Компромат.Ru ® Форум

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Обыски в компании Raven Russia

Автор: Известия.ру, опубликовано: 22.02.2013 в 08:20

Сотрудники ГУ МВД Москвы провели обыски в офисе компании Raven Russia — лидере складского сектора России, — услугами которой пользуются, в частности, сети «Ашан» и «Перекресток». Фирма подозревается в мошенничестве на сумму €5 млн и отмывании денег.
По версии силовиков, в начале 2012 года компания «Мел Пауэр Хитинг» заключила с подконтрольной Raven Russia фирмой контракт на строительство высокотехнологичной котельной. Сумма заказа была равна €7 млн. В течение года компания Raven Russia перечислила на счет «Мел Пауэр Хитинг» в обеспечение договора €2 млн. В конце года работы были закончены.
— После того как котельная была построена, сотрудники ЧОПа, принадлежащего Raven Russia, выдворили строителей с площадки, — рассказал «Известиям» юридический поверенный компании «Мел Пауэр Хитинг» Дмитрий Мордвинцев. — Затем представители заказчика сказали, что отказываются подписывать акты приемки работ и выплачивать оставшуюся сумму заказа.
Не сумев в мирном и претензионном порядке урегулировать возникший конфликт, представители «Мел Пауэр Хитинг» обратились в правоохранительные органы.
— В данный момент полиция проводит доследственную проверку, — рассказали «Известиям» в управлении полиции. — Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

Комментарии (8) , последний более 11 лет назад [Ответить]


Как бесплатно отремонтировать котельную

Автор: Мария Токарева , опубликовано: 22.02.2013 в 09:45

Заказчиков работ по реконструкции котельной в Пушкинском районе Подмосковья подозревают в махинациях. Факт явился предметом проверки правоохранительных органов. По их версии, получив аванс в 2 миллиона евро, подрядчики выполнили работы и ожидали перечисления оставшихся 5 миллионов, однако заказчики платить не стали.
Как указывают «Известия»: «В начале 2012 года компания «Мел Пауэр Хитинг» заключила с подконтрольной Raven Russia фирмой контракт на строительство высокотехнологичной котельной. Сумма заказа была равна €7 млн. В течение года компания Raven Russia перечислила на счет «Мел Пауэр Хитинг» в обеспечение договора €2 млн. В конце года работы были закончены.
— После того как котельная была построена, сотрудники ЧОПа, принадлежащего Raven Russia, выдворили строителей с площадки.... Затем представители заказчика сказали, что отказываются подписывать акты приемки работ и выплачивать оставшуюся сумму заказа.
Представители заказчика, очевидно, надеялись на то, что проектная документация отреставрированной котельной и бухгалтерия по этому крупному контракту находятся в офисе «Рейвен Групп», куда представителям подрядчика теперь вход заказан. Правда, не пустить туда сотрудников полиции оказалось сложнее.
Источники в полиции сообщают, что 20 февраля в офисе «Рейвен Групп Россия» на Никольской улице прошли опросы сотрудников, а также выемка документации. Кроме того, этот факт не остался незамеченным антикоррупционными полицейскими Москвы — они окажут содействие в расследовании этого дела пушкинским правоохранителям.

Комментарии (7) , последний более 11 лет назад [Почитать] [Ответить]

Re: Как бесплатно отремонтировать котельную

Автор: Олег , опубликовано: 22.02.2013 в 09:49

Обычно все споры между хозяйствующими субъектами решаются в арбитражных судах, а в данном случае работает полиция и уже даже проводятся обыски, выемки, допросы. Странно всё это как-то.
Равен — это британский фонд, который инвестировал в российскую недвижимость почти полтора миллиарда американских денег. Но в его инвестициях есть одна любопытная особенность: фонд приобретает в России логистические комплексы, которые сдаются в аренду крупным торговым сетям типа Ашана, Метро, Перекрёстка и так далее. Торговые сети генерируют колоссальные по объёмам потоки наличных денег, а британские англосаксы в таких делах знают толк и умеют выстраивать ловкие финансовые схемы, чтобы денежные потоки текли в правильном направлении.
Думается, что российские правоохранители подключились к спору хозяйствующих субъектов, действуя в данном случае по принципу «коготок увяз, всей птичке пропасть». Если это так, дело может стать резонансным. И будет очень прикольно, если наши правоохранители этот оффшорный инвестфонд таки действительно нахлобучат.

