит Мейном. Разговор шел о том, что Д. Текиев должен срочно позвонить последнему. Мейн в свою очередь сообщил, что с Текиевым желает срочно встретиться В. Гаврилов. Встреча состоялась практически на следующий день в г. Владивостоке. Содержание разговора сводилось к тому, что в результате задержания ДВОТ вышеуказанных автомашин, еще до подачи ГТД, информация от китайской стороны дошла до губернатора Приморского края Е. Наздратенко, который высказал свое крайнее неудовлетворение действиями начальника ДВОТ Б.H. Сторожевых начальнику ДВТУ Кирсанову. В связи с этим, В. Гаврилов просил Текиева как-то смягчить ситуацию, чтобы не возникло никакого конфликта и не было неприятностей у начальника ДВТУ Кирсанова В.А., который и так находится в предпенсионном состоянии и любой конфликт в Москве могут использо¬вать для его увольнения. Одновременно NET сообщил, что в процессе неоднократного обсуждения с Д. Текиевым создавшегося положения, когда ДВОТ в последнее время проявляет интерес к деятельности на китайской границе только ООО «Беркут», Текиев однозначно заявлял, что имеет достоверную информацию о заинтересованности в таком положении вещей уссурийских корейцев (Ким), занимающихся ввозом скоропорта из КНР. В ДВОТ у них есть свой человек по фамилии Вечкилев, который их прикрывает и через которого корейцы реализуют информацию по ООО «Беркут». При этом, идет отвлечение усилий ДВОТ в зону деятельности другой таможни, а также создаются проблемы у конкурента. Информацию по данному вопросу Текиев получил от представителей уссурийской фирмы «Восток», работающей через т/пост «Далъзаводской». Мейн Вячеслав Анатольевич, бывший сотрудник Находкинской таможни, генеральный директор коммерческой фирмы ООО «Пилигрим» в г. Находка, проходит по материалам СП № 6 (ССБ ДВТУ), ДОР «Транзит» (ОСБ Находкинской таможни). Хе Сергей, 06.01.1961 г.р. учредитель ООО «Сонар», являющегося учреди¬телем СВХ «Сонар» в г. Находка. (Других данных не имеется)…» Ранее проходил по информации, полученной от NET о возможном лоббировании Вечкилевым интересов уссурийских корейцев. 19 октября с.г. состоялась встреча с NET, в ходе которой, по инициативе оперработника, затронут вопрос о ситуации в Хасанской тамож¬не, связанный с недостачей крупной суммы денег в кассе таможни. NET сообщил, что по роду службы ему пришлось неоднократно общаться с сотрудниками Хасанской таможни, а также специалистами по бухгалтерскому учету в таможенных органах, где обсуждался вышеуказан¬ный вопрос. В результате, у NET сложилось мнение, что в случившемся, по всей ви¬димости, замешан кто-то из банковских работников, т.к. в противном случае банк обязан был уже по факту первой недостачи денег в инкассаторских сум¬ках забить тревогу и поставить в известность руководство таможни. Кроме того, специалисты, хорошо знающие вопросы бухучета в тамо¬женных органах, однозначно заявляют, что практически невозможно кассиру, в одиночку заниматься подобным использованием денежных средств из кас¬сы. Не исключена определенная заинтересованность в данном вопросе начальника таможни Бабкина В.А. Так как, после задержания милицией касси¬ра Ульянченко М.Н. на КП, за ней была отправлена служебная автомашина Бабкина, а по приезду последний_ в течение 2-х часов один на один беседовал с Ульянченко М.Н. Кроме того, в последующем, Бабкин В.А. пытался делать все, чтобы не поднимать шум по факту недостачи, не отстранять Ульянченко от кассы и дать ей возможность возместить день¬ги. Одновременно, при непосредственном участии начальника одного из отделов таможни Карась С.В., состоящей в интимной связи с Бабкиным, по¬следним предпринимаются активные попытки вывести из под удара началь¬ника ОБУ и К Кузнецову Т.