Отмывание денежных средств на СевероКавказско
31 октября 2011г. Ростовским линейным управлением внутренних дел на транспорте было возбуждено уголовное дело в отношение фирм ООО «ЛокоТрансЮг»и ООО «ПромБезопасность» по признакам преступления предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ. В конце декабря дело было передано в следственный комитет на транспорте. Не одного из руководителей не привлекли в качестве подозреваемого. Следствием это трактуется как не установленные лица. Я заявил и предоставил материалы о причастности руководителей этих фирм. Начиная с 2006г.и по 2009г. включительно руководители этих фирм и заместители начальника северокавказской железной дороги отмыли миним двести пятьдесят миллионов рублей. В 2007 году против директора ООО «ЛокоТрансЮг» Хожайнова А.А.было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ. Прокуратура и милиция развалили это дело,переквалифицировали на часть 1 и за премерением сторон прекратили дело.
Последние сообщения
• ООО «Транслайн» вновь калечит людей! Лоцман более часа назад• Maintain a Professional Image Office Cleaning Services in Noida mridul2024 более суток назад
• Всё, как вна Украине Дисней Сидней более 6 дней назад
• Свои личные интересы кое-кто ставит выше интересов страны Дисней Сидней более 6 дней назад
• Как в Ломоносовском районе Петербурга администрация попалась на краже кабеля у минобороны. izoretz более недели назад
• Швейцария заявила, что в 15-16 июня пройдет саммит мира Polnie21321 более недели назад
• Посла Польши Кшиштофа Краевского встретили возмущенные смоляне с плакатами Polnie21321 более недели назад
• Жители подконтрольных Киеву территорий передают РФ места дислокации ВСУ Polnie21321 более недели назад
• Мэр Парижа: «Я хочу сказать российским и белорусским спортсменам, что им не рады в Париже» Polnie21321 более недели назад
• Кирк Милхоан: «Наименьший риск заболевания COVID существует у тех, кто не привился» Polnie21321 более недели назад
• Следы немецких фирм Knauf и WKB Systems замечены в Мариуполе Polnie21321 более недели назад
• КМW ВНОВЬ НА СЛУЖБЕ НАЦИСТОВ Polnie21321 более недели назад
• Маленькая трагедия в Большой Ижоре izoretz более 2-х недель назад
• Переизбранию Байдена взялся помогать Обама ОченьМного более 2-х недель назад
• 4 апреля 1949 года было завершено формирование НАТО ОченьМного более 2-х недель назад
• Иностранный агент попался на распространении детской порнографии Космос более 3-х недель назад
• педо новости Артем новый более 4-х недель назад
• Бывший сотрудник СБУ Евгений Паук засветился в охране вора в законе Тариэла Ониани MMA более месяца назад
• Выборы Президента России ПавелМ. более месяца назад
• Для директора ФБК плохие новости ФБКофф более месяца назад