Центробанк раскрыл махинации с паями хедж-фондов «Альтаир» и «Искона», в результате чего цены на них росли вне зависимости от конъюнктуры рынка. За компаниями стоит сейшельский офшор — форекс-брокер Grand Capital.
Офшорные манипуляции «Гранд Капитала»?
Регулятор опубликовал официальные результаты проверки по факту манипулирования ценами в ходе публичных торгов паями закрытых паевых фондов «Альтаир» и ЗПИФ хедж-фонда «Искона».
Оба находятся под управлением «Джи Пи Ай». Как оказалось, в 2011-2013 годах компании ООО «ХФЛ Финанс», ООО «Эко-Инжиниринг», АКБ «Финпромбанк» (ПАО), Palreco Ltd и UM Finance Ltd, имеющие паи в данных фондах, совершали сделки по сговору с использованием инсайдерской информации.
90% всех сделок по паям «Альтаира» и 82% «Исконы» приходилось на вышеперечисленные фирмы. Регулятор установил, что «Финпромбанк» проводил сомнительные сделки с двумя фондами по стоимости, которая рассчитывалась по результатам этих сделок, и не создавал резервов под возможные потери.
В итоге проверка действий с паями ЗПИФов стартовала в «Финпромбанке» в начале 2014 года.
ЦБ вынес предписание, по итогам которого банк продал доли в принадлежащих ему ЗПИФах.
По итогам 2013 года общий объем вложений в ЗПИФы (помимо указанных были еще семь фондов) превышал 1,17 млрд руб!
И паи «Исконы» начали торговаться на ММВБ с сентября 2011 года, «Альтаира» — с февраля 2012 года. Более того, торговля ими продолжалась и после рассмотренного ЦБ периода, а цена паев продолжала расти прежними темпами.
На данный момент стоимость паев почти удвоилась. У «Исконы» с 93 тыс. до 175 тыс. руб., у «Альтаира» — с 100 тыс. до 180 тыс. руб.
Пикантность ситуации в том, что паи «Исконы» и «Альтаира» находились во владении еще одной кредитной организации — Регионального банка развития, у которого в конце ноября Банк России отозвал лицензию. В его отчетах выявлены недостоверные данные. Банк неспособен выплатить долги кредиторам. Также РБР размещал деньги в низкокачественные активы и не создавал соответствующие рискам резервы.
Однако объем вложений был невелик — около 50 млн руб. на конец 2014 года (согласно МСФО).
Но ЦБ направил лицам, манипулировавшим рынками паев, предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.
Также были аннулированы квалификационные аттестаты специалистов финансового рынка у сотрудников инвесткомпаний, совершавших сделки с акциями.
Офшор
«Джи Пи Ай», согласно ЕГЮРЛ, принадлежит форекс брокеру Grand Capital («Гранд Капитал»), который зарегистрирован на офшоре Сейшельские острова (106 Premier Building, Victoria, Mahe, Seychelles), и начал предоставлять услуги интернет-торговли на мировых финансовых рынках на просторах СНГ с 2005 года.
В 2010 году брокер Grand Capital стал участником КРОУФР. На сегодняшний день брокер имеет более 30 офисов представительств в России и других странах.
В бизнес-среде говорят, что владельцем компании является Анатолий Гончаров, который также является совладельцем участвовавшего в махинациях с паями «Финпромбанка».Напомним, в прошлом году в московском офисе «Финпромбанка» проходили обыски по делу о незаконном обналичивании средств.
Кстати, в начале 2015 года было объявлено о создании на базе Wikimart «онлайн-холдинга». В числе активов назывались Айманибанк, принадлежащий акционерам «Финмпромбанка», платежная система «Таможенная карта» (по данным «СПАРК-Интерфакса», у Гончарова здесь 31,5%), проект в сфере онлайн-кредитования «Директ кредит» (у Гончарова, по данным «СПАРК-Интерфакса», 80%) и др. Представитель Wikimart это не комментирует.
А в апреле «Оффпрайс», созданная в этом же месяце, на 99% принадлежащая кипрской Deleva Holdings и аффилированная с Гончаровым, получила контракт от «Почты России». Так что у Гончарова есть опыт работы с офшорами.
Последние сообщения
• Всё, как вна Украине Дисней Сидней более суток назад• Свои личные интересы кое-кто ставит выше интересов страны Дисней Сидней более суток назад
• Как в Ломоносовском районе Петербурга администрация попалась на краже кабеля у минобороны. izoretz более 6 дней назад
• Швейцария заявила, что в 15-16 июня пройдет саммит мира Polnie21321 более недели назад
• Посла Польши Кшиштофа Краевского встретили возмущенные смоляне с плакатами Polnie21321 более недели назад
• Жители подконтрольных Киеву территорий передают РФ места дислокации ВСУ Polnie21321 более недели назад
• Мэр Парижа: «Я хочу сказать российским и белорусским спортсменам, что им не рады в Париже» Polnie21321 более недели назад
• Кирк Милхоан: «Наименьший риск заболевания COVID существует у тех, кто не привился» Polnie21321 более недели назад
• Следы немецких фирм Knauf и WKB Systems замечены в Мариуполе Polnie21321 более недели назад
• КМW ВНОВЬ НА СЛУЖБЕ НАЦИСТОВ Polnie21321 более недели назад
• Маленькая трагедия в Большой Ижоре izoretz более недели назад
• Переизбранию Байдена взялся помогать Обама ОченьМного более 2-х недель назад
• 4 апреля 1949 года было завершено формирование НАТО ОченьМного более 2-х недель назад
• Иностранный агент попался на распространении детской порнографии Космос более 3-х недель назад
• педо новости Артем новый более 3-х недель назад
• Бывший сотрудник СБУ Евгений Паук засветился в охране вора в законе Тариэла Ониани MMA более 3-х недель назад
• Выборы Президента России ПавелМ. более месяца назад
• Для директора ФБК плохие новости ФБКофф более месяца назад
• Re: Опыты на младенцах. Зачем Пентагону нужна кровь из Мариуполя? жопа более месяца назад
• Литва продолжает гонения на русскоязычных ОченьМногоВсего более месяца назад