А. Характерно, что кассиром Ульянченко М.Н. стала после скандального перевода в ОБУ и К из отдела конфискатов, где она отвечала за склад и, ис¬пользуя служебное положение, предпринимала попытки получения дополни¬тельных доходов путем покупки и последующей перепродажи товаров. Так¬же, на складе была зафиксирована недостача ряда товаров. Знали в таможне и о том, что Ульянченко за короткое время приобрела в п. Краскино трехкомнатную квартиру, цена на которую от (5 да 8 тыс.долларов, дорогостоящий автомобиль «Митсубиси Паджеро» Ссылки на то, что это могло быть приобретено на деньги её сожителя действитель¬ности не соответствуют, поскольку все знают, что до связи с Ульянченко данный мужчина был практически нищим и за душой ничего не имел, не¬смотря на то, что брат у него является заместителем начальника погранично¬го отряда в п. Посьет Хасанского района. 08 февраля с.г. состоялась встреча с NET, в ходе которой он был опрошен об известных ему фактах экспорта свинины из Китая в Ю. Корею через Хасанскую, Находкинскую и Восточную таможни. По имеющейся у NET информации непосредственной организацией этого транзита занимается руководитель Находкинской коммерческой фирмы «Пилигрим» Вячеслав Мейн и кореец Сергей Хе (связь Гаврилова В.О.), который играет главенствующую роль в данном дуэте. По мнению NET, данная схема рассчитана на частичную, а возможно и полную выгрузку мяса в г. Находка. Если товар выгружается частично, тогда то, что оформляется как транзит, может ввозиться обратно, но уже не своим наименованием. При полной выгрузке мяса в г. Находка, транзитные контейнера загружаются другим товаром. По глубокому убеждению NET данная транспортная линия создана для ввоза мяса без уплаты необходимых платежей. С момента ее функционирования провезено 10 тыс. тонн мяса. Самые минимальные таможенные платежи должны были составить порядка 5500 тыс. долларов, это при условии, что весь товар остается в России. Подтверждением контрабандной направленности данной схемы служит информация, полученная NET непосредственно от руководителя ООО «Беркут» Д. Текиева, который рассказал, что 26 января с.г. в г. Владивостоке он встретился с В. Мейном и Сергеем Хе на дне рождения у своего бывшего компаньона Сергея Мязя, который имеет цех по производству мясных продуктов в краевом центре. В процессе общения с Д. Текиевым, Мейн и Хе заявили, что якобы от старшего сына Е. Наздратенко — Андрея, последним известно, что на т/посту «Дальзаводской» возникли различные проблемы у участников ВЭД, в т.ч. и у Текиева. После этого, последнему поступило пред¬ложение урегулировать все недоразумения с позиций г. Находки, т.е. практически предлагалась «крыша». Текиев в ответ заметил, что инфор¬мация недостаточно точная и у него серьезных проблем, которые он не может решить нет, вместе с тем, рекомендовал Мейну и Хе решить свои вопросы с транзитом мяса, т.к. к нему впрямую проявляют интерес милиция в лице РУОП, другие правоохранительные органы, в том числе и собственная безопасность таможни. В. Мейн и С. Хе стали заверять, что у них «все схвачено» как в г. Находке, так и с позиций Владивостока, в том числе и все вопросы улажены с начальником ССБ ДВТУ Мурашко С.Н. По мнению Текиева Д., упоминая сына губернатора, Мейн и Хе видимо блефовали, поскольку ему известно, что они пытались установить какие-то деловые отношения с Андреем Наздратенко, но у них ничего не вышло. Вместе с тем, в данной схеме ввоза мяса под видом транзита, однозначно участвует определенное число таможенников, в том числе возможно и с позиций ДВТУ. Далее, NET отметил, что поступающая к нему информация об обстановке в зоне деятельности Хасанской таможни позволяет ему в очередной раз сделать вывод, что отдельные сотрудники ДВОТ работают в интересах или по прямому указанию отдельных коммерческих структур и выполняют их заказы. Не исключено, что это имеет отношение не только к ст. оперуполномоченному по ОВД ОБЭТП ДВОТ Вечкилеву В.