«Империя» Платона-Попушой по отмыванию украденных в
молдавских банках денег.
За украденные Вячеславом Платоном и Константином Попушой деньги была создана обширная сеть фирм: нефтегазовый трейдер, собственный банк и юридическая компания. Как показало наше журналистское расследование, все это работало с одной целью: легализация выведенных мошенническим способом средств из молдавских банков.
Установка: довести расследование дела воровского клана Платон-Попушой до конца!
2 января Президент созвал заседание Высшего совета безопасности. Первое, что потребовал Игорь Додон — информацию о предпринятых Советом действиях по предупреждению и пресечению хищения в банковско-финансовом секторе начиная с 2011 года.
Расследовать и информировать Президента действительно есть о чем. Суммы, выведенные группой Платона-Попушой из банков Молдовы, колоссальные. По объему они сопоставимы с показателями годового бюджета страны.
К чести молдавских правоохранителей расследование действительно ведется. И, как подтверждают наши источники, существует жесткая установка на самом высоком уровне довести его до логического завершения, при чем в сжатые сроки.
Против Вячеслава Платона возбуждены и уже переданы в суд дела по статьям о мошенничестве, отмывании денег, махинациях в банковском секторе и вымогательстве. Объявлен в международный розыск его подельник Константин Попушой. Ему инкриминируют пособничество в отмывании денег. По информации наших источников, заведены уголовные дела и ведутся расследования по «художествам» ОПГ Платона-Попушой и на Украине.
Все это дает твердую уверенность, что дело будет раскрыто, а виновные понесут наказание. Наше же журналистское расследование, надеемся, поможет правоохранителям быстрее поставить все точки над «і».
Масштабы аферы клана Платон-Попушой.
Схемы клана Платон-Попушой действительно впечатляют. Фактически, Молдова стала жертвой международного криминального конгломерата. Поражают не только суммы, но и географический размах (количество компаний из разных стран), сотрудничество с «родственными» ОПГ. продолжение материала по ссылке:
Последние сообщения
• Всё, как вна Украине Дисней Сидней более суток назад• Свои личные интересы кое-кто ставит выше интересов страны Дисней Сидней более суток назад
• Как в Ломоносовском районе Петербурга администрация попалась на краже кабеля у минобороны. izoretz более 5 дней назад
• Швейцария заявила, что в 15-16 июня пройдет саммит мира Polnie21321 более недели назад
• Посла Польши Кшиштофа Краевского встретили возмущенные смоляне с плакатами Polnie21321 более недели назад
• Жители подконтрольных Киеву территорий передают РФ места дислокации ВСУ Polnie21321 более недели назад
• Мэр Парижа: «Я хочу сказать российским и белорусским спортсменам, что им не рады в Париже» Polnie21321 более недели назад
• Кирк Милхоан: «Наименьший риск заболевания COVID существует у тех, кто не привился» Polnie21321 более недели назад
• Следы немецких фирм Knauf и WKB Systems замечены в Мариуполе Polnie21321 более недели назад
• КМW ВНОВЬ НА СЛУЖБЕ НАЦИСТОВ Polnie21321 более недели назад
• Маленькая трагедия в Большой Ижоре izoretz более недели назад
• Переизбранию Байдена взялся помогать Обама ОченьМного более 2-х недель назад
• 4 апреля 1949 года было завершено формирование НАТО ОченьМного более 2-х недель назад
• Иностранный агент попался на распространении детской порнографии Космос более 3-х недель назад
• педо новости Артем новый более 3-х недель назад
• Бывший сотрудник СБУ Евгений Паук засветился в охране вора в законе Тариэла Ониани MMA более 3-х недель назад
• Выборы Президента России ПавелМ. более месяца назад
• Для директора ФБК плохие новости ФБКофф более месяца назад
• Re: Опыты на младенцах. Зачем Пентагону нужна кровь из Мариуполя? жопа более месяца назад
• Литва продолжает гонения на русскоязычных ОченьМногоВсего более месяца назад