Компромат.Ru ^® Форум

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

таможня

Автор: sem, опубликовано: 21.11.2006 в 02:32

Выдержки из аналитической справки УВД ПК от 22.03.2006 года

На территории Приморского края действует устойчивая группа, именуемая в обиходе – «Альянс» (по названию одного из принадлежащих группе предприятий), контролирующая большую часть компаний, организаций, предприятий, так или иначе связанных с внешнеэкономической, таможенной или около таможенной деятельностью.

Постоянными членами группы долгий период являются: Геннадий Иванович Лысак, Игорь Владимирович Иванов, Денис Юрьевич Павлов, Владимир Алексеевич Хмель, Сергей Тхеванович Хе.

Группой контролируются следующие предприятия: ОАО «Джи Пи»; ОАО «Морской порт в бухте Троицы»; ОАО «ТУРНИФ»; ОАО «Порт Восточный»; ОАО «Владхлеб»; ОАО «Артемовский хлебокомбинат»; ООО «Сибиряки на Дальнем Востоке»; ООО «Ростек-ДВ-транс»; ООО «РОСТЭК-Электроинформ»; ООО «Ростек-ДВ-сервис», ООО «Далько»; ООО «ДальТО»; ООО «Уссурийский комбинат хлебопродуктов»; ООО «Пилигрим», ООО «Истрейл»; ООО «Уссурийский терминал», ООО «Торговый дом «Владхлеб»; ООО «Охранное агентство «Владхлеб»; ООО «ЭКОПРИМОРЬЕ»; ООО «Сосновая падь»; ООО «Охранное агентство «Ростек-ДВ-сервис»; ООО «Дербул»; ООО «АТП «Приморье»; ООО «Примавтотранс»; ООО «ТЛКК «Альянс»; ООО «Национальный таможенный брокер»; ООО «Транс Трек»; ООО «Афина-ДВ»; ООО «Влад-Опт»; ООО «Хлебный дом»; ООО «Мегатэк»; ООО «Промрезерв»; ООО «Пик и Ко»; ООО «Артемстройтранс»; ООО «Новый дом»; ЗАО «Компаньон-Аудит»; ЗАО «Дюма»; ЗАО «ИАА «Приморье»; компания «Ди Ди Шиппинг Лтд. Эс. Эй.»; компания Silvio; ИП «Брагин»; ИП «Лабонин» и многие другие, а также несколько различных фондов и ассоциаций на территории Приморского края. Данная группа владеет телеканалом «Спас», финансирует несколько газет (например, газету «Далекая окраина»), радиоканалов; входит в состав Совета директоров банка «Приморье».

Хмель и Лысак являются депутатами краевой Думы, Иванов – член Совета Федерации от Приморского края.

В интересах «Альянса» работают бывшие вице-губернаторы Бельчук и Стегний, действующие вице-губернаторы Горчаков (бывший начальник филиала таможенной академии) и Василенко (бывший прокурор края), начальник краевого УВД Вачаев, бывший начальник УФСБ Жиляев, начальник УФПС Лакиза, бывший главный пограничник Дальнего Востока Тарасенко, бывший начальник Владивостокского отделения ДВЖД Тарабаров, сын бывшего начальника ДВТУ Кирсанов. Группе полностью подконтрольны администрации г. Находка, п. Пограничный, г. Арсеньев.

«Альянсом» контролируется деятельность таможенных переходов и таможенных постов Гродековской и Уссурийской таможен, в последнее время проявляется повышенная активность на территории, подконтрольной Хасанской таможне, через зам. начальника таможни Дубровина. Сильны позиции группы в ДВОТ.

Одним из основных источников получения прибыли группой рассматривается работа по созданию и активному использованию каналов контрабандной поставки на территорию края мясной продукции и товаров народного потребления. В декабре 2005 года особенно активизировались поставки мяса и «шмурдяка» через порт Восточный и Гродеково. Стоимость провоза 40-футового контейнера с контрабандным грузом колеблется от 25 тыс. долларов в порту Восточном (минимум), до 46 тыс. долларов США в Гродеково (максимум). После смены руководства Находкинской таможни «Альянсом» в качестве наиболее приемлемых рассматриваются каналы поставок через порт Зарубино (бухта Троицы), переход «Краскино» и планируемое ПЗТК «Кипарисово 2» (расстаможивание товаров, проходящих через Гродеково).

Кроме того, группой проводятся мероприятия по захвату ЗАО «РОСТЭК-Приморье», перехода «Полтавка». Ведется работа по дискредитации владельца перехода Сопчука, подрыву авторитета Текиева, работающего на переходе «Краскино».

«Альянсом» через собственные возможности в администрации края, руководстве таможен на местах активно лоббируются и другие виды внешнеэкономической деятельности.

Один из объектов деятельности группы — «Приграничный торгово-экономический комплекс «Пограничный-Суйфэньхэ» (ПТЭК), который уже строится в настоящее время в Пограничном районе Приморского края и в районе г. Суйфэньхэ, провинции Хэйлунцзян, КНР.

Разработку документов организационно-правовой деятельности ПТЭК, обеспечение ПТЭК градостроительной и проектной документацией, а также функции заказчика-застройщика российского участка ПТЭК, взяло на себя ЗАО «ИАА «Приморье», во главе с председателем Совета Директоров Лысаком Геннадием Ивановичем. Ожидается, что эксплуатация ПТЭК будет производиться компанией подконтрольной группе.