Р., но и к его начальнику отдела Череватенко Н.С. В качестве аргумента привел тот факт, что последний их приезд (Череватенко, Вечкилева) в п. Краскино, был осуществлен без ведома руководства ДВОТ, без командировочных удостоверений на автомашине «Тойота Левин» гос. номер Р 479 УА, принадлежащей неизвестному жителю г. Уссурийска, т.е. все расходы на их командировку взял на себя не ДВОТ, а какие-то лица из г. Уссурийска. Коснувшись вопроса о возможных нарушениях при применении процедуры международного транзита, NET сообщил, что располагает достоверной информацией о нарушениях, связанных с транзитом сои из Китая на Тайвань. Транзит осуществляется через Хасанскую и Владивос¬токскую таможню. Перевозчиком выступает ОАО «ПримавтоTранс». Еще на стадии проработки этой линии, китайцы обращались к ряду российских участников ВЭД организовать доставку данного товара из Китая в порт г. Владивостока. При этом, ставилось условие решить вопрос так, чтобы товар из нашего порта уходил уже как российский. Это необходимо для того, чтобы обойти существующие на Тайване квоты на ввоз товаров из КНР. Китайцы открыто высказывали желание нести затраты по подкупу российских должностных лиц, в том числе и тамо¬женников. В итоге заниматься этим вопросом начало ОАО «ПримавтоTранс» в 1999 году. Их машины стали перевозить мат (соевый продукт) из Китая, отправитель Яньбяньская ТЭК г. Хунчунь в адрес различных тайваньских фирм. Однако, из порта г. Владивостока, по утверждению NET, данный товар уходил уже как российский. Кандидат передал оперработнику данные о датах ввоза товара на территорию РФ и номерах автомашин «ПримавтоTранса», которые выступали перевозчиками. Далее, кандидат отметил, что по имеющейся у него информации, т/пост «Марково» уссурийские коммерсанты вновь активно стремятся использовать для контрабандного ввоза водки и спирта из Китая. В частности, недавно в Хасанский район приезжал один из предпри¬нимателей г. Уссурийска, который интересовался у ряда участников ВЭД возможностью контрабандного ввоза товара, в т.ч. водки и спирта через т/пост «Дальзаводской». При этом, доверительно сообщил, что этой деятельностью они якобы успешно занимаются на т/посту «Марково». В целях обеспечения безопасности мероприятий, их специалисты контролировали радиоэфир. В результате, не так давно удалось своевременно вернуть 5 автомашин с водкой в Китай, когда зафиксировали переговоры таможенников о готовящейся операции по тщательной проверке ввози¬мого товара. Справка: Информация от NET получена в результате выполнения им ранее отработанного поручения о выявлении нарушений таможенного законодательства, наносящих материальный ущерб государству, а также причастности к данным фактам сотрудников таможенных органов. 12 февраля с.г. состоялась встреча с NET, в ходе которой последний сообщил, что через имеющиеся связи ему удалось установить отсутствие какой-либо заинтересованности как со стороны губернатора Приморья Наздратенко Е. И. и его сыновей Андрея и Алексея в существующей схеме транзита мяса из Китая в Корею. В данной ситуации В. Мейн и Сергей Хе допускают подобные высказывания в интересах обеспечения сохранности разработанной ими схемы беспошлинного ввоза мяса в РФ, в т.