Комментарии (6) , последний более 11 лет назад [Почитать] [Ответить]

Re (2): Как бесплатно отремонтировать котельную

Автор: Виктор Иванов , опубликовано: 22.02.2013 в 09:54

Ашан должен иметь свои склады и не связываться с жуликами!

Комментарии (0) [Ответить]

Re (2): Как бесплатно отремонтировать котельную

Автор: Мировое правительство , опубликовано: 22.02.2013 в 10:26

> Думается, что российские правоохранители подключились к спору хозяйствующих субъектов, действуя в данном случае по принципу «коготок увяз, всей птичке пропасть». Если это так, дело может стать резонансным. И будет очень прикольно, если наши правоохранители этот оффшорный инвестфонд таки действительно нахлобучат
Ничего не нахлобучат, не позволят портить инвестиционный климат в стране. Порешают свои материальные проблемы и отвалят, помяните мое слово

Комментарии (4) , последний более 11 лет назад [Почитать] [Ответить]

Re (3): Как бесплатно отремонтировать котельную

Автор: Цугундер , опубликовано: 22.02.2013 в 10:41

Raven — это ворон по-английски, вот и докаркались господа англичане до цугундера

Комментарии (3) , последний более 11 лет назад [Почитать] [Ответить]

Re (4): Как бесплатно отремонтировать котельную

Автор: Мировое правительство , опубликовано: 22.02.2013 в 10:56

> Raven — это ворон по-английски, вот и докаркались господа англичане до цугундера
Англичане тут не причем. Вся ответственность на директоре, то есть на российском менеджере. Вот он в принципе может пострадать, тем паче что уже прозвучали обвинения сразу по нескольким статьям уголовного кодекса, включая 159-ю (мошенничество) и 174-ю (легализация). Англичане, скорее всего, деньги на строительство котельной выделили в полном объеме, то есть все 7 миллионов евро. И о том, что котельная строится они точно знали, так как покупали ЗАО «Торос» и проводили оценку его активов, включая эту котельную. Что сталось с деньгами, знает директор ЗАО «Торос», с него и спрос. С него, а не англичан.

Комментарии (2) , последний более 11 лет назад [Почитать] [Ответить]

Re (5): Как бесплатно отремонтировать котельную

Автор: Сцуко , опубликовано: 22.02.2013 в 11:12

> Англичане тут не причем. Вся ответственность на директоре, то есть на российском менеджере. Вот он в принципе может пострадать
Лежит заяц на берегу болота.слышит выстрелы вдали.несется лось и влетает в болото по колено.заяц заинтересованно так-лось ну давай ты же здоровый!ЛОСЬ дернулся и еще глубже,только голова с рогами осталась.заяц по кочкам к лосю берет его за рога и начинает шпилить в ноздри.лось отплевываясь орет:заяц да ты заебал, я же щас вылезу!заяц не переставая бормочет:молчи рогатый,из ЭТИХ ЛАПИЩ еще никто не вырывался!

Комментарии (0) [Ответить]

