Вице-президент банка ВТБ Константин Кожевнико
Вице-президент банка ВТБ Константин Кожевников отмывает деньги на Майорке (перевод статьи из испанской газеты Diario de Mallorca) Русские отмывают деньги и переводят капиталы в Пальму. Прокуратура и Налоговая Инспекция устанавливают связь между адвокатами с острова и одним из крупнейших скандалов по отмыванию денег, разразившемуся в США. (Краткое содержание первой страницы) Престижная адвокатская контора в Пальма де Майорка, русский предприниматель, пригласивший делегацию майоркинского парламента в клуб Распутин, Банк Нью Йорка и не совсем «прозрачные» деньги из России. Все эти составляющие скомбинированы в расследовании дела «Молния». Прокуратура и Налоговая Инспекция утверждают, что российские криминальные структуры перевели как минимум один миллион долларов США, полученных в результате незаконных махинаций, из банка Нью-Йорка на текущий счет в Пальма де Майорка. (Статья на второй странице) Налоговая Инспекция и Прокуратура по борьбе с коррупцией, задействованные в операции «Молния», под этим кодовым названием ведется расследование международной махинации по отмыванию денег, по уклонению от уплаты налогов и незаконных операций с недвижимостью, считают, что следы ведут к адвокатским конторам в Пальма де Майорка и к русскому банкиру, выступавшему в качестве приглашающей стороны в известном московском клубе «Распутин», Константину Кожевникову, А также к банку Нью Йорка и к компании Benex International, к международной сети по отмыванию тысяч миллионов долларов США. Расследование выяснило, что российские криминальные структуры перевели как минимум миллион долларов США непонятного происхождения на текущий счет в Пальма через компанию Benex International L.L.C., приговоренную с США за отмывание тысяч миллионов долларов, полученных в результате криминальной деятельности в исчезнувшем Советском Союзе. Константин Кожевников и его жена Елена, известный российский дизайнер, стали публичными фигурами после скандала, разразившегося в результате посещения майоркинскими политиками, членами Партидо Популар, известного клуба Распутин в Москве, по приглашению Кожевникова. Самое смешное, что по приезде домой политики представили Парламенту отчет о своих затратах в данном заведении. Супруги Кожевниковы являются уполномоченными представителями панамской компании Konsel S.A., где в качестве доверенного выступает майоркинсий адвокат Jose Juan Feliu, один из владельцев адвокатской конторы Feliu, замешенной в деле «Молния». Четыре перевода денег. Компетентные американские органы начали расследование связи между Банком Нью-Йорка и компаниями Benex, Bees и Tornifex в конце 90-х годов, когда обнаружилась колоссальная деятельность по отмыванию денег, вывезенных из России советской номенклатурой. По данным российской стороны сумма в 22 500 миллионов долларов США была распределена из Соединенных Штатов на текущие счете компаний или частных лиц, открытые российскими гражданами в различных странах, в том числе и в Испании. Компания Вепех осуществила в конце 90-х годов четыре перевода, на общую сумму в миллион долларов США, на майоркинский счет компании Konsel, на котором не было до этого особенной активности. Управление по предотвращению отмывания капиталов Испании (SEPBLAC) расследует связь между делом банка Нью-Йорка и адвокатской конторой Feliu в Пальме де Майорка, и особенно заинтересовалось переводом средств и США на счета компании Konsel. Konsel в свою очередь, владеет 90% пакетом акций компании Elekon de Inversiones, в которой жене Константина Кожевникова принадлежали остальные 10% акций. Дальнейшая судьба миллиона долларов США, переведенных на счет на Майорке, до сих пор не известна. Квартиры в Кальвиа. Как уже информировала 6-го июля наша газета (Diario de Mallorca), российский банкир Кожевников и его жена совершили в 2005 году еще одно крупное вложение в престижном районе Санта Понса, Кальвия, (Santa Ponsa, Calvia), посредством еще одной панамской компании Pailow Enterprises. Супруги приобрели несколько объектов недвижимости в престижном жилом комплексе в элитном районе Санта Понса. Прокуратура и Налоговое Управление ведут расследование. Pailow Enterprises имеет юридический адрес на British Virgin Islands, налоговом раю, куда ведут следы расследования.
Последние сообщения
• Всё, как вна Украине Дисней Сидней более 5 дней назад• Свои личные интересы кое-кто ставит выше интересов страны Дисней Сидней более 5 дней назад
• Как в Ломоносовском районе Петербурга администрация попалась на краже кабеля у минобороны. izoretz более недели назад
• Швейцария заявила, что в 15-16 июня пройдет саммит мира Polnie21321 более недели назад
• Посла Польши Кшиштофа Краевского встретили возмущенные смоляне с плакатами Polnie21321 более недели назад
• Жители подконтрольных Киеву территорий передают РФ места дислокации ВСУ Polnie21321 более недели назад
• Мэр Парижа: «Я хочу сказать российским и белорусским спортсменам, что им не рады в Париже» Polnie21321 более недели назад
• Кирк Милхоан: «Наименьший риск заболевания COVID существует у тех, кто не привился» Polnie21321 более недели назад
• Следы немецких фирм Knauf и WKB Systems замечены в Мариуполе Polnie21321 более недели назад
• КМW ВНОВЬ НА СЛУЖБЕ НАЦИСТОВ Polnie21321 более недели назад
• Маленькая трагедия в Большой Ижоре izoretz более недели назад
• Переизбранию Байдена взялся помогать Обама ОченьМного более 2-х недель назад
• 4 апреля 1949 года было завершено формирование НАТО ОченьМного более 2-х недель назад
• Иностранный агент попался на распространении детской порнографии Космос более 3-х недель назад
• педо новости Артем новый более 3-х недель назад
• Бывший сотрудник СБУ Евгений Паук засветился в охране вора в законе Тариэла Ониани MMA более месяца назад
• Выборы Президента России ПавелМ. более месяца назад
• Для директора ФБК плохие новости ФБКофф более месяца назад
• Re: Опыты на младенцах. Зачем Пентагону нужна кровь из Мариуполя? жопа более месяца назад
• Литва продолжает гонения на русскоязычных ОченьМногоВсего более месяца назад