ч. и от правоохранительных органов. Однако, они имеют какие-то реальные выходы на лиц из ближайшего окружения Е. Наздратенко. Кроме того, по их утверждению, имеют своих людей в руководстве УФСБ по Приморскому краю и г. Находки. В Находкинской и Восточной таможнях вышеуказанные организаторы данной схемы действительно имеют серьезные позиции, которые позволяют им не только беспрепятственно заниматься контрабандной деятельностью, но и своевременно, из первых рук получать данные о возможном интересе к ввозу мяса со стороны других правоохранительных органов, в том числе подраз¬делений собственной безопасности других таможен. В частности, Мейн и Хе открыто заявляют, что им известно о всех звонках в Находкинскую таможню по вопросам транзита мяса с ОРСХ ОСБ Хасанской таможни, а также начальника Бабкина В.А, и у них отлажены механизмы получения необходимой информации из Находкинской и Восточной таможен…» «…13 августа с.г. в автомашине оперработника состоялась встреча с NET. На встречу NET прибыл с соблюдением мер конспирации, использовав для перемещения по городу к месту встречи такси. Кандидат сообщил, что по имеющимся у него данным находкин¬ская фирма «Пилигрим» несколько недель назад осуществила кон¬трабандный провоз багажа (коммерческих партий товаров) из КНР под видом стройматериалов. В качестве перевозчика выступали а/м ООО «Беркут». Узнав о данном факте, Д. Текиев и В. Гарифулин выра¬зили серьезные претензии В.Мейну, заявив, что последний «подставляет» «Беркут», пытаясь перемещать контрабанду на автомо¬билях данной фирмы, тогда как официально заявлялось, в т.ч. и Текиеву, что будут провозиться стройматериалы. По утверждению кан¬дидата, у В. Мейн есть уже свои возможности в Хасанской таможне, через которые решается вопрос с незаконным провозом багажа, в дан¬ном случае однозначно кому-то было заплачено. Всего было провезе¬но несколько автомобилей с данным товаром. В процессе общения с генеральным директором ООО «Беркут» Д. Текиевым, Мейн поинтересовался, знакома ли ему фамилия Богдано¬ва из ДВТУ. Получив утвердительный ответ, сообщил, что им (имея ввиду С. Хе) известно, что именно с подачи этого сотрудника (в интересах Г.И.Лысака) делались попытки ''копать под нас в г. Находке". Текиев, в свою очередь, сообщил, что по указанию Богданова ОСБ Хасанской таможни и ему не дает жить спокойно. Далее В. Мейн сообщил, что в этом направлении ими предприня¬ты конкретные шаги и уже решены все вопросы о назначении на должность начальника ССБ ДВТУ, в случае перевода по службе Мурашко С.Н., своего человека. Это позволит им сохранить свои позиции в ССБ ДВТУ. Кроме того, В.Мейн высказал просьбу В. Текиеву помочь полу¬чить в ООО «Беркут» документы о том, что, якобы, В.О. Гаврилов сам лично оплачивал стоимость путевки в Китай (осенью 1999г.), т.е. про¬сил сфальсифицировать документы. Д. Текиев отправил его к своей жене, которая является главным бухгалтером ООО «Беркут» и где, по всей видимости, был положительно решен вопрос. Характеризуя обстановку, складывающуюся в зоне деятельности Хасанской таможни и, в частности, вокруг т/поста «Дальзаводской», NET сообщил, что по имеющимся у него данным в июле с.г. на Текиева инициативно вышел В. Хмель и предложил организовать со¬вместную встречу в г. Владивостоке. Данное мероприятие состоялось на катере, с выходом в море. Со стороны В. Хмеля явно просматривалось желание узнать пла¬ны и намерения Текиева и, по возможности, определить существует ли какая угроза со стороны последнего интересам «Ростэк ДВ Сервис». В конечном итоге была достигнута договоренность, что каждый работа¬ет на своем участке, расширяет свой бизнес и не мешают друг другу. Особый интерес В. Хмель проявил к разрабатываемым ООО «Беркут» транзитным линиям, заявлял, что при умном подходе это очень выгодное дело. При этом, явно имелось ввиду, что выгода воз¬можна только при условии, что