таинственный спрут выкачивает деньги из Росси

Автор: Сергей Игнатьев , опубликовано: 22.02.2013 в 12:06

>> Raven — это ворон по-английски, вот и докаркались господа англичане до цугундера
> Англичане тут не причем.
А может как раз и причём
В прошлом году из России незаконно утекло 49 миллиардов долларов, что составляет 2,5% от ВВП. Лишь малая часть этой суммы приходится на торговые операции, основная же — это так называемые «сомнительные» операции, к каким могут относиться серый импорт, взятки и откаты чиновникам и менеджерам, схемы ухода от налогов или, например, оплата поставок наркотиков. Причем с 2001 года объем сомнительных операций постоянно рос и в 2012 году вырос в 6 раз — с 5,9 миллиарда до 35,1 миллиарда долларов, пишет NEWru.com.
Такие цифры озвучил «Ведомостям» председатель Центробанка Сергей Игнатьев (газета также публикует полное интервью с ним). По его оценке, в результате подобных операций бюджетная система, недополучила порядка 450 миллиардов рублей, а с учетом внутренних незаконных операций (через фирмы-однодневки) — более 600 миллиардов. Эта сумма сопоставима с объемом всех годовых федеральных расходов на образование или здравоохранение, отмечается в статье.
Причем, как подозревает Центробанк, оттоком капитала из России управляет, по выражению газеты, настоящий спрут — одна хорошо организованная группа лиц. Игнатьев не уточнил, что это может быть за группа, но уверен, что при серьезных усилиях правоохранительных органов и этих лиц, и тех, кто получает выгоду от сомнительных операций, можно найти.
В МВД, куда издание обратилось за комментарием, неофициально пояснили, что существование такой организованной группы невозможно без участия в ней на первых ролях банкиров. А высокопоставленный чиновник в правительстве заявил, что по поводу одной группы слышит впервые.
По подсчетам самих финансистов, доход тех, кто обслуживает отток, должен составлять 1,4-2,5 миллиарда долларов, при этом лишь 1% или чуть больше достается банкам, а остальное — организаторам и силовым структурам, покровительствующим таким нелегальным операциям.
Выведенные из России деньги «олигархов и мафии» обсуждались в прошлом году в контексте острейшего финансового кризиса на Кипре. В качестве условия для оказания этой республике экстренной помощи Европа потребовала от Никосии разобраться с отмыванием российских денег. По оценкам спецслужбы ФРГ, по состоянию на 2011 год депозиты российских олигархов на острове достигали 20 миллиардов евро, что превышает ВВП офшорной республики, составляющий чуть более 17 миллиардов евро.
На чрезмерно высокий незаконный отток из России указывало влиятельное агентство Standard & Poor’s. А недавно американская международная исследовательская организация Global Financial Integrity, отслеживающая перемещение по миру нелегальных денежных средств, представила доклад о России, где подсчитано, что за 18 лет из страны нелегально выведено 211,5 миллиарда долларов.

Комментарии (0) [Ответить]

Последние сообщения

педо новости Артем новый более суток назад
Re: Литва продолжает гонения на русскоязычных iaescortsmap более суток назад
Бывший сотрудник СБУ Евгений Паук засветился в охране вора в законе Тариэла Ониани MMA более 5 дней назад
Выборы Президента России ПавелМ. более недели назад
Для директора ФБК плохие новости ФБКофф более 2-х недель назад
Re: Опыты на младенцах. Зачем Пентагону нужна кровь из Мариуполя? жопа более 2-х недель назад
Литва продолжает гонения на русскоязычных ОченьМногоВсего более 2-х недель назад
В России прошел Всемирный Фестиваль Молодёжи ОченьМногоВсего более 2-х недель назад
Российский олигарх Станислав Кондрашов пытается скрыть свои преступления Вася Рождество более 2-х недель назад
Чиновник Игорь Петеримов открыл бизнес ? Василий Плохов более 3-х недель назад
Интересная, на мой взгляд статья... мое имя Максим более 3-х недель назад
В Москве перед британским посольством действует пункт сбора гум.помощи для CВО ОченьМногоВсего более 3-х недель назад
«Киберармия» атакует Россию. Отбиваемся ОченьМногоВсего более 3-х недель назад
Re: ПРИМОРСКИЙ КРИМИНАЛЬНЫЙ СПРУТ KIORIO более 3-х недель назад
Евгений Олегович Нифантьев — мошенник из «Неофарм» и «Столички» Вася Рождество более 3-х недель назад
Латвия на грани техногенной экологической катастрофы Гражина более 4-х недель назад
Опыты на младенцах. Зачем Пентагону нужна кровь из Мариуполя? Новалист более месяца назад
Зеленский планировал убить Макрона?? Новалист более месяца назад
Re: Рассказова М.В. следователь с минимальной взяткой Мерседес Иван Голунов против более месяца назад
Рассказова М.В. следователь с минимальной взяткой от Мерседес Иван Голунов против более месяца назад