Компромат.Ru ® Форум

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

попытка развести сбер на миллиард почти вышла

Автор: billionsfromsber, опубликовано: 05.08.2016 в 21:52

Суть дела:
Разок украв деньги у Инвестторгбанка, ребята задумались, почему бы не повторить операцию. Походив по мелким банкам — денег не нашли и пошли к лидеру, в Сбербанк.
Первый свой кредит в 20млн.долларов был просран во всякие дебильные проекты, а также размыт путём покупки личных активов. Большая часть денег была выведена через банальные обнальные помойки: грантрейд, аккорд, фрагма, техком.
Теперь Инвестторгбанк готов на что угодно, лишь бы эта кучка воров рекредитнулась в Сбере и вернула им займ.
И ребята крутят рулетку дальше. Разведут сбер и кто знает, может рванут туда, где все российские воры — в Лондон или Ниццу.
Действующие лица:
Семен Иосифович Голубев
Пинхасик Дмитрий Евгеньевич
Новые действующие лица (в теме недавно, владеет крупным дистрибьютером алкоголя Марин Экспресс и магазинами Виниссимо):
Кузьмин Андрей Валерьевич
Также засветились:
Арам Мнацаканов (Bosco),
Уже совсем скоро мы увидим в теме ли сбер, с учетом того, что они выдадут лярд тупо обнальщикам.

Комментарии (3) , последний более 7 лет назад [Ответить]


сверочки про обнал

Автор: billionsfromsber , опубликовано: 05.08.2016 в 21:56

Уже совсем скоро мы увидим в теме ли сбер, с учетом того, что они выдадут лярд тупо обнальщикам.
А теперь приведу список конторок и сверок, как господа обналичивали и обналичивают кредитные средства:
ООО «АККОРД» (ИНН 7816518590)
Прямой выгон бабла из Степан Разин Девелопмент (получатели нала — Голубев Семен и Пинхасик Дмитрий)

Комментарии (0) [Ответить]

еще реквизиты помоек

Автор: billionsfromsber , опубликовано: 05.08.2016 в 21:58

Грантрейд ИНН7816278211 и ТЕХКОМ ИНН7801643013
Выдержки из переписки:
Володя, привет.
У нас тут приход образовался, сейчас пытаемся по разным кустам его распределить,
Поэтому уточни пожта у своих есть ли возможность принять. Недельный срок возврата устроит, тк есть кто быстрее отдает кто медленнее, главное сейчас убрать большую часть со счета.
Спасибо.
С уважением, Сергей Дейниченко
—-
Володя, привет.
Товарищи из Грантрейд готовы сегодня еще поймать 2,5?
Потом перерыв сделаем до конца недели.
С уважением, Сергей Дейниченко

Комментарии (0) [Ответить]

Re: попытка развести сбер на миллиард почти вышла

Автор: billionsfromsber , опубликовано: 05.08.2016 в 22:00

Слив кредитных денег Степан Разин Девелопмент:
дата подрядчик сумма с ндс ставка к возврату 07.12.2015 Гран 989 076,00 8,50% 905 005 07.12.2015 Тех 991 259,00 8,50% 907 002 08.12.2015 Гран 981 417,80 8,50% 897 997 08.12.2015 Тех 970 491,00 8,50% 887 999 08.12.2015 Стройм 1 697 396,96 7,80% 1 565 000 08.12.2015 Неза 1 881 781,40 7,80% 1 735 002 09.12.2015 Гран 984 710,00 8,50% 901 010 09.12.2015 Тех 959 576,00 8,50% 878 012 10.12.2015 Гран 993 442,00 8,50% 908 999 10.12.2015 Тех 982 515,20 8,50% 899 001 11.12.2015 Гран 986 893,00 8,50% 903 007 11.12.2015 Тех 996 687,00 8,50% 911 969 итого 13 415 245,36 8,31% 12 300 004
Можно публиковать это бесконечно, но смысл один... Кто-то воровал деньги коммерческие, а теперь очень нагло претендует на государственный миллиард из Сбербанка! Посмотрим на развитие ситуации. Очень интересно.
А вообще сберу надо получше проверить контрагентов степан разин девелопмент и самих господ Кузьмина Андрея, Голубева Семена и Пинхасика Дмитрия перед тем, как тратить бабло врачей и учителей на финансирование строительства воровских домов в Лондоне.

Комментарии (0) [Ответить]

Последние сообщения

педо новости Артем новый более суток назад
Re: Литва продолжает гонения на русскоязычных iaescortsmap более 2-х дней назад
Бывший сотрудник СБУ Евгений Паук засветился в охране вора в законе Тариэла Ониани MMA более 5 дней назад
Выборы Президента России ПавелМ. более недели назад
Для директора ФБК плохие новости ФБКофф более 2-х недель назад
Re: Опыты на младенцах. Зачем Пентагону нужна кровь из Мариуполя? жопа более 2-х недель назад
Литва продолжает гонения на русскоязычных ОченьМногоВсего более 2-х недель назад
В России прошел Всемирный Фестиваль Молодёжи ОченьМногоВсего более 2-х недель назад
Российский олигарх Станислав Кондрашов пытается скрыть свои преступления Вася Рождество более 2-х недель назад
Чиновник Игорь Петеримов открыл бизнес ? Василий Плохов более 3-х недель назад
Интересная, на мой взгляд статья... мое имя Максим более 3-х недель назад
В Москве перед британским посольством действует пункт сбора гум.помощи для CВО ОченьМногоВсего более 3-х недель назад
«Киберармия» атакует Россию. Отбиваемся ОченьМногоВсего более 3-х недель назад
Re: ПРИМОРСКИЙ КРИМИНАЛЬНЫЙ СПРУТ KIORIO более 3-х недель назад
Евгений Олегович Нифантьев — мошенник из «Неофарм» и «Столички» Вася Рождество более 3-х недель назад
Латвия на грани техногенной экологической катастрофы Гражина более 4-х недель назад
Опыты на младенцах. Зачем Пентагону нужна кровь из Мариуполя? Новалист более месяца назад
Зеленский планировал убить Макрона?? Новалист более месяца назад
Re: Рассказова М.В. следователь с минимальной взяткой Мерседес Иван Голунов против более месяца назад
Рассказова М.В. следователь с минимальной взяткой от Мерседес Иван Голунов против более месяца назад