часть товара остается на территории РФ. Конкретно об этом В. Хмель не говорил, однако, было вполне по¬нятно, что именно это он имеет в виду, рассуждая относительно вы¬годности транзита. Из разговора В. Хмеля было понятно, что они активно работают не только на территории Приморского края. Ими созданы подобные схемы в зоне деятельности многих других таможен РФ, через которые «протаскивается» товар из Китая в центральные районы РФ. Кто там ведет работу — филиалы «Ростэк ДВ Сервис» и СВТС. Коснувшись судьбы автоперехода на т/посту «Дальзаводской» NET сообщил, что некоторое время назад глава администрации Хасанского района Мельниченко фактически продал данный автопере¬ход некоему Лобонину, сумма официальной сделки 250 тыс. рублей. По информации кандидата, данное лицо уже имеет какое-то отношение к деятельности автоперехода на т/посту «Турий Рог». Был подписан со¬ответствующий договор. Однако, в данный процесс вмешалась администрация края, ко¬торая «убедила» Лобонина отказаться от сделки, несмотря на то, что им уже якобы перечислены деньги. Планируется, что владельцем ав¬топерехода станет «Ростэк ДВ сервис». Далее NET сообщил, что у начальника таможни Бабкина В.А. появилась новая автомашина «Лэнд Крузер», которая эксплуатирует¬ся вместо служебной. Первоначально, водитель В. Бабкина стал обращаться к руко¬водству ООО «Беркут» заявляя, что имеющийся на тот момент «Лэнд Крзузер» стал часто ломаться и фактически — рассыпался. В. Гарифулин заметил, что у них нет сейчас денег, чтобы сменить В. Бабкину авто¬мобиль, они могут помочь отремонтировать имеющийся. Однако, в июне или в июле с.г. начальник таможни стал ездить на другом автомобиле, кто его приобрел для Бабкина неизвестно, однако, предыдущая автомашина, якобы, была продана. Лобонин- других данных не имеется, в поле зрения попал впервые. 2 августа с.г. в обусловленном месте состоялась встреча с NET. Встреча носила кратковременный характер, NET сообщил, что ему удалось установить фамилию сотрудника таможенных орга¬нов, владеющего шикарным коттеджем в г. Владивостоке. Фамилия Богатев, работает, якобы, на морском вокзале и имеет отношение к багажным операциям. Сам коттедж находится в районе улицы Толстого. Там стоит 5 коттеджей, но строение Богатова отличается тем, что здание отделано белым камнем. Других данных кандидату, в целях исключения расшифровки своего интереса, выяснить не удалось, в том числе и на кого конкретно данный коттедж оформлен. Дополнительно NET сообщил, что очередную автомашину мар¬ки «Лэнд Крузер» начальнику Хасанской таможни Бабкину В.А. дей¬ствительно приобрели компаньоны Д. Текиева Островский, Рябко, Кремс. Старый автомобиль сейчас находится у них. Стоимость покуп¬ки составила около 20-24 тыс. долларов. Характерно, что данные дей¬ствия были предприняты, якобы, без ведома Д. Текиева, который нахо¬дился в это время в Ю. Корее. Эти же лица, через младшего сына Е. Наздратенко — Алексея, пы¬таются сейчас решать вопросы о возможном продвижении В. Бабкина по службе, в частности на должность В.Н. Зубкова — первого замести¬теля начальника ДВТУ, который в скором будущем должен будет уйти на пенсию. С данным положением вещей не согласен Д.Текиев, и уже дваж¬ды резко ставил вопросы о том, чтобы подобные темы по Бабкину не поднимались и не лоббировались на уровне губернатора. По мнению NET, данная позиция Д. Текиева объясняется, по всей видимости, элементами личной неприязни последнего к Баб¬кину В.А. и убежденности в его непорядочности. Хотя официально Текиев свою позицию объясняет тем, что Бабкин очень сильно скомпро¬метировал себя как руководитель в глазах руководства. Поэтому «ставить» на него нет никакого смысла, т.