Компромат.Ru ® Форум

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Самара — теневой финансовый центр

Автор: Коренев, опубликовано: 10.02.2011 в 17:38

«В 2010 году Самарская область вышла в лидеры по обналичиванию средств через банковскую систему среди всех регионов РФ. Об этом заявил руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин. Он подчеркнул, что эти деньги могли использоваться »преступными элементами и с точки зрения коррупционности, и с точки зрения возможного использования и в террористической составляющей". Ранее Центробанк неоднократно наказывал банки путем лишения их лицензий за нарушение закона о противодействии легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем".
Раньше наказывал, а сейчас видимо перестал. Вчера осудили директора одной фирмы Дорожкина, который отмыл через местный банк НИБ полтора миллиарда. Про банк и его руководство при этом даже не вспомнили почему-то

Комментарии (1) , последний более 13 лет назад [Ответить]

↑

Re: Самара — теневой финансовый центр

Автор: Лодейников , опубликовано: 11.02.2011 в 08:37

> «В 2010 году Самарская область вышла в лидеры по обналичиванию средств через банковскую систему среди всех регионов РФ. Об этом заявил руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин. Он подчеркнул, что эти деньги могли использоваться »преступными элементами и с точки зрения коррупционности, и с точки зрения возможного использования и в террористической составляющей". Ранее Центробанк неоднократно наказывал банки путем лишения их лицензий за нарушение закона о противодействии легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем".
> Раньше наказывал, а сейчас видимо перестал. Вчера осудили директора одной фирмы Дорожкина, который отмыл через местный банк НИБ полтора миллиарда. Про банк и его руководство при этом даже не вспомнили почему-то
А вы гордитесь, что у нас регион хотя бы по черному обналу первый в стране?) Получается, что мы как Лихтенштейн федерального масштаба. Если серьезно, Медведев ведь уже выходил с предложениями, как эту практику свести на нет, но у нас пока не отреагировали должным образом

Комментарии (0) [Ответить]

Последние сообщения

• Всё, как вна Украине Дисней Сидней более 4-х дней назад
• Свои личные интересы кое-кто ставит выше интересов страны Дисней Сидней более 4-х дней назад
• Как в Ломоносовском районе Петербурга администрация попалась на краже кабеля у минобороны. izoretz более недели назад
• Швейцария заявила, что в 15-16 июня пройдет саммит мира Polnie21321 более недели назад
• Посла Польши Кшиштофа Краевского встретили возмущенные смоляне с плакатами Polnie21321 более недели назад
• Жители подконтрольных Киеву территорий передают РФ места дислокации ВСУ Polnie21321 более недели назад
• Мэр Парижа: «Я хочу сказать российским и белорусским спортсменам, что им не рады в Париже» Polnie21321 более недели назад
• Кирк Милхоан: «Наименьший риск заболевания COVID существует у тех, кто не привился» Polnie21321 более недели назад
• Следы немецких фирм Knauf и WKB Systems замечены в Мариуполе Polnie21321 более недели назад
• КМW ВНОВЬ НА СЛУЖБЕ НАЦИСТОВ Polnie21321 более недели назад
• Маленькая трагедия в Большой Ижоре izoretz более недели назад
• Переизбранию Байдена взялся помогать Обама ОченьМного более 2-х недель назад
• 4 апреля 1949 года было завершено формирование НАТО ОченьМного более 2-х недель назад
• Иностранный агент попался на распространении детской порнографии Космос более 3-х недель назад
• педо новости Артем новый более 3-х недель назад
• Бывший сотрудник СБУ Евгений Паук засветился в охране вора в законе Тариэла Ониани MMA более месяца назад
• Выборы Президента России ПавелМ. более месяца назад
• Для директора ФБК плохие новости ФБКофф более месяца назад
• Re: Опыты на младенцах. Зачем Пентагону нужна кровь из Мариуполя? жопа более месяца назад
• Литва продолжает гонения на русскоязычных ОченьМногоВсего более месяца назад