Международные мошенники в Южно-Сахалинске
Недавно в Южной Корее прокуратурой г. Сеула было возбуждено уголовное дело № 2012형제51468. Речь идет о вопиющем расхищении кредита на сумму около 40 млн. долларов. В организации преступления подозревается гражданин Кореи некий Шин Денг Чель, который ранее был генеральный директором компания ООО «Коинвест» в России. Этот человек учредил в прошлом такие российские компании, как ООО «Анлес» и ООО «СахалинДом». Следствие выяснило, что сообщником в действиях, связанных с невозвращением кредитов, который получил от Кукмин Банка Шин Денг Чель, выступает Чей Ген Дек, гражданин России. Нынче он вместе с дочерью Ли Ок Гым управляет южнокорейской компанией «Si Resources» («Эс Ай Ресурсы»), хотя оба они являются гражданами России. Ли Ок Гым при этом еще и успевает справляться с ролью генерального директора ООО «Коинвест». Преступная схема заработала в 2012 году. Шин Денг Чель продает доли своих компаний. Ли Ок Гым достается 90 % ООО «Сахалин Дом», а Чей Ген Дек получает 70 % от ООО «Анлес». Суммарная стоимость этих долей не составляла около 40 тыс. рублей, однако компания «Si Resources» приобрела их за 10 млн долларов! Также через подставную российскую компанию «ГлобалСтрой» в 2007-2008 г.г. из КукминБанка в эти компании были переведены деньги на строительство гольф клуба, всего около 3,3 млн долларов. При этом пострадали инвесторы «Si Resources» (их средства были потрачены на покупку сторонних компаний по очень завышенной цене) и КукминБанк (от невозвращенного кредита). В данный момент прокуратурой г. Сеула начала проверку законности действий гражданки Ли Ок Гым по приобретению долей в компаниях «СахалинДом» и «Анлес».
Последние сообщения
• Всё, как вна Украине Дисней Сидней более 5 дней назад• Свои личные интересы кое-кто ставит выше интересов страны Дисней Сидней более 5 дней назад
• Как в Ломоносовском районе Петербурга администрация попалась на краже кабеля у минобороны. izoretz более недели назад
• Швейцария заявила, что в 15-16 июня пройдет саммит мира Polnie21321 более недели назад
• Посла Польши Кшиштофа Краевского встретили возмущенные смоляне с плакатами Polnie21321 более недели назад
• Жители подконтрольных Киеву территорий передают РФ места дислокации ВСУ Polnie21321 более недели назад
• Мэр Парижа: «Я хочу сказать российским и белорусским спортсменам, что им не рады в Париже» Polnie21321 более недели назад
• Кирк Милхоан: «Наименьший риск заболевания COVID существует у тех, кто не привился» Polnie21321 более недели назад
• Следы немецких фирм Knauf и WKB Systems замечены в Мариуполе Polnie21321 более недели назад
• КМW ВНОВЬ НА СЛУЖБЕ НАЦИСТОВ Polnie21321 более недели назад
• Маленькая трагедия в Большой Ижоре izoretz более недели назад
• Переизбранию Байдена взялся помогать Обама ОченьМного более 2-х недель назад
• 4 апреля 1949 года было завершено формирование НАТО ОченьМного более 2-х недель назад
• Иностранный агент попался на распространении детской порнографии Космос более 3-х недель назад
• педо новости Артем новый более 3-х недель назад
• Бывший сотрудник СБУ Евгений Паук засветился в охране вора в законе Тариэла Ониани MMA более месяца назад
• Выборы Президента России ПавелМ. более месяца назад
• Для директора ФБК плохие новости ФБКофф более месяца назад
• Re: Опыты на младенцах. Зачем Пентагону нужна кровь из Мариуполя? жопа более месяца назад
• Литва продолжает гонения на русскоязычных ОченьМногоВсего более месяца назад