к. шансов продвинуться на должность первого заместителя начальника ДВТУ у В.Бабкина прак¬тически нет. Богатев (установочные данные не имеются) — информация по нему NET представлена в результате выполнения ранее данного поручения по установлению фамилии сотрудника таможенных органов, строя¬щего дорогостоящий коттедж в г.Владивостоке. Указанные лица являются компаньонами генерального директора ООО «Беркут»…» «…12 апреля с.г., согласно ранее достигнутой договоренности с соблюдением необходимых мер конспирации, состоялась встреча с гражданином NET, в ходе которой последний сообщил о полученной им информации о злоупотреблениях слу¬жебным положением ряда сотрудников Хасанской таможни. Так, регулярные денежные вознаграждения в виде взяток получают заместитель начальника таможни и начальник отдела таможенного оформления. За оказание «услуг» по оформлению в таможне коммерческих пар¬тий товаров народного потребления из КНР. В данный механизм «коррупции» указанные лица были активно вовлечены еще на стадии налаживания канала ввоза «багажа» из Китая в Хасанской таможне ком¬панией «Беркут» при непосредственном участии одного из сыновей Е.И. Наздратенко — Алексея, а также его близких связей Ю. Рябко, П. Островского. С самого начала перемещения товаров за каждый оформленный автомобиль первому — выплачивалось вознаграждение в сумме порядка 150 долларов, а второму в размере 500 долларов США, поскольку именно им создавались все условия, позволяющие участнику ВЭД активно использовать метод недостовер¬ного декларирования. Сложившийся механизм позволял указанным лицам незаконно получать в тече¬ние месяца значительные суммы, т.к. в отдельные месяцы иногда оформлялось до 100 и более автомобилей с «багажом» (максимальный показатель 124 автомобиля). Расчет с указанными сотрудниками производит Ю. Рябко, в период регулярных (еженедельных) их приездов во Владивосток, в связи с этим практически исклю¬чается возможность поимки с поличным. В настоящее время произошел определенный раскол между Д. Текиевым (ООО «Беркут») и группировкой Алексея Наздратенко (Ю. Рябко, П. Островский, K. Кремс). Каждый решил заниматься бизнесом самостоятельно, при этом созданный и вве¬денный в действие СВХ остался за Ю. Рябко и П. Островским. Ими же в последнее время организуется ввоз товаров народного потребления из КНР с использованием возможностей т.н. «помогаек». Характерно, что начальник отдела таможенного оформления принял сторону Ю. Рябко и самым активным образом пытается лоббировать его интересы и оказывать всяческое содействие. При этом, пытается создавать различные проблемы в деятельности ООО «Беркут», ко¬торое намерено заняться в основном ввозом фруктов и овощей, несмотря на то, что именно Д. Текиев принял «непосредственное участие в назначении Онасенко К.Н. на должность начальника отдела таможенного оформления и в свое время именно «Беркуту» оказывались «услуги» за вознаграждение со стороны данного должнос¬тного лица таможни. Представленная NET информация стала известна последнему в ходе дове¬рительного общения с Д. Текиевым и его доверенным лицом Гарифулиным В.А. Так, Текиев с полной уверенностью заявил, что начальник названного отдела не просто ока¬зывает сейчас платные услуги Ю. Рябко, а является непосредственным участником данного бизнеса и имеет в нем свою «долю». 05 мая с.