После приобретения ОАО «ТУРНИФ» в сфере интересов «Альянса» появился принципиально новый вид внешнеэкономической деятельности – экспорт (контрабанда) биоресурсов.

Группа имеет прямое отношение к контейнерам с контрабандным товаром из Китая, арестованным в начале 2005 года и хранившимся на ПЗТК ЗАО «РОСТЭК — Приморье». Члены группы являются владельцами части товара, несут ответственность за доставку и дальнейшую таможенную очистку другой его части.

Основная версия гибели бывшего директора ЗАО «РОСТЭК – Приморье», рассматриваемая правоохранительными органами – деятельность господина Попова, связанная с реализацией хранящегося на ПЗТК в г. Находка конфиската.

ООО «Ростек – ДВ – сервис»

имеет филиалы:

- в г. Артеме (п. Угловое, Заводской переулок 12);

- в п. Пограничном (ул. Ленина 50);

- в с. Покровка (с. Покровка Октябрьского района, район автоперехода, без номера);

- в г. Лесозаводске (ул. Калининская 24а);

- в г. Уссурийске ( ул. Колхозная 6);

- в п. Врангель (ул. Крайнева 2);

- в с. Чугуевка (ул. Дзержинского 13);

- в пгт Зарубино (ул. Морская 3б).

ООО «Ростек – ДВ – сервис» является учредителем:

1. ООО «Охранное агентство «Ростек – ДВ – сервис», доля в уставном капитале – 20%.

2. Дальневосточной региональной Ассоциации таможенных брокеров (ДВ РАБТ).

3. Приморской Ассоциации лесопромышленников и экспортеров леса (ПАЛЭКС).

4. ООО «Владмир – В», доля в уставном капитале – 83,5%.

5. Фонда поддержки деловых инициатив «Приморье» — 20%.

6. ОАО «ТУРНИФ».

7. ООО «Морской порт в бухте Троицы».

8. ООО «Национальный таможенный брокер».

ООО «Охранное агентство «Ростек – ДВ – сервис» является учредителем ООО «Охранное агентство «Владхлеб». ПАЛЭКС является учредителем ООО «ПАЛЭКС-ЭКСПО» — 51%.

Общество имеет разрешение на электронное декларирование в сфере деятельности Владивостокской, Уссурийской и Находкинской таможен, имеет право на оформление транзитной декларации ВТТ и МП от имени ОАО «РЖД».

ООО «Ростек – ДВ – сервис» имело доли в уставных капиталах ООО «Сосновая падь» и ООО «Уссурийский терминал». На данный момент эти доли утрачены, перешли в собственность «Ростек – ДВ – транс».

По данным ИМНС по Приморскому краю учредителям ООО «Ростек – ДВ – сервис» на сегодняшний день являются:

- ДГУП «РОСТЭК — ДВ» — 23,44% (по другим д анным – 23,45%).

- ООО «Сибиряки на Дальнем Востоке» — 60,94%.

- ООО «ЭКОПРИМОРЬЕ» — 15,62%.

Уставной капитал Общества – 1000000 рублей.

Чистая прибыль общества по итогам 2003 года составила 2891000 рублей, по итогам 2004 года – 1897 рублей, за период с 01.01.2005 г. по 30.06.2005 г. – 731 тыс. рублей.

ООО «Ростек – ДВ – сервис имеет в собственности участок общей площадью 22789 кв. м и расположенные на нем строения в г. Артеме (п. Угловое, пер. Заводской, 12), а также автостоянку, расположенную в районе ул. 1-я Рабочая в пос. Заводском Артема.

Согласно информации на сайте компании «Универсал – Консалт» в 2003 году на СВХ (лицензия 10702/91003), принадлежащем ООО «Ростек – ДВ – сервис», было оформлено 36288 ГТД, общая стоимость оформленного товара составила 197197138 долларов США.

С учетом того, что ООО «ЭКОПРИМОРЬЕ» подконтрольно группе лиц, владеющих ООО «Сибиряки на Дальнем Востоке» можно сказать, что они контролируют деятельность ООО «Ростек – ДВ – сервис» и фактически являются его владельцами.

На лицо тенденция передачи активов, принадлежащих ООО «Ростек – ДВ – сервис» в других компаниях, юридическим и физическим лицам, подконтрольным ООО «Сибиряки на Дальнем Востоке».

Из всего ранее перечисленного можно сделать вывод.

Дальневосточное таможенное управление имеет на территории Приморского края серьезного противника («Альянс»), основную часть доходов которого составляют доходы, получаемые от различных видов контрабандной деятельности. Возможности «Альянса» по организации каналов контрабанды связаны с его возможностями в сфере оказания брокерских, транспортных услуг; с его позициями в Гродековской, Уссурийской, Хасанской таможнях, на таможенном посту в порту Восточном.

В свете ожидаемых перемен в таможенной политике РФ позиции группы «Альянс» будут в большей, если не в полной мере утрачены, группа лишится основных источников дохода. Поэтому группой предпринимаются значительные усилия, направленные на ослабления позиций нового руководства ДВТУ, его дискредитации перед руководством ФТС, в СМИ; попытки смены нынешнего руководства ДВТУ на подконтрольных «Альянсу» людей.

Комментарии (0) [Ответить]

Последние сообщения

Компромат.Ru ® Форум

Весь сор в одной избе

таможня

Последние сообщения

Компромат.Ru ^® Форум