г. в обусловленном месте с соблюдением мер конспирации состоялась встреча с гражданином NET. В процессе ее, последний сообщил, что по полученной им информации с 1 квартале с. г. через Хасанскую таможню (т/п «Дальзаводский») под видом транзита рыбы (предположительно сельди) из КНР в Ю. Корею (выпускающая таможня — Владивостокская) на территорию края незаконно было ввезено порядка десяти контейнеров мяса. Организаторами данной акции являлись Павел Островский, Юрий Рябко, работающие сейчас в зоне деятельности Хасанской таможни. По имеющейся у NET информации, данная ситуация стала возможной в ре¬зультате активного «задействования» отдельных сотрудников ОТО и ТК № 1 Владивостокской таможни (фамилии неизвестны). С данными сотрудниками знакомство Островского и Рябко состоялось при непосредственном посред¬ничестве со стороны начальника отдела таможенного оформления Хасанской таможни Онасенко К.Н., в прошлом сотрудника Владивостокской таможни. Вся схема заключалась в следующем: через т/пост «Дальзаводский» на территорию РФ выезжала автомашина с мясом, вес около 10 тонн, однако, в качестве товара заявлялась рыба, которая якобы следует в Ю. Корею через Владивостокский торговый порт. При этом, объем рыбы указывался порядка 2 тонн, на т/посту данный вопрос решался через «своих» людей за определенное денежное вознаграждение, поскольку транзитный товар может не досматриваться при наличии пломбы отправителя. В дальнейшем товар по ДКД оформлялся для следования во Владивостокскую таможню, с наложением пломбы т/поста «Дальзаводский». До момента доставки на СВХ, контейнер вскрывался, мясо извлекалось, документы представлялись во Владивостокскую таможню и проводились по всем учетам. По мнению NET на СВХ «Трансек», по все видимости, действительно происходило накопление рыбы, возможно она и ввозилась в этих же контейнерах после выгрузки мяса. Данный вариант наиболее вероятен, т.к. у П. Островского и Ю. Рябко имеется пломбиратор с фальшивыми плашками т/поста «Дальзаводский», что дает возможность после выгрузки мяса и загрузки рыбы, наложить фиктивное таможенное обеспечение. Вместе с тем, качество изготовления фальшивых плашек невысокое и любая экспертиза установить факт подделки. Несмотря, что в качестве перевозчика выступали автомашины, работающие по лицензии, выданной ООО «Беркут», в организацию данных схем Д. Текиев и его ближайшее окружение посвящены не были. Причиной этому послужил тот факт, что с начала 2001 года совместный бизнес Д. Текиева с П. Островским, Ю. Рябко, К. Кремсом и Алексеем Наздратенко (младший сын бывшего губернатора края) прекратился, произошло разделение. Основная инициатива в этом вопросе принадлежала последним, т.к. вступив в борьбу за должность главы администрации Хасанского района, Д. Текиев настроил против себя значительное число чиновников краевого и окружного уровня, а также правоохранительные органы, что стало крайне отрицательно сказываться на ввозе багажа туристов, товаров народного потребления, овощей и фруктов из КНР через т/пост «Дальзаводский» Хасанской таможни. Разойдясь с «окончательно засветившимся Текиевым», его бывшие компаньоны, используя наработанные связи, в т.ч. среди таможенников, планировали развить свой аналогичный бизнес в Хасанском районе. При этом, у них оставалась воз¬можность использовать в качестве перевозчика принадлежащие им автомобили (6, шт.), оформленные под лицензии ООО «Беркут», что активно и практи¬куется. Первоначально было достигнуто «джентльменское» соглашение, что прекращение совместной коммерческой деятельности не повлечет за собой никаких недружественных шагов ни с одной из сторон. Однако, в последующем, отношения стали перерастать в неприязненные, началось скрытое противоборство. Каждый из конкурентов стал использовать «возможности» в Хасанской таможне не только в интересах своей ком¬мерческой деятельности, но и по созданию определенных проблем другой стороне. Получив информацию и убедившись в наличии у П. Островского и Ю. Рябко поддельной печати ООО «Беркут», которая активно использовалась последними при подготовке необходимых фиктивных документов, в т.ч. и транспортных документов на отошедшие к ним 6 автомашин, Текиев подал заявление в таможню на аннулирование лицензии таможенного перевозчика на данные автомобили. Кроме того, последний инициировал ситуацию, при¬ведшую к принятию решения руководством таможни о приостановке лицензии на СВХ, отошедший в процессе раздела бизнеса к П. Островскому и Ю. Рябко, поскольку склад действительно по большинству параметров не отвечал требо¬ваниям нормативной базы. В свою очередь, противная сторона через своих людей, в особенности, начальника отдела таможенного оформления Онасенко К.Н. стала чинить различные «проблемы» Д. Текиеву и его партнерам, при оформлении пос¬тупающих товаров, активно используя имеющиеся недостатки и нарушения, а также проявляя «жесткую» избирательную принципиальность в свете неукос¬нительного соблюдения требований руководящих документов ГТК России. Одновременно, Островский и Рябко вошли в плотный контакт с на¬чальником организационно-инспекторского отдела ДВТУ Башко Р.К., в отношении которого стали активно муссироваться слухи о его предстоящем назначении на должность начальника Хасанской таможни. По информации NET было проведено несколько активных встреч во Владивостоке, а также в г. Москве, куда недавно Башко вылетал в коман¬дировку. В результате, достигнута договоренность о «тесном сотрудничестве». В настоящее время (2003 г.) у руководства ООО «Беркут» (Гарифулина В.А., Текиева Д.А., Абакаева И.Х.) имеются печати и штампы китайской фирмы «Син Чен». С ней ООО «Беркут» и ее дочерние фирмы («Стелс», «Коршун», ЧП Текиев, ЧП Гарифулин, ЧП Щеглаков, ЧП Верхотуров, ЧП Агалаков) имеют коммерческие договора. Кроме того, ООО «Беркут» имеет возможность получать в свое распоряжение печати и штампы корейской компании «Донг Чун Феерии» и Китайской «Донг Чун»…» ОСТАЛЬНОЕ ПОЗЖЕ.
Последние сообщения
• Maintain a Professional Image Office Cleaning Services in Noida mridul2024 более 11 часов назад• Всё, как вна Украине Дисней Сидней более 6 дней назад
• Свои личные интересы кое-кто ставит выше интересов страны Дисней Сидней более 6 дней назад
• Как в Ломоносовском районе Петербурга администрация попалась на краже кабеля у минобороны. izoretz более недели назад
• Швейцария заявила, что в 15-16 июня пройдет саммит мира Polnie21321 более недели назад
• Посла Польши Кшиштофа Краевского встретили возмущенные смоляне с плакатами Polnie21321 более недели назад
• Жители подконтрольных Киеву территорий передают РФ места дислокации ВСУ Polnie21321 более недели назад
• Мэр Парижа: «Я хочу сказать российским и белорусским спортсменам, что им не рады в Париже» Polnie21321 более недели назад
• Кирк Милхоан: «Наименьший риск заболевания COVID существует у тех, кто не привился» Polnie21321 более недели назад
• Следы немецких фирм Knauf и WKB Systems замечены в Мариуполе Polnie21321 более недели назад
• КМW ВНОВЬ НА СЛУЖБЕ НАЦИСТОВ Polnie21321 более недели назад
• Маленькая трагедия в Большой Ижоре izoretz более 2-х недель назад
• Переизбранию Байдена взялся помогать Обама ОченьМного более 2-х недель назад
• 4 апреля 1949 года было завершено формирование НАТО ОченьМного более 2-х недель назад
• Иностранный агент попался на распространении детской порнографии Космос более 3-х недель назад
• педо новости Артем новый более 4-х недель назад
• Бывший сотрудник СБУ Евгений Паук засветился в охране вора в законе Тариэла Ониани MMA более месяца назад
• Выборы Президента России ПавелМ. более месяца назад
• Для директора ФБК плохие новости ФБКофф более месяца назад
• Re: Опыты на младенцах. Зачем Пентагону нужна кровь из Мариуполя? жопа более месяца назад